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无锡新宏泰电器科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.

,Ltd (无锡市惠山区堰新路

18 号) 首次公开发行股票招股说明书摘要 (封卷稿) 保荐人(主承销商) 江苏省常州市延陵西路

23 号投资广场

18 层 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 释义在本招股说明书摘要中,除非文中另有说明,下列简称具有如下涵义:

一、普通术语 发行人、本公司、公司、 股份公司、新宏泰、新 宏泰股份 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 新宏泰有限 指 无锡新宏泰电器有限责任公司 萃智投资 指 北京萃智投资中心(有限合伙) 无锡富安 指 无锡市富安资产经营管理有限公司 上海欧蒙 指 上海欧蒙投资管理有限公司 上海城鹏顺 指 上海城鹏顺投资咨询有限公司 厦门联容 指 厦门联容电控有限公司,本公司之控股子公司 新弘泰投资中心 指 无锡新弘泰投资中心(有限合伙) 锡山宏泰 指 锡山市宏泰电器有限责任公司 微型电机厂 指 锡山市微型电机厂,前身为无锡县堰桥微型电机厂,后更名为无 锡县微型电机厂 佳凯电器 指 无锡市佳凯电器有限公司 宏泰电器 指 无锡宏泰电器有限公司 堰桥实业总公司 指 原名无锡堰桥实业总公司,1984 年11 月成立,后因行政区划变 更,更名为锡山市堰桥实业总公司 苏州宏宝 指 苏州市宏宝电器有限公司 上海森立 指 上海森立电气有限公司 上海华通 指 上海华通低压开关有限公司 精益电器 指 上海精益电器厂有限公司 三信国际 指 三信国际电器上海有限公司 ABB 指ABB(Asea Brown Boveri)集团及其下属公司 施耐德 指 德国施耐德电气(Schneider Electric)及其下属公司 罗格朗 指 法国罗格朗(Legrand)集团及其下属公司 西门子 指 西门子股份公司及其下属公司 德力西 指 德力西电气有限公司及其下属公司 上海人民电器厂 指 上海电器股份有限公司人民电器厂 富士、富士电机 指 富士电机株式会社(Fuji Electric)及其下属公司 三菱、三菱电机 指 三菱电机株式会社(Mitsubishi Electric)及其下属公司 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 阿尔斯通 指 阿尔斯通有限公司(ALSTHOM LTD.)及其下属公司 GE,通用电气 指 通用电气公司 (General Electric Company)及其下属公司 伊顿 指 伊顿公司(Eaton Corporation)及其下属公司 东芝 指 日本东芝(TOSHIBA)及其下属公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程 A 股、股票 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股 招股说明书、本招股说 明书 指 本公司首次公开发行股票招股说明书 本次发行 指 公司本次向社会公开发行不超过 3,705 万股人民币普通股的行为 股东大会 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事或监事会 保荐人、主承销商、东 海证券 指 东海证券股份有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师 指 国浩律师(上海)事务所 元指人民币元 报告期 指2013 年、2014 年及

2015 年

二、专业术语 输配电 指 输电与配电简称输配电,是电力系统中发电厂(生产者)与电力 用户(消费者)之间输送电能与分配电能的环节.通常将电能从 电源点送往负荷中心的线路称为输电线路,将电能在负荷中心进 行分配的线路称为配电线路 低压电器 指 低压电器是指用于交流 50Hz(或60Hz) 、额定电压为 1,000V 及 以下(在我国,1,140V 也参照处理) 、直流额定电压为 1,500V 及 以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件 断路器 指 能够接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非 正常条件(例如短路条件)下接通、承载一定时间和分断电流的 一种机械开关电器 低压断路器 指 主要用于交流电压 1000V 及以下、 直流电压 1500V 及以下的电路 中的断路器,是成套电气设备的基本组成元件.低压断路器按结 构分为万能式断路器(ACB) 、塑壳式断路器(MCCB)和微型断 路器(MCB) 高压断路器 指 指用于交流电压 3000V 以上、 直流电压 1500V 以上的电力系统中 运行的断路器.高压断路器按照灭弧原理不同,可分为油断路器、 气吹断路器和真空断路器等;

按照控制、保护对象分为发电机断 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 路器、输变电断路器、馈电断路器和特殊用途断路器.行业中通 常按照灭弧介质分为真空断路器和 SF6 断路器 刀熔开关 指 隔离开关熔断器组的简称. 刀开关又称闸刀开关或隔离开关, 是带有动触头 (闸刀) , 并通过它与底座上的静触头 (刀夹座) 相楔合(或分离) ,以接通(或分断)电路的一种开关 塑壳式断路器 指 将所有构件都安装在模塑绝缘外壳中,故称塑料外壳式断路器, 主要用于电力线路分支干线或电动机的配电与保护.传统的塑壳 断路器一般具有短路瞬动和过载长延时保护,新型产品增加了过 载短延时保护及加装附件后的多种扩展保护功能 微型断路器 指 用于交流 50Hz 或60Hz,额定电压不超过 440v,额定电流不超过 125A,额定短路能力不超过 25000A 的交流空气式断路器,或者 用于直流电路中运行的单极和二级断路器,单极断路器额定直流 电压不超过 220V,二级不超过 440V,额定电流不超过 125A,额 定直流短路能力不超过 10000A 油断路器 指 以密封的绝缘油作为开断故障的灭弧介质的一种开关设备 真空断路器 指 以高真空作为灭弧介质和绝缘介质的断路器 电操 指 包括电动操作机构和电磁操作机构.电动操作机构是一种由电机 驱动,通过操作机构用于远距离对断路器进行自动分、合闸操作 的装置,具有使断路器远距离快速安全的分合闸功能,可有效提 高断路器操作人员的安全.通常情况下,电动操作机构由电机配 套减速机构和操作机构组成.电磁操作机构指利用合闸线圈中的 电流产生的电磁力驱动合闸铁芯, 撞击合闸四连杆机构进行合闸, 其合闸能量完全取决于合闸电流的大小.本招股说明书中 电操 特指电动操作机构 气动操作机构 指 利用介质气体电气特性,当电流达到一定强度时,机构内介质气 体压强变化,从而完成分、合闸闭锁的操作机构 BMC/SMC、BMC/SMC 模塑料 指BMC/SMC 指以不饱和聚酯树脂和乙烯基树脂为基体,以玻璃纤 维为增强材料制成的电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料, BMC 为 块状模塑料 (Bulk moulding compound) , SMC 为片状模塑料 (Sheet moulding compound).BMC/SMC 模塑料具有优良的电气性能、 机械性能、 耐热性、 耐化学腐蚀性、 易成型等特点, 可将 BMC/SMC 模塑料通过压制、注射、传递等工艺制成各种规格的模塑绝缘制 品,一般应用于 24kV 以下电压等级断路器,起到绝缘、冷却、 灭弧、防护、支撑和固定断路器的作用.BMC/SMC 模塑料广泛 应用于电气、汽车、轨道交通、建筑等行业领域 BMC/SMC 模塑绝缘制 品、模塑绝缘制品、绝 缘制品 指以BMC/SMC 为原材料,通过压制、注射、传递等工艺而制成的 绝缘制品 不饱和聚酯树脂 指 由二元酸(或酸酐)与二元醇经缩聚而制得的不饱和线型热固性 树脂 可靠性 指 产品在规定条件下完成规定功能的能力.这种 能力 用产品完 成功能的 成功率 或 失效率 来衡量,通常划分为 A、B、 C、D、E 或 亚三级、三级、亚四级、四级 或

一、

二、

三、

四、五级 等ODM 指 原厂委托设计,即Original design manufacturer,是一家厂商 根据另一家厂商的规格和要求,设计和生产产品.受委托方 拥有设计能力和技术水平,基于授权合同生产产品 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6

第一节 重大事项提示

一、发行前股东关于股份锁定的承诺 本次发行前公司总股本 11,111 万股, 本次拟发行不超过 3,705 万股人民币普 通股,发行后总股本 14,816 万股,均为流通股. 公司实际控制人赵汉新、 赵敏海承诺: 自公司股票........