PDF《沈阳机床股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告》

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2008-17 沈阳机床股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

沈阳机床股份有限公司第四届监事会第七次会议于

2008 年6月26 日发出书面通知,于2008 年7月7日在公司 产业园区召开,会议应参加监事

5 人,实际参加

5 人,会议 由监事会主席张伟明先生主持.会议 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定.会议审议并通过了如下议案:

一、 《关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案》 公司第四届监事会已届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 的有关规定,经公司股东提名,监事会同意提名:张之中先 生、阎世文先生、高新刚先生为公司第五届监事会监事候选 人. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票

二、 《关于召开公司二八年第一次临时股东大会的 议案》 以上监事候选人需提交公司二八年第一次临时股 东大会以累积投票方式选举. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票 经公司职工代表大会决议,提议唐华女士、陈新海先生 为公司第五届职工代表监事. 特此公告. 附:公司第五届监事会监事候选人简历 沈阳机床股份有限公司 监事会二八年七月七日 附件:公司第五届监事会监事候选人简历 张之中先生简历 张之中先生:监事,男,1955 年出生,中共党员,大学,教授 级高级经济师.

1974 辽中县长滩公社 公安内勤

1976 辽中县台钻厂 党支部书记、革委会主任

1978 沈阳冶金机械专科学校 学生

1981 中捷友谊厂 设计员、处长助理、分厂副厂长、 部长、处长、副总经济师

1996 沈阳机床(集团)有限责任公司战略发展部部长

1997 中捷摇臂钻床厂 总经理、党委副书记

2001 沈阳机床股份有限公司副总裁

2002 沈阳数控机床有限公司 董事长 党委书记

2002 年至今沈阳机床(集团)有限责任公司 副总经理 张之中先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交 易所惩戒 . 阎世文先生简历 阎世文先生:监事,男,1953 年出生,中共党员,研究生学历, 高级政工师

1970 沈阳第一机床厂 工人、团支部书记、段长、团委书记

1986 沈阳第一机床厂实业总公司 党委书记、总经理

1998 沈阳机床(集团)沈一有限责任公司董事长兼总经理

2002 沈阳第一机床厂党委书记、纪委书记、人事副总经理、工 会主席

2007 至今沈阳机床(集团)有限责任公司 纪委副书记

2007 至今沈阳机床股份有限公司 监事 阎世文先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交 易所惩戒 . 高新刚先生简历 高新刚先生:监事,男,1970 年出生,中共党员,本科,高级 会计师.

1990 东北财经大学会计系学生

1994 辽宁信托投资公司会计、下属合资企业财务负责人

2004 沈阳机床(集团)有限责任公司财务本部 副本部长

2005 沈阳机床股份有限公司 财务机构负责人

2007 沈阳机床股份有限公司整机事业部财务总监

2008 年6月至今沈阳机床(集团)有限责任公司内部审计部 部长 高新刚先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交 易所惩戒 . 唐华女士简历 唐华女士:监事,女,1957 年出生,中共党员,研究生学历, 高级工程师,高级政工师.

1975 辽中县于家坊青年点 点委会组织员 团书记

1978 沈阳自行车零件七厂 技术科科长

1990 沈阳机械局机电工业公司 副总经理

1997 沈阳机床(集团)有限责任公司 工会副主席 工会办公 室主任

2007 沈阳机床(集团)有限责任公司 分党委书记

2008 年6月至今 沈阳机床股份有限公司 工会副主席 唐华女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易 所惩戒 . 陈新海先生简历 陈新海先生:监事,男,1962 年出生,中共党员,技校,高级 技师,辽宁省劳动模范 .

1980 沈阳第一机床厂技工学校 学生

1982 沈阳第一机床厂 8#车间 工人

1997 沈阳机床股份有限公司齿轮制造厂设备室 钳工室室主任

2006 至今沈阳机床股份有限公司齿轮事业部保障室机械技术员 陈新海先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交 易所惩戒.