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2017 年第四次临时股东大会会议资料 二一七年十一月七日 目录

一、陕西建设机械股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议议程

1

二、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案.

2

三、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.6

四、关于选举公司第六届监事会股东监事的议案.9 1/11 陕西建设机械股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间:2017 年11 月14 日下午 14:00

二、网络投票时间:2017 年11 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点:陕西省西安市金花北路

418 号公司一楼会议室

五、会议主持人:董事长杨宏军 序号 会议议程报告人 一 报告大会人员出席情况 白海红 二 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 杨宏军 三 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 白海红 四 审议《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》 胡立群 五 会议讨论及审议议案 / 六 推选监票人 杨宏军 七 会议表决 / 八 监票人宣布表决结果 监票人 九 宣布会议决议 杨宏军 十 宣布闭会 杨宏军 建设机械

2017 年 第四次临时股东大会会议议程 2/11 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 (二一七年十一月十四日) 各位股东: 陕西建设机械股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第六届董 事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》 ,经公司第五届董事会第四十五次会 议审议通过,选举杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生、王志荣先生、 陈永则先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,新一届 董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算,任期三年. 待表决候选人如下:

1、选举杨宏军先生为第六届董事会非独立董事;

2、选举柴昭一先生为第六届董事会非独立董事;

3、选举李长安先生为第六届董事会非独立董事;

4、选举申占东先生为第六届董事会非独立董事;

5、选举王志荣先生为第六届董事会非独立董事;

6、选举陈永则先生为第六届董事会非独立董事. 上述候选人,均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资 格和条件,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚 的情形. 请予以审议. 附件:公司第六届董事会非独立董事候选人简历 建设机械

2017 年 第四次临时股东大会会议议案之一 3/11 附件: 陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历 杨宏军,男,1970 年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师并取得高级职业 经理人资格,现任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记. 工作简历:

1993 年7月至

1995 年4月,任西安煤矿机械厂机加工一分厂技术员;

1995 年4月至1996 年元月,任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员;

1996 年元月至

1998 年9月, 任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、 厂长助理;

1998 年9月至

2004 年3月,任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长;

2004 年3月至

2005 年9月,任西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理;

2005 年9月至

2008 年10 月,任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理,期间于

2007 年8月兼任三环实业公司 党总支书记.2008 年10 月至

2011 年1月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理;

2011 年1月至

2011 年5月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理,并主持董事会 工作、代行董事长职权;

2011 年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书 记. 柴昭一,男,1968 年出生,毕业于上海理工大学,硕士研究生学历.现任陕西建设 机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事. 工作简历:

1990 年7月至

1992 年1月在上海通用设备公司工作,1992 年1月至

2001 年1月在上海机电产品销售公司工作;

2001 年1月至

2011 年5月任上海庞源建筑机械有限公 司董事长、 总经理,

2011 年5月至

2015 年10 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事 长;

2015 年10 月至今任陕西建设机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械租赁有限 公司执行董事. 李长安,男,汉族,1970 年12 月出生,陕西富平人,中共党员,1994 年7月毕业 4/11 于西安矿业学院机械制造专业,硕士研究生学历,工学学士学位.高级工程师,西安科 技大学在职工程硕士.现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理. 工作简历:

1994 年7月至

2000 年2月任西安煤矿机械厂齿轮分厂技术员,技术组长;

2000 年2月至

2003 年2月任西安煤矿机械厂生产处副处长;

2003 年2月至

2004 年1月任西安 煤矿机械厂机一分厂厂长兼党支部书记;

2004 年2月至

2007 年8月任西安煤矿机械厂 生产处处长;

2007 年8月至

2008 年8月任西安煤矿机械厂厂长助理兼生产处处长;

2008 年9月至

2011 年5月任西安煤矿机械有限公司总经理助理;

2011 年5月至今任陕西建 设机械股份有限公司董事、总经理. 申占东,男,汉族,1963 年9月生,河南洛阳人,中共党员,1985 年7月毕业于 重庆建院建筑机械专业, 本科学历, 高级工程师. 现任陕西建设机械股份有限公司董事、 常务副总经理. 工作简历:

1985 年8月到陕西建设机械厂工作;

历任研究所技术干部, 新产品车间副主任兼主 任工程师,主任;

1999 年7月至

2001 年11 月任陕西建设机械(集团)有限责任公司副 总经理.2001 年11 月至

2011 年5月今任陕西建设机械股份有限公司副总经理;

2011 年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理. 王志荣,男,1959 年12 月出生,专科学历,高级工程师,现任陕西建设机械股份 有限公司董事、副总经理兼自贡天成工程机械有限公司执行董事. 工作简历:

1982 年7月至

1988 年7月自贡市第二建筑工程公司动力设备科任副科长、科长;

1988 年7月至

1992 年7月任自贡市第二建筑工程公司机械施工处主任(厂长) ;

1992 年7月至

1999 年8月任自贡市工程机械厂厂长;

1999 年8月至

2015 年10 月任自贡天 成工程机械有限公司执行董事、总经理;

2015 年10 月至今任陕西建设机械股份有限公 司董事、副总经理兼自贡天成工程机械有限公司执行董事. 5/11 陈永则,男,汉族,1968 年11 月出生,辽宁鞍山人,九三学社社员,1991 年7月毕业于西安交通大学焊接专业,本科学历,EMBA 学位,教授级高级工程师.现任陕西建 设机械股份有限公司副总经理,公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事. 工作简历:

1991 年7月至

1999 年12 月先后在陕西建设机械(集团)有限公司结构车间、准备 车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作;

1999 年12 月至

2004 年5月任陕西三捷轻钢 结构公司总经理;

2004 年5月至

2011 年5月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西 建设钢构有限公司执行董事;

2011 年5月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼 任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事. 6/11 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 (二一七年十一月十四日) 各位股东: 陕西建设机械股份有限公司(以下简称 公司 )第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第六届董 事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》 ,经公司第五届董事会第四十五次会 议审议通过, 选举李敏先生、 宋林先生、 张敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人, 并提交公司股东大会审议,新任独立董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算,任 期三年. 待表决候选人如下:

1、选举李敏先生为第六届董事会独立董事;

2、选举宋林先生为第六届董事会独立董事;

3、选举张敏女士为第六届董事会独立董事. 上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议. 请予以审议. 附件:公司第六届董事会独立董事候选人简历 建设机械

2017 年 第四次临时股东大会会议议案之二 7/11 附件: 陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历 李敏,男,1970 年3月出生,汉族,中共党员,本科学历.2010 年11 月参加上海 证券交易所独立董事资格培训,并获独立董事资格证书. 工作简历:

1993 年7月至今, 在国泰君安证券股份有限公司陕西分公司工作, 历任投行部经理、 总经理助理、营销总监等职务;

1993 年至

2003 年,参与和主持了陕西众多企业改制和 上市承销工作;

主要项目包括:咸阳偏转、金花股份、精密股份、大唐电信、宝光股份、 宝钛股份、秦岭水泥、标准股份、航天动力等;

2003 年至今,主要负责国泰君安证券股 份有限公司在陕西地区的经纪业务;

2006 年5月任国泰君安证券股份有限公司陕西分公 司营销总监;

2012 年12 月任国泰君安证券股份有限公司陕西分公司副总经理. 宋林,男,1969 年12 月生;

西安交通大学经济学教授,博士生导师.2014 年8月参加上海证券交易所独立董事资格培训,并获独立董事资格证书. 工作简历:

1993 年7月至

2000 年4月在原陕西财经学院工业经济系,任辅导员、助教;

2000 年4月至

2007 年7月在西安交通大学经济与金融学院产业经济专业任讲师;

2007 年8月至

2012 年12 月在西安交通大学经济与金融学院产业经济专业,副教授职称;

2010 年5月至

2011 年5月在诺丁汉大学当代中国学学院担任国家留学基金委访问学者;

2011 年担任博士生导师;

2013 年1月至今在西安交通大学经济与金融学院产业经济专业, 教 授职称. 张敏,女,1972 年11 月生,本科学历,注册会计师,证券特许会计师.2014 年参 加上海证券交易所独立董事资格培训,并获独立董事资格证书. 8/11 工作简历:

1992 年7月至

1997 年9月先后在陕西安康物资储运公司、深圳通达电子有限公司 从事出纳、会计、内审工作;

1997 年9月至

2007 年11 月,在岳华会计师事务所陕西分 所、陕西天意达会计师事务所历任审计、质控部经理、合伙人;

2007 年12 月至

2009 年7月在西部证券股份有限公司投行总部任高级项目经理、质控部副经理;

2009 年7月至

2011 年1月在西安宝德自动化股份有限公司任董事会秘书、财务总监;

2011 年2月至

2014 年4月在成都晟唐银科基金,任高级副总裁;

2014 年5月起至今在西部优势 资本投资有限公司任风险控制部负责人. 9/11 关于选举公司第六届监事会股东监事的议案 (二一七年十一月十四日) 各位股东: 陕西建设机械股份有限公司(以下简称 公司 )第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司向公司监事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第六届董 事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》 ,经公司第五届监事会第二十一次会 议审议通过,选举胡立群先生、程曦先生、刘敏女士为公司第六届监事会股东代表监事 候选人,并提交公司股东大会审议,新一届监事任期从公司股东大会审议通过之日起计 算,任期三年. 待表决候选人如下:

1、选举胡立群先生为公司第六届监事会股东监事;

2、选举程曦先生为公司第六届监事会股东监事;

3、选举刘敏........