PDF《Xiamen Hexing Packaging Printing》

厦门合兴包装印刷股份有限公司 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.

,Ltd 厦门市同安区同集北路

556 号2012 年年度报告 证券代码:002228 证券简称:合兴包装 二一三年四月 厦门合兴包装印刷股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽 容声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2012 年12 月31 日的公司总股本为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股 本. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险. 厦门合兴包装印刷股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.30

第六节 股份变动及股东情况.43

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49

第八节 公司治理.60

第九节 内部控制.66

第十节 财务报告.74 第十一节 备查文件目录.177 厦门合兴包装印刷股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 合兴包装、公司、本公司 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司 新疆兴汇聚、控股股东 指 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 石河子兴汇信 指 石河子兴汇信股权投资管理有限公司, 为新疆兴汇聚股权投 资管理有限合伙企业的普通合伙人 宏立投资 指 宏立投资有限公司,公司股东之一,于香港注册 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股东大会 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 监事会 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会 三会 指 厦门合兴包装印刷股份有限公司股东大会、 厦门合兴包装印 刷股份有限公司董事会、 厦门合兴包装印刷股份有限公司监 事会 会计师事务所、致同、京都天华、审计 机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ,由京都天华会计师事 务所有限公司于

2012 年8月更名而来 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 厦门合兴包装印刷股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 合兴包装 股票代码

002228 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门合兴包装印刷股份有限公司 公司的中文简称 合兴包装 公司的外文名称(如有)Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 (如有) HXPP 公司的法定代表人 许晓光 注册地址 厦门市同安区同集北路

556 号 注册地址的邮政编码

36110 办公地址 厦门市同安区同集北路

556 号 办公地址的邮政编码

361100 公司网址 www.hxpp.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 康春华 王萍萍 联系地址 厦门市同安区同集北路

556 号 厦门市同安区同集北路

556 号 电话 0592-7896888 0592-7896888 传真 0592-7896226 0592-7896226 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办 厦门合兴包装印刷股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2007 年01 月30 日 厦门市工商行政 管理局 企股闽厦总字第

01687 号35022161201638

8 61201638-8 报告期末注册

2011 年09 月28 日 厦门市工商行政 管理局

35020040001912 4

35022161201638 8 61201638-8 公司上市以来主营业务的变化情 况(如有) 无变更. 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场四层 签字会计师姓名 杨贵鹏、刘海山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 厦门合兴包装印刷股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2012 年2011 年 本年比上年增减 (%)

2010 年 营业收入(元) 2,114,889,587.46 1,918,418,901.95 10.24% 1,520,984,184.56 归属于上市公司股东的净利 润(元) 60,173,114.70 73,981,311.22 -18.66% 71,118,593.30 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) 54,702,329.27 65,700,802.52 -16.74% 64,862,687.54 经营活动产生的现金流量净 额(元) 55,639,463.30 -17,229,408.23 422.93% -7,592,473.86 基本每股收益(元/股) 0.17 0.21 -19.05% 0.22 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.21 -19.05% 0.22 净资产收益率(%) 6.71% 8.8% -2.09% 11.49%

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增 减(%)

2010 年末 总资产(元) 2,141,651,120.75 1,846,195,543.40 16.00% 1,625,932,458.20 归属于上市公司股东的净资 产(归属于上市公司股东的 所有者权益) (元) 897,794,040.51 906,121,325.81 -0.92% 811,287,767.77

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) 3,174,718.71 -637,279.75 -529,857.24 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 7,027,559.50 14,007,820.62 7,314,885.94 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 -182,131.24 -163,893.90 除上述各项之外的其他营业外收入 -2,771,193.69 -2,071,086.59 1,032,765.13 厦门合兴包装印刷股份有限公司

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8 和支出 所得税影响额 1,714,348.65 2,687,111.00 1,573,946.82 少数股东权益影响额(税后) 63,819.20 167,940.68 -12,058.75 合计 5,470,785.43 8,280,508.70 6,255,905.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 厦门合兴包装印刷股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2012年,全球经济持续下行,国内经济增速放缓,面对严峻的经济形势以及日益激烈的 竞争环境,公司及时关注、研究行业和产业政策发展趋势,积极应对经济增速放缓带来的不 利影响,不断强化生产经营和技术研发工作,加大市场开发力度,不断提升服务水平,按照 年初既定的经营目标稳步推进各项工作.

二、主营业务分析

1、概述 报告期内,公司的主营业务构成未发生变化. 2012年营业收入211,488.96万元,与上年增加19,647.07万元,增长10.24%;

产品综合毛 利率17.05%,比上年毛利率有所增加,主要原因是部分原材料价格下调及内部精细化管理水 平提高,降低消耗所致;

利润总额8,494.32万元,比上年减少11.91%;

归属于母公司所有者 的净利润6,017.31万元,减少18.66%,主要原因是随着公司销售收入的持续增长,流动资金 需求持续增加,相应增加了银行融资提款额度及报告期发行了公司债券计提应付利息,导致 本期财务费用利息支出比上年同期增加1497.15万元,增长49.73%. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司深化落实公司发展战略,严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经 营活动.基本完成期初制定各项目标.主要如下:

(一)积极作为,科学管理.根据公司的发展规划,公司管理层统一思想,结合企业实 际提出了 促发展、精管理、调结构、增效益 的总体要求和工作方针,并在实际工作中积 极有效的落实.同时,统一全体员工的思想和认识,坚定不移的把企业的发展当作我们工作 的第一要务,聚精会神地抓生产、搞经营,一心一意谋发展.从思想上、管理上、制度纪律 上保证了生产经营的有效发展.组织了中层以上人员的管理观念和管理方法的培训,并适时 针对出现的松散现象,集中进行了劳动纪律的整顿,有效地统一了大家的思想,提高了认识 和克服困难的信心.

(二)抓创新,成果初见成效.提倡和激励技术革新,积极为技术人员提供技术革新和 小改小革的环境与条件,鼓励全员积极学习技术,提高自身技能.对在生产技术、公司发展 厦门合兴包装印刷股份有限公司

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10 上有突出贡献的,公司给予表彰奖励.以使全体员工更加积极主动的参与自主创新工作,充 分利用自己的聪明才智,为企业的可持续发展,尽心出力.

(三)以控成本、降费用、节能降耗为重点的精细化管理工作初显效果.全年,公司将 精细管理,作为强化管理工作的重点建立完善公司法人治理结构,建立健全各项制度,对公 司的各项工作进行了理顺和规范.使员工在工作中有章可依.针对员工的积极性,加强了合 理有效的考核考评管理,有效的提高了员工的积极性和主观能动性.

(四)报告期内,公司成功发行公司债券,募集资金

3 亿元.本次债券发行有利于优化 公司的资产负债结构,有利于锁定财务成本,避免利率........