PDF《兰州海默科技股份有限公司 独立董事辞职公告》

证券代码:

300084 证券简称: 海默科技 公告编号: 2011―002 兰州海默科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

2011 年2月16 日,本公司收到独立董事李挺伟先生提交的书面 辞职报告.根据财政部党组制定的《关于规范财政部工作人员在企业 兼职行为的暂行办法》 , 关于"财政部副处级以上干部均不可在外兼职 或担任独立董事职务"的规定,李挺伟先生为遵守该规定,特向公司 董事会提出辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员、提名委员会委员职务. 鉴于李挺伟独立董事辞去公司独立董事职务后, 公司董事会独立 董事低于董事会总人数的 1/3,根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》的规定,李挺伟先生的辞职申请应在公司股东大会 选举新任独立董事补其缺额后生效,在此之前,李挺伟先生将继续履 行独立董事职责. 公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事 候选人,并报送深圳证券交易所审核通过后,提交股东大会审议. 公司董事会对李挺伟先生任职期间勤勉、 尽责的为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢. 特此公告. 兰州海默科技股份有限公司 董事会2011 年2月17 日