PDF《江苏嘉宇特种装备股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议...》

公告编号:2017-015 证券代码:836212 证券简称:嘉宇特装 主办券商:东海证券 江苏嘉宇特种装备股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 江苏嘉宇特种装备股份有限公司(以下简称"公司" )第一届监 事会第五次会议于

2017 年8月15 日在公司会议室召开.

会议通知 于2017 年8月10 日以通讯方式发出.公司现有监事

5 人,实际出席 会议

5 人.会议由监事会主席陈素君主持,会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定.

二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司

2017 年半年度报告的议案》 . 议案内容: 公司监事会对公司

2017 年半年度报告进行了审议, 并发表审核意见如下: (1)公司

2017 年半年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定. (2)公司

2017 年半年度报告的内容和格式符合证监会和股转 公司的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-015 (3)在提出本意见前,未发现参与

2017 年半年度报告编制和 审议的人员存在违反保密规定的行为. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避.

三、 备查文件目录 经与会监事签字的 《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第一届监事 会第五次会议决议》 特此公告 江苏嘉宇特种装备股份有限公司 监事会

2017 年8月17 日