PDF《北京金隅集团股份有限公司》

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北京金隅集团股份有限公司BBMG Corporation* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2009) 海外监管公告 本公告乃北京金隅集团股份有限公司( 「本公司」)按香港联合交易所有限公司证券上市规则 第13.10B条发出. 兹载列本公司於二零一九年五月五日在中华人民共和国上海证券交易所网站刊登之2018年 股东周年大会会议文件,仅供参阅. 承董事会命 北京金隅集团股份有限公司 主席 姜德义 中国北京,二零一九年五月五日 於本公告日期,本公司执行董事为姜德义、吴东及郑宝金;

本公司非执行董事为郭燕明及薛 春雷;

及本公司独立非执行董事为王光进、田利辉、唐钧及魏伟峰. * 仅供识别 北京金隅集团股份有限公司 2018年度股东周年大会 二一九年五月 会议文件 北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司

2018 年度股东周年大会会议议程 会议时间:2019 年5月15 日(星期三)下午 14:00 会议地点:环球贸易中心 D 座22 层第六会议室 会议议程:

1、主持人宣布会议开始,提议计票人和监票人

2、审议关于公司董事会

2018 年度工作报告的议案

3、审议关于公司监事会

2018 年度工作报告的议案

4、审议关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

5、审议关于公司

2018 年度利润分配方案的议案

6、审议关于公司

2018 年度审计费用及聘任

2019 年度审计机构的议案

7、审议关于公司执行董事

2018 年度薪酬的议案

8、审议关于公司

2019 年度担保计划的议案

9、审议关于公司发行股份之一般授权的议案

10、审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

11、审议关于公司公开发行公司债券的议案

12、审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关 事项的议案

13、审议关于公司吸收合并全资子公司的议案

14、审议关于公司成立公益基金会的议案

15、审议、听取公司独立董事

2018 年度述职报告(该报告无需表决)

16、股东审议议案,针对议案提问

17、解释投票程序

18、股东投票表决,计票、监票

19、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议

20、法律顾问宣读法律意见书

21、主持人宣布会议结束 出席人员:股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员:高级管理人员、相关部门负责人、保荐人、会计师、律师等中介机构 北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司

2018 年度股东周年大会议案 目录1. 关于公司董事会

2018 年度工作报告的议案…1 2.关于公司监事会

2018 年度工作报告的议案…13 3. 关于公

2018 年度财务决算报告的议案…20 4.关于公司

2018 年度利润分配方案的议案…30 5. 关于公司

2018 年度审计费用及聘任

2019 年度审计机构的议案…………31 6.关于公司执行董事

2018 年度薪酬的议案…32 7.关于公司

2019 年度担保计划的议案…33 8.关于公司发行股份之一般授权的议案…43 9.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案…45 10.关于公司公开发行公司债券的议案…46 11.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相 关事项的议案…49 12. 关于公司吸收合并全资子公司的议案…51 13.关于公司成立公益基金会的议案…55 14. 北京金隅集团股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告……58 北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件 议案一: 关于公司董事会

2018 年度工作报告的议案 各位股东: 根据《公司法》 、公司《章程》 《董事会议事规则》以及监管机构 有关

2018 年年度报告的规定,公司编制了《董事会

2018 年度工作报 告》 . 请各位股东予以审议. 附件: 《北京金隅集团股份有限公司董事会2018年度工作报告》 北京金隅集团股份有限公司董事会 二一九年五月十五日 北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件 附件: 北京金隅集团股份有限公司董事会2018年度工作报告

2018 年,公司董事会严格遵守《公司法》 《证券法》等法律法规 和《公司章程》相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,紧紧围绕 公司总体发展战略目标及全年重点工作计划,规范运作,科学决策, 各项工作有序推进,保持了良好的发展态势.

一、董事会建设及运转情况

(一)董事会建设成效显著,法人治理结构更趋完善 公司董事会认真落实上市公司监管要求,依法合规、高质高效运 行.董事会的组织建设成效显著,2018 年,公司实现顺利完成第五届 董事的换届工作.其中,经职工民主选举,选举郭燕明先生为公司第 五届董事会职工董事;

经第二次临时股东大会选举,选举姜德义先生、 曾劲先生、吴东先生、郑宝金先生、薛春雷先生出任公司第五届董事 会股东代表董事,选举王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰 先生出任第五届董事会独立董事.新任董事快速进入角色,各位董事 认真负责,对于各项议题事先充分调研、会上充分表决.董事会、监 事会和党委常委会的职责定位与衔接机制清晰合理、更趋科学优化, 各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构不断健全完善.

(二)强化公司制度建设,为公司规范治理奠定坚实基础 为进一步优化上市公司治理结构,确保公司制度符合证券监管规 则国资监管要求的变化,2018 年,公司分别修订了包括公司《章程》 《总经理工作细则》 《审计委员会议事规则》 《投融资管理办法》 《战略 与投融资委员会议事规则》等基本管理制度.其中,根据国有资产监 督管理机构的有关要求,同时考虑境内外 A+H 两地上市实际并参考其 他国有控股上市公司案例,公司审慎研判宏观环境和市场条件,扎实 做好与境内外重要股东的密切沟通,牢牢把握全局, 党建入章程 获 北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件 得股东大会 94.96%的支持率,且境内外舆情平稳. 此外,为顺应监管要求,做好市值管理,客观反映金隅集团实际, 全面展示履责方面重要成果,2018 年8月29 日公司第四届董事会第 三十四次会议审议修订《董事会战略与投融资委员会议事规则》 ,正式 将编写公司环境、社会及管治报告(即社会责任报告)列入该委员会 职责范围,从而进一步强化社会责任信息披露和管理,提升环境、社 会和治理信息披露能力和水平.2018 年10 月16 日公司第五届董事会 第一次会议审议修订《董事会审计委员会议事规则》 ,结合公司实际情 况在董事会审计委员会中增加 推进公司法治建设,监督公司依法治 理情况,预防公司重大法律风险 等法治建设职能.

(三)日常运转规范有序,决策质量和效率不断提升 公司董事会运行及议事坚持民主、科学的决策原则,对重大事项 认真征求意见、充分酝酿交流、集体讨论决策,通过深入企业调研、 市场调查分析、专业尽职调查等全方位论证,有效防范了风险和提升 了决策质量与效率.同时,董事会按照《 三重一大 决策制度实施办 法》的要求,切实贯彻执行党委常委会作为 三重一大 事项前置决 策程序,并就相关决策事项征求监事会的意见建议,进一步确保了决 策的科学规范与优质高效.2018 年,公司共召开

14 次董事会会议、4 次审计委员会、2 次战略与投融资委员会和

4 次薪酬与提名委员会, 累计审议通过

84 项议案或事项.

二、公司

2018 年运营情况

2018 年,面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务, 公司坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,在提高经营质量和 经济效益等方面持续发力,主要经济指标实现大幅度增长.

(一)改革创新红利叠加释放,质量效益再创历史新高 公司积极推进京津冀协同发展下的行业供给侧结构性改革,形成 重组红利 ,构建了与国家战略高度契合的产业布局;

围绕首都 四 个中心 , 强力推进 疏解整治促提升 专项行动, 形成 疏整促红利 , 北京金隅集团股份有限公司股东大会会议文件 实现了腾笼换鸟与转型升级的有机结合;

不断深化管控体系和组织架 构的改革调整,形成 改革红利 ,使内部生产关系不断适应并促进公 司改革发展行稳致远;

全面加强基础管理,固本强基,形成 管理红 利 ,防范了系统性区域性风险,提升了发展质量和效益. 正是诸多红利的持续释放、协同发力,大大增强了公司在复杂市 场竞争形势下的发展韧劲和回旋余地, 保证了

2018 年公司整体发展质 量和主要经济指标达到前所未有的高水平, 提前两年全面超额实现 十 三五 规划的经营目标.

(二)深度融........