PDF《聊城广源精密机械制造股份有限公司》

公告编号:2016-037

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3 证券代码:830783 证券简称:广源精密 主办券商:中泰证券 聊城广源精密机械制造股份有限公司 关于昆山广标精密机械有限公司与昆山拓卡自动化 设备有限公司、李献亮、孙作晶关于购买资产及业绩 保障的补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、基本概述 为了抓住模具行业发展的历史机遇, 全力推动公司产业升级和战 略转型,2014 年8月25 日,公司、广标精密、昆山拓卡、李献亮、 孙作晶签署了附生效条件的《聊城广源精密机械制造股份有限公司、 昆山广标精密机械有限公司与昆山拓卡自动化设备有限公司、 李献亮、 孙作晶关于购买资产及业绩保障的协议》(以下简称"原协议"), 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 上披露的 《聊城广源精密机械制造股份有限公司收购资产的公告》 (详 见公告编号 2014-015). 考虑到当前整个大形势下,模具行业经济增长速度放缓,且公司 直接融资尚未到位.基于此,为进一步优化产业布局,充分调动公司 主要管理者经营积极性,合理权衡原协议双方权利义务对等性,经友 好协商,2016 年4月25 日公司与李献亮先生签署了《聊城广源精密 机械制造股份有限公司、 昆山广标精密机械有限公司与昆山拓卡自动 公告编号:2016-037

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3 化设备有限公司、李献亮、孙作晶关于购买资产及业绩保障的补充协 议》(以下简称"补充协议").

二、《补充协议》审批情况 公司第一届董事会第二十次会议于

2016 年4月25 日召开, 审议 通过《聊城广源精密机械制造股份有限公司、昆山广标精密机械有限 公司与昆山拓卡自动化设备有限公司、李献亮、孙作晶关于购买资产 及业绩保障的补充协议》的议案,该议案尚需提交

2015 年年度股东 大会审议通过. 作为协议对方的关联董事孙作晶、李献亮回避表决. 本议案的表决结果是:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

三、协议签署各方 甲方: 聊城广源精密机械制造股份有限公司 法定代表人:孙作晶 乙方:昆山拓卡自动化设备有限公司 法定代表人:王书标 丙方:李献亮 丁方:王书标(以下合称"业绩承诺对象").

四、《补充协议》主要内容 补充协议对原协议中业绩承诺补偿机制和业绩超额奖励机制相 关内容进行了调整, 调整后内容如下:

2016 年度业绩承诺范围方面, 公司将以昆山广标精密机械有限公司整体业务经营情况作为李献亮 业绩考核范围.2016 年度业绩考核目标方面,公司经审计的财务报 公告编号:2016-037

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3 告中, 昆山广标精密机械有限公司整体经营业务形成的利润总额达到 人民币 2,000 万元(含2,000 万元).

五、涉及《补充协议》的其他安排 《补充协议》 自公司

2015 年年度股东大会审议批准之日起生效.

六、《补充协议》目的和对挂牌公司的影响 公司与董事李献亮先生签署《补充协议》是为了抓住模具行业发 展的历史机遇,全力推动产业升级和战略转型,对公司长远发展无负 面影响.

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易 的总金额 自本年年初至本关联交易披露日,除正常支付相应工作薪酬外, 公司与董事李献亮先生未发生关联交易.

八、备查文件目录 《聊城广源精密机械制造股份有限公司第一届董事会第二十次会 议决议》 . 特此公告. 聊城广源精密机械制造股份有限公司 董事会

2016 年4月26 日