PDF《四川东方水利装备工程股份有限公司 2017 年第三次临时股东...》

四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号:2017-050 第1页共10 页 证券代码:832075 证券简称:东方水利 主办券商:华西证券 四川东方水利装备工程股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年8月7日9:00 结束时间:2017 年8月7日12:00

(五)会议召开方式 公司董事会于

2017 年7月17 日召开第一届董事会第二十一次 会议,通过决议决定召开

2017 年第三次临时股东大会,本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定. 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号:2017-050 第2页共10 页 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月3日,股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司在册的公司 全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.见证律师:四川胡杨律师事务所胡滨、杨永律师.

(七)会议地点: 四川省德阳市经济技术开发区燕山路

398 号公司

1 号 会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于董事会换届暨提名陈启春为第二届董事会董 事候选人的议案》 . 公司第一届董事会任期三年, 将于

2017 年8月8日届满, 根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,将进行换届选举.现提名陈 启春为第二届董事会董事候选人,继续连任,并提请股东大会审议. 该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件, 能够胜任所 聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职 的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所 称失信联合惩戒对象,候选人简历如下: 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号:2017-050 第3页共10 页 陈启春,男,公司董事长兼总经理,1971 年出生,中国国籍, 无境外永久居留权.1994 年7月毕业于四川工业学院,大专学历;

2002 年9月毕业于西南财经大学,研究生学历(在职) ;

2011 年12 月毕业于西南财经大学,博士学历(在职) .1994 年7月至

1998 年12 月,就职于东方电工机械股份有限公司,历任工人、调度员、技 术员、工程师、车间主任、企业管理办公室副主任;

1999 年1月至

2001 年5月,就职于鼎天科技股份有限公司,担任总经理秘书;

2001 年6月至

2004 年10 月,就职于德阳东方电工机械有限责任公司,担 任副总经理;

2004 年11 月至

2014 年8月,历任四川东方水利水电 工程有限公司总经理、执行董事,2014 年8月至今,担任公司第一 届董事会董事、董事长、总经理.

(二)审议《关于董事会换届暨提名陈启东为第二届董事会董 事候选人的议案》 . 公司第一届董事会任期三年,将于

2017 年8月8日届满,根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,将进行换届选举.现提名陈 启东为第二届董事会董事候选人,继续连任,并提请股东大会审议. 该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件, 能够胜任所 聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职 的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所 称失信联合惩戒对象,候选人简历如下: 陈启东先生,男,公司董事、副总经理,1971 年出生,中国国 籍,无境外永久居留权.1993 年7月毕业于自贡市兴华职业专科学 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号:2017-050 第4页共10 页校,大专学历;

2013 年12 月毕业于西南财经大学,研究生学历(在职) .1993 年7月至

2002 年9月,就职于富顺县福善现代家具厂, 历任工人、技术员、车间主任、副厂长、厂长;

2002 年10 月至

2007 年2月,就职于四川宏腾光通电气有限公司,历任车间主任、副总经 理;

2007 年3月至

2014 年8月,担任有限公司供应部部长、副总经 理;

2014 年8月至今,担任公司第一届董事会董事、常务副总经理.

(三)审议《关于董事会换届暨提名洪盛荣为第二届董事会董 事候选人的议案》 . 公司第一届董事会任期三年,将于

2017 年8月8日届满,根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,将进行换届选举.现提名洪 盛荣为第二届董事会董事候选人. 该提名董事候选人的任职资格符合 担任公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司 法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体 实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象,候选人简历 如下: 洪盛荣先生,男,1964 年7月出生,中国国籍,无境外永久居 留权.1986 年毕业于武汉化工学院矿机专业,工学硕士.1986 年8月至

2015 年7月,在中国二重设计研究院工作,历任机械设计助工、 工程师、高级工程师、设计室主任和设计研究院副院长;

2015 年7月至

2015 年10 月,担任公司智能装备事业部负责人;

2015 年10 月 至今,担任公司副总经理.

(四)审议《关于董事会换届暨提名肖艳辉为第二届董事会董 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号:2017-050 第5页共10 页 事候选人的议案》 . 公司第一届董事会任期三年,将于

2017 年8月8日届满,根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,将进行换届选举.现提名肖 艳辉为第二届董事会董事候选人,继续连任,并提请股东大会审议. 该提名董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件, 能够胜任所 聘岗位的职责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职 的情况,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所 称失信联合惩戒对象,候选人简历如下: 肖艳辉女士,女,公司董事、财务总监,1977 年出生,中国国 籍,无境外永久居留权.1996 年7月,毕业于四川职业技术工程学 院,中专学历;

2002 年7月,毕业于四川广播电视大学,大专学历 (在职) .1996 年7月至

1999 年1月,就职于东方电工机械股份有 限公司六分厂,担任统计员;

1999 年2月至

2003 年9月,就职于鼎 天电子有限公司,担任统计员;

2003 年10 月至

2010 年7月,就职 于德阳东方电工电气自动化控制有限公司,担任主办会计;

2010 年8月至

2014 年8月,历任四川东方水利水电工程有限公司财务部副部 长、财务部部长;

2014 年8月至今,担任公司第一届董事会董事、 财务总监.

(五)审议 《关于董事会换届暨提名李强为第二届董事会董事候 选人的议案》. 公司第一届董事会任期三年,将于

2017 年8月8日届满,根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,将进行换届选举.现提名李 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号:2017-050 第6页共10 页 强为第二届董事会董事候选人. 该提名董事候选人的任职资格符合担 任公司董事的条件, 能够胜任所聘岗位的职责要求, 不存在 《公司法》 和《公司章程》规定禁止任职的情况,不属于《关于对失信主体实施 联合惩戒措施的监管问答》 所称失信联合惩戒对象, 候选人简历如下: 李强先生,男,公司董事会秘书,1976 年12 月出生,中国国籍, 无境外永久居留权.1996 年9月至

1999 年7月,就读于四川广播电 视大学德阳东方电机厂电大分校区,大专学历(在职) ;

1996 年8月至1997 年11 月,就职于德阳日报社创导广告公司,担任行政经理;

1997 年12 月至

1998 年11 月,就职于德阳有线电视一台,担任社会 新闻部新闻记者;

1998 年12 月至

2011 年5月,就职于德阳汇川科 技有限公司,担任质量控制部副经理;

2011 年6月至

2012 年8月, 就职于德阳市德商汽车服务有限责任公司,担任总经理;

2012 年9月至

2013 年9月,就职于四川凯元机动车性能检测有限公司,担任 副总经理;

2013 年10 月至

2014 年8月,历任四川东方水利水电工 程有限公司行政人事部副部长、部长;

2014 年8月至今,担任公司 董事会秘书、行政人事部部长.

(六)审议《关于监事会换届暨提名贺伟为第二届监事会非职工 代表监事侯选人的议案》 . 公司第一届监事会任期三年,将于

2017 年8月8日届满,根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,将进行换届选举.现提名贺 伟先生出任第二届监事会非职工代表监事. 经公司股东大会审议通过 后,该提名监事候选人将不再担任公司董事、副总经理,与公司职工 四川东方水利装备工程股份有限公司 公告编号:2017-050 第7页共10 页 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会, 提名监事 候选人的任职资格符合担任公司监事的条件, 能够胜任所聘岗位的职 责要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不 属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合 惩戒对象,候选人简历如下: 贺伟先生,男,1971 出生,中国国籍,无境外永久居留权.1992 年7月,........