PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-045 杭州锅炉集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第三次会议 通知于

2011 年8月4日以邮件、专人送达等形式发出,会议于

2011 年8月15 日在公司会议室召开,应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人,公司董事 颜飞龙先生、 独立董事杨华勇先生因工作原因未能亲自出席会议,分别委托董事 吴南平先生、 独立董事马骏先生代为表决,公司监事和部分高级管理人员列席了 会议,符合《公司法》 、 《公司章程》等的有关规定.会议由公司董事长吴南平先 生召集、主持,经董事审议、表决形成如下决议:

一、 《公司

2011 年半年度报告及摘要》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

2011 年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ,半年报摘要刊登在

2011 年8月17 日《证券时报》 、 《 中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上.

二、 《关于增资杭州杭锅江南物资有限公司的议案》 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 详细内容见刊登在

2011 年8月17 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 增资杭州杭锅江南物资有限公司的公告》 .

三、 《关于聘任公司内审负责人的议案》 公司现任内审负责人刘畅女士因工作变动原因不再继续担任公司内审负责 人一职,公司对刘畅女士在任职期间的勤勉工作表示感谢. 根据《深交所股票上市规则》 、 《中小企业板上市公司内部审计工作指引》 、 公司《内部审计制度》等有关规定,现经公司董事会审计委员会提名,公司董事 会拟聘任杨艳女士为公司内审负责人.

2 杨艳女士,1980 年12 月出生,本科学历,2003 年6月毕业于山西财经大学 会计学院.自2003 年8月进入杭州锅炉集团股份有限公司财务部工作至今.主 要从事过应收账款核算,产品报价,项目成本分析,成本核算主管等工作,其中 工作期间多次协助参与子公司财务审计工作. 未持有杭州锅炉集团股份有限公司 股份,与公司控股股东及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会、深圳证券 交易所及其他有关部门的处罚或惩戒. 表决结果:同意:9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一一年八月十七日