PDF《飞思达科技控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Vixtel Technologies Holdings Limited 飞思达科技控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (主板股份代号:1782) (GEM股份代号:8342) 由香港联合交易所有限公司GEM转往主板上市 本公司财务顾问 於2018年2月13日,本公司已向联交所申请由GEM转往主板上市.本公司已根 靼迳鲜泄嬖虻9A章申请透过转板上市方式批准(i) 508,000,000股已发行股 份;

及(ii) 48,674,500股新股份 (即根汗扇苹丫蚩赡苁诔鲋泄汗 权获行使后可能将予发行之新股份数目上限) 於主板上市及买卖. 董事会欣然宣布,联交所已於2018年11月21日原则上批准转板上市,股份将於 主板上市及从GEM退市.股份於GEM (股份代号:8342) 之最后买卖日期将为 2018年11月28日.预期股份将於2018年11月29日上午九时正开始在主板 (股份 代号:1782) 买卖.於本公告日期,就本公司及股份而言,所有转板上市之先 决条件 (只要适用) 均已获达成. 转板上市将不会对股份的现有股票构成影响,而有关股票将继续为法定所有权 的良好凭证,并有效用作买卖、结算及登记用途,且不会涉及任何现有股票的 转让或交换.转板上市后,本公司股份的中英文股票简称、股份的现有股票、 每手买卖单位、交易货币及本公司股份过户登记处将维持不变. 谨此提述本公司於2018年2月13日刊发之公告,内容有关根靼迳鲜泄嬖虻9A 章向联交所递交转板上市之正式申请.

2 股份由GEM转往主板上市 於2018年2月13日,本公司已向联交所申请由GEM转往主板上市.本公司已申请 透过转板上市方式批准(i) 508,000,000股已发行股份;

及(ii) 48,674,500股新股份 (即根汗扇苹丫蚩赡苁诔鲋泄汗扇裥惺购罂赡芙璺⑿兄鹿 份数目上限)於主板上市及买卖.联交所已於2018年11月21日原则上批准转板上 市,股份将於主板上市及从GEM退市. 董事会确认,於本公告日期,就本公司及股份而言,所有转板上市之先决条件 (只要适用) 均已获达成. 建议转板上市之理由 已发行股份自2016年12月15日起於GEM上市及买卖.本集团主要於中国从事提供 应用性能管理 (或APM) 产品及服务. 董事会认为,转板上市将有利於本公司的持续发展、融资灵活性及业务发展,符 合本公司的整体利益,且为股东整体创造长期价值.此外,董事会亦相信转板上 市将会: ? 提升本公司形象,提高本公司於公众投资者间的品牌知名度及市场声誉,进 而增加其投资者及利益相关者的信心;

? 进一步提高本公司与潜在客户及供应商谈判的议价能力,同时本公司的业务 合作夥伴对本公司的产品质量、财务实力及信誉将更有信心;

? 提高本公司招聘及留住关键管理及研究人员的能力;

及?主板买卖平台将提高本集团的股份交易流通量及集资能力. 於本公告日期,董事会无意於转板上市后改变本集团之业务性质.转板上市将不 涉及发行本公司任何新股份. 股份於主板买卖 股份已获香港结算接纳为合资格证券,自2016年12月15日 (股份於GEM上市首 日)起,於中央结算系统内寄存、结算及交收.在继续符合香港结算的股份收纳 规定的情况下,股份将继续获香港结算接纳为合资格证券,以於中央结算系统内 寄存、结算及交收.中央结算系统下的一切活动须遵守不时生效的中央结算系统 一般规则及中央结算系统运作程序规则.

3 股份於GEM (股份代号:8342)之最后买卖日期将为2018年11月28日.股份将於 2018年11月29日上午九时正开始在主板 (股份代号:1782) 买卖. 转板上市将不会对股份的现有股票构成影响,而有关股票将继续为法定所有权的 良好凭证,并有效用作买卖、结算及登记用途,且不会涉及任何现有股票的转让 或交换.目前,股份按每手买卖单位5,000股股份并以港元进行买卖.本公司的主 要股份过户登记处为Estera Trust (Cayman) Limited,而本公司的香港股份过户登 记分处为卓佳证券登记有限公司.转板上市后,本公司股份的中英文股票简称、 股份的现有股票、每手买卖单位、交易货币及本公司上述股份过户登记处将维持 不变. 购股权计划 本公司於2016年11月21日有条件采纳了购股权计划,旨在吸引、挽留及激励有才 干之合资格参与者致力於本集团之未来发展及扩展.购股权计划将於转板上市后 继续有效,惟须受购股权计划若干不具关键性之修订所规限,且将全面遵照主板 上市规则第17章的规定进行. 根汗扇苹,董事会可酌情向合资格参与者授出购股权,赋予彼等权利认购 股份.除非於股东大会上取得股东另行批准,否则根汗扇苹赡苁诔鲋 购股权所涉及之股份总数合计不得超过本公司於生效日期已发行股本的10%,即48,674,500股股份. 根靼迳鲜泄嬖虻9A.10条,因购股权计划项下任何购股权获行使而将予发行之 股份亦将转往主板上市.自采纳购股权计划以来概无授出购股权,且於本公告日 期并无发行在外的购股权. 於本公告日期,本公司并无发行将转往主板之任何购股权、认股权证或类似权利 或可换股股本证券. 公众持股量 董事确认,於本公告日期,本公司已发行股本总额最少25%由公众人士 (定义见 主板上市规则) 持有.因此,主板上市规则第8.08条有关维持最低25%公众持股量 之规定已获遵守.

4 竞争权益 於本公告日期,根靼迳鲜泄嬖,概无董事、控股股东或彼等各自的联系人於 与本集团业务直接或间接竞争或可能构成竞争的任何业务中拥有任何权益. 由於控股股东於2016年11月21日订立之不竞争承诺契 ( 「原不竞争契 )之条 款已多次就转板上市提述GEM上市规则,控股股东将於转板上市前签立一份修订 契 ( 「修订契 ) ,以补充原不竞争契,因此应 (倘文义规定)贯彻阅读及分 析原不竞争契,并入修订契鞒鲋薅┘安钩,故而原不竞争契GEM上 市规则之任何提述须修订为对主板上市规则之提述.修订契宰迳鲜猩 之日起生效.除上述修订外,原不竞争契 (经修订契薅┘安钩) 之所有条文 应继续具有十足效力及作用及对控股股东有效及具约束力.有关原不竞争契 条款之详情,请参阅招股章程. 发行及购回股份之一般授权 根靼迳鲜泄嬖,股东在本公司於2018年3月23日举行之股东周年大会上授予 董事(i)发行及配发新股份;

(ii)购回股份;

及(iii)透过股东购回之股份面值扩大授 予董事之一般授权以发行股份之一般授权,将继续有效及维持效力,直至以下最 早时限为止: (a) 本公司下届股东周年大会结束时;

(b) 开曼群岛法例或规例或组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会之 期限届满时;

或(c) 股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订该项授权之时. 刊发业绩 转板上市后,本公司将停止以季度基准申报财务业绩之惯例,并将遵循主板上市 规则之有关规定,包括於有关期间或财政年度结束起计两个月及三个月内分别刊 发其中期业绩及年度业绩.

5 本集团之业务 本集团之业务背景 本集团主要於中国提供APM解决方案.APM即软件应用程式及网络性能及可用性 的监控及管理,其为资讯科技 ( 「IT」 )系统管理的分支,著重透过前端性能监测 及提供后端系统的全面可视性,使应用程式及网络性能保持在适当及预计水平. 本集团主要透过两个专有平台 (即NetVista平台及Trade QoS系统)提供产品及服 务,该等平台均具备全面管理及监控位於客户内部的应用程式或网络性能的功 能,协助客户根鞒鍪凳本霾,以改善其业务及IT性能.本集团主要致力 於整体APM系统解决方案的设计、开发、执行及支援. 本集团之收入主要来自本........