PDF《杭州汽轮机股份有限公司》

证券代码:

200771 证券简称: 杭汽轮B 公告编号: 2018-71 杭州汽轮机股份有限公司 关于确认

2018 年8-9 月日常关联交易发生额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

一、日常关联交易基本信息

(一)关联交易概述 公司日常关联交易主要包括:向关联人采购原材料;

向关联人采 购燃料和动力;

向关联方销售产品、商品;

向关联人提供劳务;

接受 关联人提供的劳务等.

公司关联方介绍详见本文第二部分.

(二)2018 年1-9 月日常关联交易实际发生情况

2018 年1-9月日常关联交易实际发生金额25,137.37万元(占公 司2017 年度经审计净资产的4.04%) , 其中8-9月日常关联交易实际发 生额6,141.29万元(占公司2017 年度经审计净资产的0.99%) .根据 《深交所股票上市规则》 ,该事项仅需履行董事会审议程序和披露义 务.

(三)确认2018年8-9月日常关联交易发生额会议审议情况 公司于

2018 年10 月22 日以通讯方式召开七届二十七次董事会, 审议通过了《关于确认

2018 年8-9 月日常关联交易发生额的议案》, 与会关联董事郑斌、严建华、杨永名、叶钟对该议案回避表决,会议 经与会非关联董事表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 该议案.

(四)2018年8-9 月日常关联交易发生类别和金额 单位:元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则

2018 年8-9 月 实际发生金额 向关联人采购 杭州南华木业包装箱有限公司 包装箱 公平、公正 2,564,334.83 原材料 杭州杭发发电设备有限公司 发电机 公平、公正 41,734,969.06 杭州汽轮实业有限公司 原材料、工业协作 公平、公正 178,761.78 小计 44,478,065.67 向关联人采购 燃料和动力 杭州汽轮动力集团有限公司 水电 公平、公正 2,766,719.68 小计 2,766,719.68 向关联人销售 产品、商品 杭州汽轮工程股份有限公司 汽轮机配件 公平、公正 23,275.86 杭州杭发发电设备有限公司 锻件 公平、公正 1,497,216.37 (印度) 格林绍尔动力装置私营有限公司 汽轮机备件 公平、公正 36,957.98 杭州汽轮动力集团有限公司 劳保用品 12,149.94 小计 1,569,600.15 接受关联人提 供的劳务 杭州汽轮实业有限公司 保洁费 公平、公正 195,911.94 杭州汽轮动力集团有限公司 租赁费、商标使用 费等 公平、公正 239,495.43 杭州汽轮汽车销售服务有限公司 运费、修理费、租 赁费等 公平、公正 12,163,097.95 小计 12,598,505.32 合计 61,412,890.82

二、关联人介绍和关联关系

(一)杭州汽轮动力集团有限公司

1、基本情况 (1)成立日期:1992 年12 月14 日(2)注册地址:杭州市石桥路

357 号(3)办公地址:杭州市庆春东路

68 号A座(4)企业性质:国有独资有限责任公司 (5)法定代表人:郑斌 (6)注册资本:80000 万元 (7)主营业务:制造、加工纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动 工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备 件(限下属分支机构经营) ;

承包境外机械行业工程及境内国际招标 工程与上述工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员;

热电工程承包及其设备成套;

批发、零售:电子 计算机及配件;

为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备 品备件,为杭汽轮集团下属企业提供水、电、气供应与服务(除承转 (修、试)电力设施) ;

含下属分支机构的经营范围. (8)实际控制人:杭州市国有资产监督管理委员会

2、近期主要财务数据(按合并报表范围) 单位:元

3、与本公司的关联关系 杭州汽轮动力集团有限公司(以下简称:杭汽轮集团)持有公司 479,824,800 股,占本公司股份总额的 63.64%,是本公司的控股股 东, 符合深圳证券交易所 《股票上市规则》 第10.1.3 第一款:

(一) 直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织 的规定,系本公 司的关联法人.

4、关联交易的内容及必要性分析 公司向杭汽轮集团租入部分土地及办公用厂房、仓库、办公室;

水、电能源服务由杭汽轮集团统一提供;

商标由杭汽轮集团提供许可 使用.由于上述土地、厂房、商标等资源和能源供应服务是公司组织 生产经营的基础条件,因此上述关联交易将延续存在.

(二)杭州杭发发电设备有限公司

1、基本情况 (1)成立日期:1993 年3月22 日(2)注册地址:杭州市萧山区临浦镇通二村 (3)办公地址:杭州市萧山区临浦镇东溪路

128 号(4)经营性质:国有控股有限责任公司 (5)法定代表人:严建华 (6)注册资本:8000 万元 (7)主营业务:设计、生产、销售水力发电成套设备、汽轮发电机、 期间 营业收入 净利润 总资产 净资产 2017年度 102,930,921,802.47 641,624,652.28 38,769,187,457.55 9,941,197,000.88 2018年度1-6月47,227,613,339.45 322,325,921.46 36,805,147,752.14 6,221,258,151.01 电动机、水泵、电站及工矿配件、机械电气设备、自动化原件;

电站 工程总承包、货物及技术的进出口业务.自有房屋出租. (8)控股股东:杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据 单位:元

3、与本公司的关联关系 杭州杭发发电设备有限公司由杭汽轮集团控股, 持股比例为 85%. 由于该公司与本公司同受一家关联企业集团控制, 符合深圳证券交易 所《上市规则》10.1.3 条第二款:

(二)由前项所述法人直接或者 间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织 的 规定,系本公司的关联法人.

4、关联交易的内容及必要性分析 本公司与杭州杭发发电设备有限公司的关联交易内容主要是向 其采购汽轮发电机及向其销售锻件.因用户装备成套性需要,在订购 工业发电汽轮机的同时,要求本公司为其提供发电机.

(三)杭州南华木业包装箱有限公司

1、基本情况 (1)成立日期:2003 年12 月31 日(2)注册地址:杭州市余杭区星桥街道星桥北路

62 号(3)办公地址:杭州市余杭区星桥街道星桥北路

62 号(4)企业性质:国有参股有限责任公司 (5)法定代表人:王振峰 (6)注册资本:150 万元 (7)主营业务:木制品(木质包装箱)制造、加工及销售;

销售: 建筑材料,装饰材料,木材,钢材,五金. (8)主要股东:杭州汽轮动力集团有限公司 期间 营业收入 净利润 总资产 净资产

2017 年度 279,803,946.31 22,459,703.33 616,473,257.76 118,749,927.34

2018 年度 1-6 月151,690,718.61 1,593,528.31 649,395,804.58 115,343,455.65

2、近期主要财务数据 单位:元

3、与本公司的关联关系 杭州南华木业包装箱有限公司由杭汽轮集团参股,持股比例为 30%, 与本公司同受一家关联企业集团控制, 符合深圳证券交易所 《上 市规则》10.1.3 条第二款:

(二)由前项所述法人直接或者间接控 制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织 的规定, 系本公司的关联法人.

4、交易的内容及必要性 本公司与杭州南华木业包装箱有限公司的关联交易内容主要是 向其采购产品包装箱. 本公司产品采用箱板包装, 为产品贮运之必需.

(四)杭州汽轮实业有限公司

1、基本情况 (1)成立日期:2004 年2月11 日(2)注册地址:杭州市石桥路

357 号(3)办公地址:杭州市石桥路

357 号(4)企业性质:国有参股有限责任公司 (5)法定代表人:裘锦勇 (6)注册资本:250 万元 (7)主营业务:制造加工:汽轮机配件、电动工具配件、工矿设备 配件(在有效期内方可经营) ;

批发零售:五金、工业电器、标准件、 家用电器、针棉织品、百货、有色金属、钢材、办公用品、化工原料 (除化学危险品及易制毒化学品) 、建材、木材、普通机械设备、汽 车配件、文化用品、农副产品(除国家专控) ;

服务:成年人的非证 书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外) 、工业技术咨询、 电动工具维修、家政服务. 期间 营业收入 净利润 总资产 净资产

2017 年度 12,612,643.75 451,468.87 5,746,283.31 3,167,498.92

2018 年度 1-6 月8,553,051.75 240,239.93 6,975,392.33 3,407,783.85 (8)主要股东:杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据 单位:元

3、与本公司的关系 杭州汽轮实业有限公司由杭汽轮集团参股,持股比例为 10%,与 本公司同受一家关联企业集团控制, 符合深圳证券交易所 《上市规则》 10.1.3 条第二款:

(二)由前项所述法人直接或者间接控制的除上 市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织 的规定,系本公司 的关联法人.

4、交易的内容及必要性 杭州汽轮实业有限公司是由杭汽轮集团下属生活后勤部门改制 而成,本公司与其的关联交易主要是接受卫生、绿化等服务.本公司 自身不设后勤等服务部门,接受这些服务是必要的.

(五)杭州汽轮汽车销售服务有限公司

1、基本情况 (1)成立日期:1998 年9月2日(2)注册地址:杭州市石桥路

357 号(3)办公地址:杭州市石桥路

357 号(4)企业性质:国有参股有限责任公司 (5)法定代表人:杨永名 (6)注册资本:500 万元 (7)主营业务:服务:维修(一类机动车维修:大中型客车维修、 大中型货车维修、小型车辆维修) (在有效期内方可经营) ;

批发、 零售:商用车及九座以上乘用车、汽车配件,金属材料,建筑材料, 装饰材料,普通机械,电器机械及器材;

货物进出口(法律、行政法 期间 营业收入 净利润 总资产 净资产

2017 年度 6,068,908.64 -3,021,276.34 11,487,364.69 5,707,871.99

2018 年度 1-6 月2,047,274.38 -2,626,724.61 9,751,785.14 3,102,028.58 规禁止的除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可从事经 营活动) ;

服务:海上、航空、陆路国际货运代理;

仓储服务(除危 险品) ;

含下属分支机构经营范围;

其他无需报经审批的一切合法项 目. (8)主要股东:杭州汽轮动力集团有限公司

2、近期主要财务数据 单位:元 期间 营业收入 净利润 总资产 净资产

2017 年度 95,500,677.65 6,031,385.14 50,911,613.76 31,422,413.04

2018 年度 1-6 月38,238,635.17 2,543,962.01 54,901,573.16 31,466,385.05

3、与本公司的关系 杭州汽轮汽车销售服务有限公司由杭汽轮集团参股, 持股比例为 30%, 与本公司同受一家关联企业集团控制, 符合深圳证券交易所 《上 市规则》10.1.3 条第二款:

(二)由前项所述法人直接或者间接控 制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织 的规定, 系本公司的关联法人.

4、交易的内容及必要性 本公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司的关联交易内容主要 ........