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东莞宜安科技股份有限公司

2012 年度报告全文

1 东莞宜安科技股份有限公司

2012 年度报告 证券代码:300328 证券简称:宜安科技 二零一三年四月 东莞宜安科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李扬德 董事长 因公出差 张春联 公司负责人李扬德、 主管会计工作负责人杨水法及会计机构负责人(会计主 管人员)李文平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 东莞宜安科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司基本情况简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告.11

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况.39

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

45

第八节 公司治理.53

第九节 财务报告.59

第十节 备查文件目录.163 东莞宜安科技股份有限公司

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4 释义释义项 指 释义内容 发行人、宜安科技、本公司、股份公司、公司 指 东莞宜安科技股份有限公司 宜安有限 指 公司前身东莞宜安电器制品有限公司 宜安香港 指 宜安(香港)有限公司、公司全资子公司 镁业科技 指 东莞市镁安镁业科技有限公司 宜安实业 指 宜安实业有限公司、公司控股股东 湘江产业 指 湘江产业投资有限责任公司 厚水咨询 指 长沙市厚水投资咨询合伙企业(有限合伙) 港安控股 指 港安控股有限公司 中安咨询 指 东莞市中安企业管理咨询中心(有限合伙) 科创投资 指 东莞市科创投资管理有限公司 实际控制人 指 李扬德 股东大会、董事会、监事会 指 东莞宜安科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《东莞宜安科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指2012 年度 会计师事务所、中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司 保荐人、保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司 东莞宜安科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 宜安科技 股票代码

300328 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞宜安科技股份有限公司 公司的中文简称 宜安科技 公司的外文名称 Dongguan Eontec Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Eontec 公司的法定代表人 李扬德 注册地址 东莞市清溪镇银泉工业区 注册地址的邮政编码

523662 办公地址 东莞市清溪镇银泉工业区 办公地址的邮政编码

523662 公司国际互联网网址 www.e-ande.com 电子信箱 [email protected] 公司聘请的会计师事务所名称 中审国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京海淀区阜成路

73 号裕惠大厦 C 座8层

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春联 曾仕奇 联系地址 东莞市清溪镇银泉工业区 东莞市清溪镇银泉工业区 电话 0769-87387777 0769-87387777 传真 0769-87367777 0769-87367777 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 东莞宜安科技股份有限公司

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四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1993 年05 月27 日 东莞市清溪镇银泉 工业区 工商企作粤莞字第

00678 号441900618367138 61836713-8 第一次变更

1999 年07 月13 日 东莞市清溪镇银泉 工业区 企作粤莞总字第

001626 号441900618367138 61836713-8 第二次变更

2002 年06 月18 日 东莞市清溪镇银泉 工业区 企作粤莞总字第

001626 号441900618367138 61836713-8 第三次变更

2003 年04 月17 日 东莞市清溪镇银泉 工业区 企独粤莞总字第

001626 号441900618367138 61836713-8 第四次变更

2003 年06 月05 日 东莞市清溪镇银泉 工业区 企独粤莞总字第

001626 号441900618367138 61836713-8 第五次变更

2005 年03 月10 日 东莞市清溪镇银泉 工业区 企独粤莞总字第

001626 号441900618367138 61836713-8 第六次变更

2005 年08 月04 日 东莞市清溪镇银泉 工业区 企独粤莞总字第

001626 号441900618367138 61836713-8 第七次变更

2010 年09 月20 日 东莞市清溪镇银泉 工业区

441900400061439 441900618367138 61836713-8 第八次变更

2010 年11 月29 日 东莞市清溪镇银泉 工业区

441900400061439 441900618367138 61836713-8 第九次变更

2012 年08 月22 日 东莞市清溪镇银泉 工业区

441900400061439 441900618367138 61836713-8 东莞宜安科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否主要会计数据

2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 营业总收入(元) 296,535,975.84 321,953,346.40 -7.89% 266,586,387.36 营业利润(元) 36,657,749.73 52,963,434.15 -30.79% 47,215,460.89 利润总额(元) 45,777,425.15 63,778,214.39 -28.22% 56,625,787.38 归属于上市公司股东的净利润 (元) 39,644,808.37 55,464,073.29 -28.52% 48,818,122.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 31,883,483.35 46,280,708.62 -31.11% 42,746,055.80 经营活动产生的现金流量净额 (元) 16,332,056.83 45,040,946.39 -63.74% 60,435,951.47

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 资产总额(元) 673,393,240.47 302,752,444.91 122.42% 241,162,054.03 负债总额(元) 81,472,717.81 74,626,163.85 9.17% 68,314,651.48 归属于上市公司股东的所有者权 益(元) 591,920,522.66 228,126,281.06 159.47% 172,847,402.55 期末总股本(股) 112,000,000.00 84,000,000.00 33.33% 84,000,000.00 主要财务指标

2012 年2011 年 本年比上年增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.4045 0.6603 -38.74% 0.5813 稀释每股收益(元/股) 0.4045 0.6603 -38.74% 0.5813 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.3253 0.551 -40.96% 0.509 全面摊薄净资产收益率(%) 6.7% 24.31% -17.61% 28.24% 加权平均净资产收益率(%) 9.67% 27.66% -17.99% 32.92% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%) 5.39% 20.29% -14.9% 24.73% 东莞宜安科技股份有限公司

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8 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 7.78% 23.08% -15.3% 28.82% 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.1458 0.5362 -72.81% 0.7195

2012 年末

2011 年末 本年末比上年末增减 (%)

2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 5.285 2.7158 94.6% 2.0577 资产负债率(%) 12.1% 24.64% -12.54% 28.33%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 39,644,808.37 55,464,073.29 591,920,522.66 228,126,281.06 按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 39,644,808.37 55,464,073.29 591,920,522.66 228,126,281.06 按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额 ........