PDF《河南神州精工制造股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议...》

公告编号:2018-023

1 证券代码:839944 证券简称:神州精工 主办券商:安信证券 河南神州精工制造股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月12 日2.会议召开地点:河南神州精工制造股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年11 月6日以电话方式发出 5.会议主持人:朱贵州 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司在中国银行新乡西干道支行新增

1000 万元银行贷款 的议案》 1.议案内容: 根据公司经营需要,公司将在中国银行新乡西干道支行新增加 1,000.00 万 元银行贷款,本年度累计从该银行借款达到 2,000.00 万元. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-023

2 3.回避表决情况: 不涉及回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于收购安徽心连心重型封头有限公司 60.00%股权的议案》 1.议案内容: 公司基于战略发展需要,拟以人民币 1,080.00 万元的价格收购新乡市深冷 新能源开发有限公司持有的安徽心连心重型封头有限公司 1,500.00 万元的股权 (占注册资本 60.00%) ,本次收购完成后,安徽心连心重型封头有限公司将成为 公司的控股子公司. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于召开公司

2018 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2018 年11 月12 日在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-025 号《河南神州精工制造股份有限 公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告》 . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及回避表决情况. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》 . 河南神州精工制造股份有限公司 公告编号:2018-023

3 董事会

2018 年11 月12 日