PDF《云南绿生中药科技股份有限公司》

公告编号:2017-039 证券代码:839782 证券简称:云南中药 主办券商:华龙证券 云南绿生中药科技股份有限公司 关于

2017 年第二次临时股东大会增加临时议案 的公告

一、 会议通知 云南绿生中药科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2017 年8月25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.

neeq.com.cn)发布了关于 在2017 年9月12 日召开公司

2017 年第二次临时股东大会的通知,本次股 东大会股权登记日为

2017 年9月11 日.

二、 临时议案情况 公司董事会(股东大会召集人)于2017 年8月28 日召开第一届董事会 第九次会议审议通过了 《关于补充确认

2017 年上半年度关联交易的议案》 和 《关 于补充预计公司

2017 年下半年度日常性关联交易的议案》 , 并同意将上述议案作 为临时议案提交

2017 年第二次临时股东大会审议. 上述临时议案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题及具体决议事项, 程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》有关规定.除上述增加的临时议案 外,公司

2017 年8月25 日公告的《2017 年第二次临时股东大会通知》事项不 变.

三、调整后公司

2017 年第二次临时股东大会议案:

(一)审议《关于提名认定公司核心员工的议案》 ;

(二)审议《关于选举张皓泽担任公司董事的议案》 ;

(三)审议《关于选举王自仙担任公司监事的议案》 ;

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任. 公告编号:2017-039

(四)审议《关于云南绿生中药科技股份有限公司股权激励计划的议案》 ;

(五)审议《关于云南绿生中药科技股份有限公司股票发行方案的议案》 ;

(六) 审议 《关于云南绿生中药科技股份有限公司募集资金管理制度议案》 ;

(七) 审议 《关于云南绿生中药科技股份有限公司利润分配管理制度议案》 ;

(八)审议《关于云南绿生中药科技股份有限公司承诺管理制度议案》 ;

(九) 审议 《关于设立募集资金专项账户并签订的 议案》 ;

(十)审议《关于签署附生效条件的的议案》 ;

(十一) 审议 《关于授权委托董事会负责办理此次股权激励和股票发行相关 事宜的议案》 ;

(十二)审议《关于修改公司章程的议案》 ;

(十三)审议《关于补充确认

2017 年上半年度关联交易的公告的议案》 (十四) 审议 《关于补充预计公司

2017 年下半年度日常性关联交易的议案》 .

四、备查文件 1.经与会董事签字确认的 《云南绿生中药科技股份有限公司第一届董事会第 九次会议决议》 . 特此公告. 云南绿生中药科技股份有限公司 董事会

2017 年8月28 日