PDF《浙江西屋电气股份有限公司》

公告编号:2018-032 证券代码:872728 证券简称:西屋电气 主办券商:方正证券 浙江西屋电气股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、 法规和 《公 司章程》的有关规定,所作决议合法有效.本次股东大会的召开无需相关部门的 批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月25 日上午

9 时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-032

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月19 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 具体详见公司于

2018 年12 月10 日在全中国小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公 告编号:2018-030) .

(二)审议《关于向中国农业银行乐清市支行申请综合授信的议案》 具体详见公司于

2018 年12 月10 日在全中国小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于向中国农业银行申请综合授信的公告》 (公 告编号:2018-031) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东 账户卡或持股凭证;

法人股东法定代表人持法人股东营业执照(复印件) 、授权 委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证.②由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、由委托人亲笔签署的授权委 托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;

法人股东委托非法定代表人 公告编号:2018-032 出席本次会议的, 代理人应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.③其他组织股东由其主 要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主 要负责人证明书;

由主要负责人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身 份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书.办理登记手续,可用信函 或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年12 月25 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:浙江乐清市柳市镇新光工业区张瞿路

5 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:郑志豪

(二)

电话:0577-61710069

(三)传真:0577-61710068

(四)会议费用:出席会议者请自行安排食宿、交通,费用处理.

(五)临时提案 临时提案于会议召开前十天书面提交至公司董事会.

五、备查文件目录 《浙江西屋电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 浙江西屋电气股份有限公司 董事会

2018 年12 月10 日