PDF《董事退任》

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(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号: 2688) 董事退任 新奥能源控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布,本公司独立非 执行董事王广田先生(「王先生」)根竟局橹鲁滔冈,在二零一五年五月二 十九日举行之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上退任本公司独立非执行董事 职务.於股东周年大会上王先生因个人发展退任不轮选. 王先生退任后,彼亦自二零一五年五月二十九日起终止出任为本公司审计委员会、提名委员会 及薪酬委员会成员. 王先生已确认与董事会并无意见分歧,且概无有关彼退任之事宜须敦请本公司股东注 意. 董事会借此机会感谢王先生於任内对本公司所作出之宝贵贡献. 承董事会命 新奥能源控股有限公司 公司秘书 黄翠丽 香港,二零一五年五月二十九日 於本公告日期,本公司之董事会由下列人士组成:五位执行董事,分别为主席王玉锁先生、副主席 张叶生先生、于建潮先生、总裁韩继深先生及首席财务官王冬至先生;

三位非执行董事王子峥先生、 金永生先生及林浩光先生;

及四位独立非执行董事,分别为严玉瑜女士、马志祥先生、阮葆光先生 及罗义坤先生.