PDF《沈阳机床股份有限公司日常关联交易公告》

1 证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2014-11 沈阳机床股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 根据公司二一三年度关联交易情况,结合二一四年 度战略采购、生产经营计划,预计二一四年度日常关联交 易基本情况如下: 预计二一四年度发生关联交易合计38,342万元.包括 向云南CY集团有限公司(以下简称"CY公司")销售整机、 刀架、钣焊类配件,预计金额为5,300万元;

向沈阳机床(集团)设计研究院有限公司(以下简称"研究院公司")、CY 公司、沈阳机床(集团)希斯有限公司(以下简称"希斯公 司")购买数控系统及零部件,预计金额为24,300万元;

租 赁沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称"集团公司") 土地及房屋,租赁费为8,742万元. 1. 董事会审议情况:公司第六届董事会第三十一次会 议于2014年4月15日召开,会议审议并通过了公司《2014年 日常关联交易》的议案. 2.回避表决的董事姓名:表决时关联董事关锡友先生、

2 刘鹤群先生、车欣嘉先生进行了回避. 3.此项关联交易尚须获得股东大会批准,在股东大会上 公司关联股东沈阳机床(集团)有限责任公司应回避表决.

(二)预计关联交易类别和金额 单位(万元) 关联类别 关联方

2014 年预计金额 上年实际发生 发生金额 占同类业务 比例(%) 关联销售 云南 CY 集团有限 公司 5,300.00 7,950.48 2% 关联销售小计 5,300.00 7,950.48 2% 关联购买 沈阳机床(集团) 设计研究院有限 公司 22,550.00 109.86 - 云南 CY 集团有限 公司 500.00 6,036.74 2% 沈阳机床(集团) 希斯有限公司 1,250.00 2,723.07 1% 关联购买小计 24,300.00 8,869.67 关联租赁 沈阳机床(集团) 有限责任公司 8,742.00 9,038.90 100% 合计 38,342.00 25,859.05

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各 类关联交易的金额. 本年年初至披露日与前述关联人没有发生关联交易.

二、关联人介绍和关联关系 1.基本情况. (1)云南CY集团有限公司 法定代表人:崔佩强 注册资本: 3,000万元

3 主营业务:金属加工机械的制造、销售、安装、调试、 维修、服务;

货物进出口业务. 公司类型:有限责任公司 注册地址:昆明经济技术开发区昆岭路14号. 云南CY集团有限公司截止2012年12月31日营业收入为 82,514万元,净利润109万元,资产为139,247万元,净资产 为21,073万元. (2)沈阳机床(集团)有限责任公司 工商登记类型:有限责任 注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 法定代表人:关锡友 注册资本:155,648 万元 主营业务:金属切削机床,数控系统及机械设备制造;

国内一般商业贸易,技术贸易;

房屋租赁等. 截止2012 年12 月31 日财务情况:营业收入为1,043,576.02 万元,净利润24,779.68 万元,总资产2,213,327.52 万元,净资产401,391.20万元. (3)沈阳机床(集团)设计研究院有限公司 工商登记类型:有限责任 法定代表人:关锡友 注册资本: 1000万元

4 主营业务:机床、机床附件、机械电子设备的设计、开发、销售;

注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 股东情况: 沈阳机床 (集团) 有限责任公司全资子公司. 截止

2012 年12 月31 日财务情况:营业收入 1,907.14 万元、净利润 102.69 万元、总资产 5,288.08 万元、净资产 1,849.72 万元;

(4) 沈阳机床(集团)希斯有限公司 注册资本: 1,500万欧元 注册地址:德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市 法定代表人:关欣 办公地点:德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市 实际控制人:沈阳机床(集团)有限责任公司 主营业务:机床销售及加工. 备注:境外公司 股东情况:沈阳机床(集团)有限责任公司全资子公司. 截止

2012 年12 月31 日财务情况: 营业收入 86,881.32 万元、净利润-3,943.92 万元、总资产 135,975.04 万元、 净资产 41,459.34 万元. 2.与上市公司的关联关系 集团公司为公司控股股东,符合《股票上市规则》10.1.

(一)规定的关联方关系,为公司关联方.

5 研究院公司、希斯公司、CY 公司符合《股票上市规则》 10.1.3

(二)规定的关联方关系,为公司关联方. 3.履约能力分析 上述关联方经营状况良好,具备履约能力.

三、关联交易主要内容 1.关联销售情况介绍 公司根据 CY 公司生产经营需要,公司立加事业部、刀 架分公司及钣焊分公司向其销售整机、刀架、钣焊等机床及 配件,预计全年金额分别为 3,500 万元、1,300 万元及

500 万元. 2.关联购买情况介绍 根据公司战略发展需要, 公司第一机床厂、 沈一车床厂、 立加事业部计划向研究院上海分院采购数控系统,预计全年 金额为 22,550 万元;

刀架分公司计划向 CY 公司采购配件, 预计全年金额为

500 万元;

中捷机床有限公司计划向希斯公 司采购配件,预计金额为 1,250 万元. 3.关联租赁情况介绍

2014 年度公司租赁集团公司办公区域、生产区域,面积 合计为 445,705 O,租赁单价为 0.52 元/O/天;

租赁成品 存放地 27,356 O, 租赁单价为 0.26 元/O/天;

租赁地下停 车位

49 个,租赁费为

23 万元;

年度租金合计为 8,742 万元. 4.关联交易协议签署情况 在实际发生交易时签署协议.

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四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司根据CY公司生产经营需要,向其销售整机及钣焊、 刀架等机床配件,有利于公司拓宽营销渠道. 公司各分公司、事业部采购数控系统,该系统为公司控 股股东集团公司自主研发的智能化操作系统,具有较强的操 作性及稳定性.公司产品搭载自主研发的数控系统,形成了 产品独特的智能品质,有利于提升公司的技术实力及品牌影 响力. 公司向希斯公司采购主轴箱,为公司产品升级需要,可 以提升公司的技术实力. 公司租赁集团公司土地及房屋,土地及房屋为公司生产 经营所需基本场所与必要条件.在经营稳健情况下,将会持 续关联方间的公平合作. 上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不 利影响,没有损害中小股东的利益.交易金额公允,对上市 公司的独立性不产生影响,不会形成公司对关联方的依赖.

五、独立董事意见 公司2014年日常关联交易事项是公司与关联方在日常 生产经营活动中所产生的,交易价格依据公司与关联方签订 的相关协议以市场价格进行,不存在损害中小股东权益的情 况,符合公司和全体股东的利益.

六、备查文件

7 1.董事会决议;

2.独立董事意见. 沈阳机床股份有限公司 董事会二一四年四月十五日