PDF《江苏利民纸品包装股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议...》

公告编号:2018-004 证券代码:871204 证券简称:利民纸品 主办券商:申万宏源 江苏利民纸品包装股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开情况 江苏利民纸品包装股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董 事会第七次会议于

2018 年2月1日在公司会议室召开.公司现有董 事7人,实际出席董事

7 人.会议由董事长周志辉主持,监事会成 员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司其他高管列席了 会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司为江苏兴隆防腐设备有限公司提供 担保的议案》 议案内容:公司为江苏兴隆防腐设备有限公司(非关联方)向 中信银行扬中支行借款提供担保,担保方式为:保证担保,担保金 额为:4,000,000.00 元,担保期限为:半年.按照公司章程规定, 本议案无需提交股东大会审议. 江苏兴隆防腐设备有限公司,法定代表人:常大明;

注册资 本:16800 万元人民币,住所:江苏省扬中市经济开发区红星路

589 号;

经营范围:工程防腐设备制造、加工、销售;

聚丙烯、聚 偏二氟乙烯、聚乙烯、钢塑管和管件、阀门、附件,自动化酸洗系 统, 公告编号:2018-004 桥架、母线槽、电控柜及仪表管件制造、加工、安装调试、技改维 护、销售;

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外. 同意票数为

7 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》 . 特此公告. 江苏利民纸品包装股份有限公司 董事会

2018 年2月1日