PDF《股东 台启》

请沿此虚线先折再撕信音企业股份有限公司董事会 敬启 信音企业股份有限公司一三年股东常会开会通知书

一、本公司一三年股东常会订於一三年六月二十三日(星期一)上午九时整,假新竹县湖口乡中正路2段209号(本公司三楼员工餐厅)(受理股东报 到时间为上午八时三十分,报到地点同开会地点).

会议主要内容:

(一)报告事项:1.本公司102年度营业状况报告.2.监察人审查本公司102年 度决算表册报告.3.大陆地区投资事项报告.

(二)承认事项:1.承认本公司102年度营业报告书、个体财务报表及合并财务报表案.2.承认本公 司102年度盈余分配案.

(三)讨论事项:1.本公司资本公积发放现金讨论案.2.讨论修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案.3.讨 论解除董事竞业禁止案.

(四)临时动议.

二、本公司资本公积发放现金新台币56,846,588元,每股现金股利0.5元.俟本次股东常会通过后,授权董事会订定配息基准日分派之.

三、解除本公司董事竞业禁止之限制:因本公司业务上需要,拟依公司法第209条规定解除有关董事及其法人董事代表人竞业禁止之限制.

四、依公司法第一六五条规定自一三年四月二十五日至一三年六月二十三日止停止股东名簿记载之变更.

五、如有股东徵求委托书,本公司将於103年5月23日前制作徵求人徵求资料汇总表册揭露於证基会网站,投资人如欲查询,可直接键入网址 (http://free.sfi.org.tw)至「委托书公告相关资料免费查询系统」,选择「查询委托书公告开会资料」后,输入查询条件即可.

六、除於公开资讯观测站公告外(http://mops.twse.com.tw/),特函奉达,并随附出席通知书及委托书各乙份.贵股东如欲亲自出席,请於「出席通 知书」上签名或盖章,於会议当日携至会场报到;

如委托代理人出席,请於委托书上签名或盖章并亲自填妥代理人姓名、地址后,於开会五日前 寄(送)达本公司股务代理机构日盛证券(股)公司股务代理部,以便寄发出席签到卡或出席证,凭以出席股东会.

七、本公司委托书之统计验证机构为日盛证券股份有限公司股务代理部. 此致贵股东 恒业承印(02)2601-4648 D137-Z052-4104 开会通知暨现金股利汇款声请书请即拆阅 台北邮局许可证 台北字第1210号国内邮资已付股务代理人 股务代理部 台北市重庆南路一段十号十一楼

电话:(02)23826789

100 日盛证券

网址:www.jihsun.com.tw 股务办理时间:周一至周五上午8:30?12:00,下午1:30?4:00 消防重庆南路重庆北路 →往总统府 忠孝西路台汽 西站 开封街一银 圣玛莉台开 大楼 台凤 大楼 垫脚石 书店日盛 证券 台北 车站 信音企业股份有限公司日盛证券股份有限公司台北车站(重庆)站: 513,605,重庆干线 台北车站(开封)站: 18,236,249,251 台北车站(忠孝)站: 0东,15,18,22,39,49,202, 205,212,218,220,232,246,247, 253,257,260,262,265,274,276, 287,299,307,310,527,539,604, 605,652,忠孝新干线 台北捷运板南线,新店线,南势角线: 台北车站下车步行至忠孝西路重庆南路口 股东 台启 本股务代理部所L集之个人资料,仅会在办理 股务业务之目的围内为处理及利用,相关资 料将依法令或契约约定之保存期限保存;

当事 人如欲行使相关权利,请迳洽本股务代理部. 第二联????О?Ι ???????????????????? ?????О?Ι??О???? ?Щ ?? ?? ?? г? ?? г?! ?!?!? ????! ???????? ??? ??? ? ? ? ?? ? х О ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? Φ

52 注意事项: 1.新户请检核左列股东印鉴卡资料是否正确(若不正确,请於印鉴卡直接修 改并於修改处加盖股东留存印鉴). 为维护股东权益,请务必(1)加盖贵股东印鉴(2)自行填写身分证统一编号 栏(3)检附身分证正反面影本一并寄回. 2.未成年股东印鉴留存须由父母亲加盖双方印鉴,或由父母亲双方签立同意 书由一方代表盖印鉴留存者,方可仅留存一方印鉴.未成年股东未领有身 分证者得以户口名簿影本代替. 3.旧户不须寄回.【如须更改户籍或通讯地址请填印鉴卡并加盖原留印鉴】 4.依⑿泄竟晌翊碜荚虻谑惶豕娑,贵股东以签名为意思之表 达须本人提示身分证明文件正本至本股务代理部亲自签名,若通讯办理一 律以股东原留印鉴为凭. 信音企业股份有限公司一三年现金股利汇款声请书

52 ?????? ????(限本人帐号)???????????? ??????? ??????? ?????Щ ?!?!? ???? ???????? ? ? ? ? ? )?????* ??Щ? ???? ?ā?āхā?ā?ā?ā ?ā?āОā? ??? ??? ????????????χ?? ?Т????????????? ?????????????χ?? ?? 1. 贵股东请核对原登记汇款银行资料,若无登 记或有不符及更正者,请重新登记,并盖章后 寄回.汇款作业恕不接受农渔会之帐号. 2.汇费或邮资由 贵股东现金股利中扣除,因资 料不符退回,请 贵股东亲至本公司股务代理 部领取.恕本公司不再补办汇款手续或补寄支 票. 3.现金股利低於50元(含)以下,本公司将於发放 日前另行通知领取. 4.同意现金股利汇款且帐号无误者,本联不必寄回.

103 年除息基准日),逾期恕不受理(本声请书受理时间:即日起至本股东决定亲自出席一三年六月二 十三日举行之股东常会,请 查照. 此致信音企业股份有限公司 第四联:出席签到卡信音企业股份有限公司一三年股东常会 亲自 出席签到卡 委托 出席通知书 亲自出席签章处 编号: 编号: 信音企业 经办: 股东户号: 持有股数: 时间:103年6月23日(星期一)上午九时 地点:新竹县湖口乡中正路2段209号(本公司三楼员工餐厅)

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103 第三联:(亲自出席者请携带身分证明文件以备核验)第一联股东 : 户号 股东 : 户名 本签到卡未经本公司股务代理人加盖登记章者无效 ( 收件人)年月日全通事务处理(股)公司徵求场地表 地址电话台北市武昌街一段2号 台北市武昌街一段16巷10号1楼&

2楼之1 台北市怀宁街42之1号1楼(村丰机车行) 台北市馆前路6号12楼之8(灿坤右侧站前大厦) 台北市南京西路163号1楼97室 台北市吉林路144巷10号2楼 台北市民权东路3段75巷2弄19号1楼(宝来后巷) 台北市龙江路155巷6号1楼(长春路口) 台北市延吉街135之2号7楼(忠孝东路口) 台北市复兴南路一段321号1楼A17室(信义路口) 台北市敦化南路二段11巷22号 台北市虎林街100巷17号1楼 台北市承德路三段206之2号(元大隔壁) 台北市士林区承德路四段10巷57号 台北市士林区德行东路20号1楼(彩券行内) 台北市北投区致远一路二段117号1楼(阳信银旁) 台北市内湖区内湖路一段417号(永盛厨具) 台北市南港区南港路一段91号(全国不动产旁边) 台北市罗斯福路六段268号1楼(顺明眼镜行) 新北市板桥区东门街30之2号(府中1号出口) 新北市土城区学府路一段256巷2弄7号 新北市新店区五峰路151之1号(木材行) 新北市永和区永元路52巷23号1楼(秀朗国小前) 新北市中和区中山路二段567号1楼(利泰轮胎) 新北市三重区安乐街49之1号(正义北路联邦银行边) 新北市芦洲区中山二路36巷31号1楼(杂货店) 新北市新庄区公园一路70巷2号(奇桀汽车美容旁巷) 新北市树林区保安二街19号(国清电器) 新北市莺歌区中正一路93号(全国寝具行) 基隆市爱三路87号4楼之15(仁爱眼镜4楼) 宜兰县罗东镇公正路341号 新竹市北大路305巷8号(国泰世华旁巷) 新竹市光复路一段250号(老爷对面、亿客来超市内) 桃园县中坜市中台路25号 桃园市泰成路25号(县府旁土改所对面) 桃园县八德市义勇街140号1楼(屈臣氏旁销店) 苗栗县头份镇田寮里20邻华夏路101号 台中市南区民意街60号(刘永洲) 台中市西区金山路49之5号 台中市北区太平路217号(正美洗衣店) 台中市丰原区丰阳路3号(7-11对面) 彰化市晓阳路260巷2号(地下道旁) 彰化县员林镇中山南路187号 南投县草屯镇炎峰街3之7号(土银对面) 嘉义市忠义街68号 云林县西螺镇大同路60号(茂盛米店) 台南市中区友爱东街15号(万川饼店旁) 台南市北区公园路128号(好邻居药局) 台南市西门路二段407号1楼(旧大舞台对面) 台南市新营区永安街3之1号 高雄市前金区中华三路60巷5号(中华民生路口) 高雄市前金区六合二路228号(市议会后面) 高雄市苓雅区正大路27号(辅仁路口转入) 高雄市新兴区中正三路98号(忠孝路住商旁) 高雄市左营区海德路41号 高雄市凤山区五甲二路241号(电信局对面) 高雄市冈山区公园东路122号 屏东市中正路131号(秀波股务) 花莲市福建街199号 台东市中正路406号(02)2351-6733 (02)2311-1376 (02)2381-8001 (02)2331-2141 (02)2555-7396 (02)2563-5077 (02)2506-2926 (02)2718-0952 (02)2778-3412 (02)2501-5529 (02)2706-3889 (02)2753-5992 (02)2595-6189 (02)2811-3743 (02)2828-2007 (02)2827-9151 (02)2797-0749 (02)2653-9791 (02)2931-1663 (02)2956-2019 (02)2958-8659 (02)2915-1413 (02)2920-8426 (02)2231-1618 (02)2980-4817 (02)2285-0627 (02)2993-1020 (02)2681-3471 (02)2677-2049 (02)2425-7224 (03)961-2089 (03)523-7681 (03)523-7639 (03)426-0715 (03)335-7025 (03)367-1202 (037)627-163 (04)2287-2837 (04)2372-4785 (04)2201-4514 (04)2524-2955 (04)726-0060 (04)835-0257 (049)232-7456 (05)222-3203 (05)586-2435 (06)228-6026 (06)221-9015 (06)221-8925 (06)635-0786 (07)282-2088 (07)201-4827 (07)723-1100 (07)237-9898 (07)582-1886 (07)722-9124 (07)623-6250 (08)765-7277 (038)331-010 (089)327-898 本次股东常会恕不发放纪念品 代理人姓名: 代理人通讯地址: 股东户名: 股东通讯地址: 恒业承印(02)2601-4648 D137-Z052-4104 委托书使用须知 经办: 请於委托书格式一或格式二择一使用,二种格式同时使用,视为全权委托. 委托人(股东)受托代理人徵求人编号签名或盖章 签名或盖章 签名或盖章 ? ? ? ? ) ??? ? ? ? * ? ? ? ?Δξ????????????? ??? г?? ???Щ?

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0 ? ? ? ? ????? ????? ? 信音企业股份有限公司日盛证券股份有限公司

一、股东亲自出席者,不得以另一部份股权委托他人代理,委托 书与亲自出席通知书均签名或盖章者视为亲自出席,但委托 书由股东交付徵求人或受托代理人者视为委托出席.

二、委托书之委托人及受托代理人,应依公开发行公司出席股东 会使用委托书规则及公司法第一七七条规定办理.

三、应使用本公司印发之委托书用纸,且一股东以出具一委托书 ,并以委托一人为限.

四、请详填受托代理人户号、姓名、身分证字号、住址.(受托 代理人若非股东身份,请填写身分证字号或统一编号).

五、股东接受他人徵求委托书前,应请徵求人提供徵求委托书之 书面及广告内容资料,或参考公司汇总之徵求人书面及广告 资料,切实了解徵求人於拟支持被选举人之背景资料及徵求 人对股东会各项议案之意见.

六、徵求人如为信托事业、股务代理机构,请於股东户号栏内填 写统一编号.

七、委托书应由委托人亲自填具徵求人或受托代理人姓名.但信 托事业或股务代理机构受委托担任徵求人,及股务代理机构 受委任担任委托书之受托代理人者,得以盖章方式代替之.

八、委托书送达公司后,股东欲亲自出席股东会者,至迟应於股 东会开会二日前,以书面向公司为撤销委托之通知;

逾期撤 销者,以委托代理人出席行使之表决权为准.

九、委托书最迟应於开会五日前送达本公司股务代理人日盛证券 股份有限公司股务代理部. 户名户号或名称姓名户号住址或名称姓名或统一编号身分证字号第八联:贵股东如委托代理人出席请填妥此联寄回.委托书应由委托人亲自填具徵求人或受托代理人姓名格式一 格式二 委托书

一、兹委托 君(须由委托人亲自填 写,不得以盖章方式代 替)为本股东代理人, 出席本公司103年6月23 日举行之股东常会,代 理本股东就会议事项行 使股东权利,并得对会 议临时事宜全权处理之 .

二、请将出席签到卡寄交代 理人收执,如因故改期 开会,本委托书仍属有 效(限此一会期).

一、兹委托 君(须由委托人亲自填写,不得以盖章方 式代替)为本股东代理人,出席本公司103年6月23日举行之股东 常会,代理本股东就下列各项议案行使本股东所委托表示之权利 与意见: 1.承认本公司102年度营................