PDF《西安炬光科技股份有限公司》

公告编号:2016-073

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2 证券代码:835243 证券简称:炬光科技 主办券商:招商证券 西安炬光科技股份有限公司 关于

2016 年第四次临时股东大会决议公告的补充 声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况

(一)会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年11 月28 日在公司会议室召开了

2016 年第四次临时股东大会(以下简称会议). 会议审议通过 《关于股东为公司申请基金资金支持提供关联担保的议 案》 、 《关于公司向招商银行西安枫林绿洲支行申请贷款并由关联方提 供担保的议案》 、 《关于公司向西安创新融资担保有限公司提供担保并 由关联方提供担保的议案》及《关于制定的议案》 .相关会议的召集、召开、议案审议程 序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定. 因相关人员的疏忽,上述会议决议公告未能按相关规定在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台及时公开披露. 现拟补发以下公 公告编号:2016-073

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2 告:

1、公告: 《2016 年第四次临时股东大会会议决议公告》 ,公告编 号:2016-074.公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》 的规定, 加强信息披露工作的管理, 规范履行信息披露义务, 确保公司信息披露真实、 准确、 完整和及时. 对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意, 敬请广大投资者 谅解. 特此公告. 西安炬光科技股份有限公司 董事会

2016 年12 月5日