PDF《江苏恒立液压股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议...》

证券代码:601100 证券简称:恒立液压 公告编号:临2016-027 江苏恒立液压股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

江苏恒立液压股份有限公司(以下简称 公司 )董事会于2016年8月10日以书 面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第二十三 次会议的通知, 会议于2016年8月20日以现场表决的方式召开, 会议应出席董事7名, 实际现场出席董事7名.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,会议决议为有效决议.会议由董事长汪立平先生主持.会议审议了如下议 案:

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 ;

公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟 选举产生公司新一届董事会. 经第二届董事会提名委员会提名, 公司第三届董事会 非独立董事候选人为:汪立平先生、邱永宁先生、姚志伟先生、徐进先生,公司第 三届董事会独立董事候选人为:杨华勇先生、徐兵先生、俞雪华先生,任期三年.此 议案需提交股东大会审议,并实行累积投票制.上述七名候选董事简历附后. 独立董事关于董事会换届选举的独立意见:根据中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董 事,在审阅了董事候选人相关资料后,基于个人独立判断,发表意见如下: 公司第三届董事候选人的提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社 会兼职等情况后做出的,被提名人符合《公司法》及《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》规定的任职资格和条件,具备董事履行职责所需的专业素养及 工作经验,提名、审核和表决程序合法合规.同意董事会提名汪立平先生、邱永宁 先生、 姚志伟先生、 徐进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人, 杨华勇先生、 徐兵先生、俞雪华先生为公司第三届董事会独立董事候选人,同意将上述候选人提 交公司股东大会选举. 《独立董事提名人和候选人声明公告》 请参见2016年8月23日上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn).独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核 无异议. 表决结果:7票同意、0 票弃权、0 票反对.

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2016 年半年度报告及其摘要》 ;

公司

2016 年半年度报告及其摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn. 公司全体董事、高级管理人员对公司《2016年半年度报告及其摘要》签署了书面确 认意见,公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认. 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对.

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》 ;

经公司2014年年度股东大会审议通过,聘任华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)担任公司2015年年度财务会计和内部控制审计机构,现聘期即将届满,为保 证公司财务会计和内控审计工作的连续性,公司拟续聘华普天健会计师事务所(特 殊普通合伙)作为公司2016年度财务会计和内部控制审计机构,并支付财务会计审 计费用70万元,内控审计费用15万元,总计85万元. 独立董事发表如下独立意见: 董事会在发出关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年 度会计和内控审计机构的议案前,已经取得了我们的认可.华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)具备证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力,审计收费合理,能够满足公司

2016 年度审计工作要求,能够独立对公司财务 和内控状况进行审计.因此我们同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2016 年度会计和内控审计机构,同时请董事会审议通过后提交公司

2016 年第 二次临时股东大会审议. 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对.

4、 审议 《江苏恒立液压股份有限公司关于制定的议 案》 ;

该制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 表决结果:7票同意、0 票弃权、0 票反对.

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订公司章程的议案》 ;

2016 年7月,公司收到控股股东《关于变更企业名称及经营范围的函》 ,其企 业名称由 常州恒屹实业投资有限公司 变更为 常州恒屹流体科技有限公司 .公 司对《公司章程》相关条款进行以下修订: 修订前 修订后 原《公司章程》十八条 公司股权结 构如下:常州恒屹实业投资有限公司持 股26,460 万股,占公司总股本的 42%;

申诺科技 (香港) 有限公司持股 11,812.5 万股, 占公司总股本的 18.75%;

江苏恒 立投资有限公司持股 8,977.5 万股,占 公司总股本的 14.25%;

社会公众股

15750 万股,占公司总股本的 25%. 《公司章程》十八条 公司股权结构如 下:常州恒屹流体科技有限公司持股 26,460 万股,占公司总股本的 42%;

申 诺科技(香港)有限公司持股 11,812.5 万股,占公司总股本的 18.75%;

江苏恒 立投资有限公司持股 8,977.5 万股,占 公司总股本的 14.25%;

社会公众股

15750 万股,占公司总股本的 25%. 表决结果:7票同意、0 票弃权、0 票反对.

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》 ;

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对. 上述

1、

3、5项议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议. 附第三届董事会董事候选人简历. 特此公告. 江苏恒立液压股份有限公司 董事会 2016年8月22日附: 第三届董事会候选人简历 候选人姓名 简历 汪立平

1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经 济师.武进区第十五届人民代表大会代表,江苏省政协第十一 届委员会委员, 武进区工商业联合会第九届执行委员会副主席. 曾任无锡气动执行董事、本公司总经理.现任本公司董事长、 恒立投资执行董事、志瑞机械董事长、上海立新董事、恒立科 技董事长. 邱永宁

1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于南京航 空航天大学,工程师.历任正茂集团正茂特钢有限公司生产部 经理、正茂集团规划发展部项目经理、正茂集团正茂日立造船 有限公司生产部部长、华力电机(苏州)有限公司副总经理、 凯迩必液压工业(镇江)有限公司生产部部长、本公司副总经 理、上海立新董事,现任本公司董事、总经理、恒立科技总经 理. 姚志伟

1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学生产运营 研修班结业.历任无锡县气动元件厂车间主任,无锡气动车间 主任、生产厂长,本公司副总经理、总经理、上海立新副董事 长、总经理、董事长.现任公司副董事长、常务副总经理. 徐进

1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.曾任本 公司销售部经理,现任本公司董事、副总经理、销售总监. 杨华勇

1961 年生,中国国籍,流体传动与控制领域专家,中国工程院 院士.历任浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士后、 副教授、教授、博士博士生导师、长江特聘教授、973 计划项 目首席科学家、 浙江省特级专家,曾任杭州锅炉集团股份有限公 司独立董事,现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、 浙江大学国家电液控制工程技术研究中心主任、浙江大学流体 传动及控制国家重点实验室主任. 徐兵

1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历. 曾任浙江大学机电所副所长, 现任浙江大学机械工程学院教授、 博士生导师、流体动力与机电系统国家重点实验室副主任,中 国机械工程学会和中国航空学会高级会员,中国液压气动与密 封件工业协会专家委员,中国机械工程学会流体传动与控制分 会国际合作部主任,本公司独立董事. 俞雪华

1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士,副教 授.

1984 年毕业于南京农业大学经济管理专业,

1999 年获得苏 州大学商学院金融学专业硕士学位.历任南京农业大学讲师, 现任苏州大学商学院院长助理、工会主席、MBA 中心主任、会 计学副教授、硕士生导师,苏州科斯伍德油墨股份有限公司独 立董事,苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事,苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司独立董事. ........