PDF《安徽海螺水泥股份有限公司》

1 安徽海螺水泥股份有限公司 AnhuiConchCementCompanyLimited (A股:600585 H股:00914) 二一五年度报告 中国・安徽・芜湖

2 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、本公司独立非执行董事赵建光先生未亲自出席六届七次董事会会议,其委托和授权 本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权.

三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告.

四、公司副董事长王建超先生、总会计师周波先生及财务部门负责人刘剡女士声明:保 证本报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经本公司六届七次董事会会议审议的

2015 年度利润分配预案为:每股派发现金红 利0.43 元人民币(含税) ;

不实施公积金转增股本.

六、前瞻性陈述的风险声明:本报告涉及的公司

2016 年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险.

七、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况.

八、不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

九、重大风险提示:公司已在本报告

第五章中披露了

2016 年公司可能面临的政策性风 险和能源价格波动风险,敬请投资者注意阅读.

3 目录

一、释义…4

二、公司简介和主要财务指标…7

三、公司业务概要…11

四、董事会报告…13

五、管理层讨论与分析…20

六、重要事项…29

七、股份变动及股东情况…38

八、董事、监事、高级管理人员和员工情况…43

九、公司治理…53

十、公司债券相关情况…61 十

一、按中国会计准则编制的财务报表…66 十

二、备查文件目录…219 十

三、董事、高级管理人员关于2015年度报告的书面确认意见…………………

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一、释义 本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义: 本公司/公司/海螺水泥: 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团: 本公司及其附属公司 董事会: 本公司董事会 董事: 本公司董事 监事会: 本公司监事会 监事: 本公司监事 白马山水泥厂: 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 贵定海螺: 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 贵阳海螺: 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 庐山海螺: 江西庐山海螺水泥有限公司 六矿瑞安: 贵州六矿瑞安水泥有限公司 乾县海螺: 乾县海螺水泥有限责任公司 宁国水泥厂: 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 铜陵海螺: 安徽铜陵海螺水泥有限公司 铜仁海螺: 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 芜湖海螺: 芜湖海螺水泥有限公司 弋阳海螺: 弋阳海螺水泥有限责任公司 枞阳海螺: 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 海螺耐火材料公司: 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 海螺国际香港: 海螺国际控股(香港)有限公司 江西圣塔集团: 指江西省圣塔实业集团有限公司, 并包括其分公司赣 州市天和建材有限公司和鸿瑞建材有限公司 印尼海螺: 印尼海螺水泥有限公司 (PT Conch Cement Indonesia) 南加海螺: 南加里曼丹海螺水泥有限公司 (PT Conch South Kalimantan Cement) 西巴布亚公司: 国投印尼巴布亚水泥有限公司 (PT Sdic Papua Cement Indonesia) 青松建化: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

5 冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司,系一家于深圳证券交易 所上市之公司,股票代码为

000401 巢东股份: 安徽巢东水泥股份有限公司, 系一家于上交所上市之 公司,股票代码为

600318 西部水泥: 中国西部水泥有限公司, 系一家于香港联交所上市之 公司,股票代码为

02233 海螺集团: 安徽海螺集团有限责任公司 海创投资: 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业: 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业: 中国海螺创业控股有限公司 海螺物业: 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程公司: 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能公司: 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海昌港务公司: 扬州海昌港务实业有限责任公司 三山港务公司: 芜湖三山海螺港务有限公司 低氮分级燃烧技术改造: 指通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧, 以抑制 氮氧化物生成的燃烧技术. SNCR 烟气脱硝技术改造: 指选择性非催化还原法脱硝技术改造, 应用该技术需 要通过喷氨水或尿素才能实现脱硝的目的 区域管理委员会: 本公司为加强对子公司的管理, 提高管理效率, 将某 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位,实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期:

2015 年1月1日至

2015 年12 月31 日之期间 联交所: 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则: 联交所证券上市规则 上交所: 上海证券交易所 上交所上市规则: 上交所股票上市规则 A 股: 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上 市的普通股,以人民币认购及交易 H 股: 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上 市的外资股,以港币认购及交易

6 熟料: 水泥生产过程中的半制成品 香港: 中国香港特别行政区 元: 人民币元,中国之法定货币单位.若无特别说明,本 报告中所有货币均为人民币 中国: 中华人民共和国 中国证监会: 中国证券监督管理委员会 公司章程: 本公司组织章程细则

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二、公司简介和主要财务指标

(一) 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称: ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写: ACC

(二) 公司法定代表人: 王建超

(三) 董事会秘书(公司秘书): 杨开发

电话:

0086 553

8398976 传真:

0086 553

8398931 公司秘书(香港): 赵不渝

电话:

00852 21113220 传真:

00852 21113299 证券事务代表: 廖丹

电话:

0086 553

8398911 传真:

0086 553

8398931 电子信箱: [email protected]

(四) 公司注册地址: 中国安徽省芜湖市文化路39号 公司办公地址: 中国安徽省芜湖市九华南路1011号 邮政编码:

241070 公司电子信箱: [email protected] 公司

网址: http://www.conch.cn 香港联系地址: 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼

(五) 公司境内指定信息披露报纸: 《上海证券报》、《证券时报》 登载本报告的互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点: 本公司董事会秘书室

(六) 公司股票上市交易所: H股: 联交所 股票代码:

00914 A股: 上交所 股票代码:

600585 股票简称: 海螺水泥

(七) 中国法律顾问: 北京市竞天公诚律师事务所

8 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心 3号写字楼34层 香港法律顾问: 赵不渝?马国强律师事务所 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼

(八) 国际审计师: 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 国内审计师: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 签字会计师: 虞晓钧、李玲

(九) H股过户登记处: 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼

(十)按国际财务报告准则编制的财务概要(截至十二月三十一日止年度) (单位:千元) 项目2015 年2014 年2013 年2012 年2011 年 营业收入净额 50,976,036 60,758,501 55,261,677 45,766,203 48,653,809 本公司股东权益持有人 应占的净利润 7,538,700 10,980,917 9,389,298 6,331,103 11,586,382 总资产 105,781,392 102,253,097 93,094,480 87,523,523 84,003,416 总负债 32,236,883 33,026,013 34,692,721 36,720,402 37,554,590 (十一)按中国会计准则编制的会计数据

1、近三年主要会计数据和财务指标 表一: (单位:千元) 项目2015年2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 营业收入 50,976,036 60,758,501 -16.1 55,261,677 利润总额 10,039,397 14,882,810 -32.54 12,631,266 归属于上市公司股东的净利润 7,516,385 10,993,022........