PDF《深圳市旭晟半导体股份有限公司》

公告编号:2018-007

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4 证券代码:837094 证券简称:旭晟股份 主办券商:中银证券 深圳市旭晟半导体股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易系深圳市旭晟半导体股份有限公司 (以下简 "公司" ) 对2018 年度日常性关联交易进行的预计.

1、公司拟与深圳市斯迈得半导体有限公司发生采购商品交易额 不超过 1,000,000 元.

2、李少飞和戴燕

2018 年度为公司累计发生的担保金额不超过 3,000,000 元.

(二)关联方关系概述

1、深圳市斯迈得半导体有限公司为本公司董事李国平担任董 事长的公司、股东鸿利智汇集团股份有限公司的全资子公司,构成 关联关系.

2、李少飞为公司控股股东、实际控制人、董事长,构成关联 关系.

3、戴燕为公司控股股东和实际控制人李少飞的配偶,构成关 公告编号:2018-007

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4 联关系.

(三)表决和审议情况

2018 年3月29 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,会议 审议了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,议案表决结 果:

3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事李少飞先生和李国平 先生回避表决,同意票数占出席有效表决票的 100%.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 深圳市斯迈得半导体有限公司 深圳市宝安区石岩街道 松白路中运泰科技工业 厂区厂房

6 栋

8、9 楼 有限责任公司 李俊东 李少飞 广东省深圳市 中国公民 - 戴燕 广东省深圳市 中国公民 -

(二)关联关系

1、深圳市斯迈得半导体有限公司为本公司董事李国平担任董 事长的公司、股东鸿利智汇集团股份有限公司的全资子公司,构成 关联关系.

2、李少飞为公司控股股东、实际控制人、董事长,构成关联关 系.

3、戴燕为公司控股股东和实际控制人李少飞的配偶,构成关联 关系. 公告编号:2018-007

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三、交易协议的主要内容

1、公司拟向深圳市斯迈得半导体有限公司采购不超过 1,000,000 元的商品.

2、李少飞和戴燕年度内为公司发生的担保金额不超过为3,000,000 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、公司与深圳市斯迈得半导体有限公司的商品采购按相关采购 合同执行.

2、李少飞根据公司

2018 年资金需要的情况,为公司发生的担 保按相关综合授信合同执行.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、商品采购是为了保证公司生产经营的顺利进行.

2、授信担保是为满足公司运营资金需要,是公司保持正常生产 经营的必要保障.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易属公司日常性关联交易,系公司生产经营的正常 所需,是合理的、必要的.

六、备查文件目录 《深圳市旭晟半导体股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 《深圳市旭晟半导体股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 公告编号:2018-007

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4 深圳市旭晟半导体股份有限公司 董事会

2018 年3月29 日