PDF《河南神州精工制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议...》

公告编号:2019-014

1 证券代码:839944 证券简称:神州精工 主办券商:安信证券 河南神州精工制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月19 日2.会议召开地点:公司一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月9日以电话方式发出 5.会议主持人:郜俊亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年监事会工作报告. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 公告编号:2019-014

2 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度财务决算报告. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司

2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定披 露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-018 号《河南神州精工制造股份有限公 司关于

2018 年度利润分配预案的公告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2018 年年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定披 露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-015 号《河南神州精工制造股份有限公 司2018 年年度报告》 . 公告编号:2019-014

3 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《2018 年年度报告摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定披 露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-016 号《河南神州精工制造股份有限公 司2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 与会监事签字确认的 《河南神州精工制造股份有限公司第二届监事会第二次 会议决议》 . 河南神州精工制造股份有限公司 监事会

2019 年4月19 日