PDF《江苏嗨购网络科技股份有限公司 董事长变更公告》

公告编号:2015-013

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2 证券代码:833031 证券简称:嗨购科技 主办券商:安信证券 江苏嗨购网络科技股份有限公司 董事长变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2015 年第一届董 事会第五次会议于

2015 年12 月4日审议并通过: 任命段振为公司董事长,任职期限至本届董事会期满之日止,同 时原董事长裴建芳不再担任董事长职务(继续担任公司董事). 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,持有公司股份 7,800,000 股,占股份总数的 65.00%,会议由裴 建芳主持. 以上决议表决情况为:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高人员情况 该免职董事长裴建芳持有公司股份 6,120,000 股, 占公司股本的 51.00%. 公告编号:2015-013

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2 该任命董事长段振持有公司股份 1,680,000 股,占公司股本的 14.00%.

(三)任命/免职原因 裴建芳先生由于个人原因不再担任董事长职务,继续担任公司 董事;

由于公司发展需要,选举段振接任董事长职务.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 段振一直担任公司董事,对公司业务熟悉,擅长战略规划,当选 为董事长后,有利于公司发展.

三、备查文件 江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议 江苏嗨购网络科技股份有限公司 董事会

2015 年12 月8日