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证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019 临-040 山西漳泽电力股份有限公司 关于

2016 年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

公司于

2019 年4月25 日召开的第九届董事会第四会议和第九届监 事会第二次会议分别审议通过了 《 关于

2016 年度非公开发行募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 鉴于公司

2016 年非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕,为提高募集资金 使用效率,降低公司运营成本,公司同意将

2016 年非公开发行全部募集 资金投资项目结项并将节余募集资金 9,196.71 万元 ( 包 含利息收入,受利息收入影响,具体补充金额以转入自有资金账户 当日实际金额为准)用于永久补充流动资金. 本次节余募集资金低于

2016 年非公开募集资金净额的 10%, 根据 《 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,该议案无需 提交股东大会审议. 现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的 《 关于核准山西漳泽电力股份有 限公司非公开发行股票的批复》 ( 证监许可[2016]1803 号)核准,公司向控 股股东大同煤矿集团有限公司及其他

5 名特定投资机构非公开发行人 民币普通股 ( A 股)823,204,419 股,发行价格为 3.62 元/股,募集资金总 额为 298,000 万元, 扣除全部证券承销费和保荐费等直接费用人民币 3,300 万元 ( 含税)后,实际募集资金净额为 294,700 万元. 上述募集资金 已全部到位,由中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)进行了审验并 出具 《 验资报告》 ( 中兴财光华审验字 ( 2017)第302001 号).

二、募集资金使用及节余情况 1.募集资金使用情况 公司募集资金净额 294,700 万元,其中已使用情况?:绛县陈村富家 山风电场一期 ( 100MW)工程项目已使用 67,841.47 万元、新建龙溪镇

30 兆瓦光伏发电项目已使用 20,182.46 万元、和丰 100MWp 光伏发电项目 已使用 72,211.16 万元、 阿克陶县

40 兆瓦光伏并网发电项目已使用 37,406.49 万元, 合计:197,641.58 万元、 补充流动资金已使用 88,310.40 万元. 2.募集资金节余情况 截止年报日,募集资金结余 9,196.71 万元.

三、募集资金节余的原因 公司在募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规 定,科学审慎地使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前提 下,加强项目建设各个环节费用的控制,合理降低了项目的建设实施费 用,从而最大程度的节约了募集资金. 此外,募集资金在存放期间产生了 一定的利息净收入.

四、节余募集资金的使用计划 鉴于募投项目已全部实施完毕,公司拟将前述节余募集资金永久性 补充流动资金 ( 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准),用于公司 日常经营活动. 根据 《 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等关于募集资 金管理的相关规定,公司募集资金项目已完成,符合将节余募集资金用 于永久补充流动资金的条件. 公司募投项目节余募集资金 ( 包括利息收 入)未超过募集资金净额 10%,无需提交公司股东大会审议.本次节余募 集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账 户,相关的募集资金监管协议亦予以终止.

五、公司承诺 1.本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年. 2. 本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实 施. 3.本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从 事风险投资的情况;

未对控股子公司以外的对象提供财务资助. 4.本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投 资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助.

六、独立董事意见 公司独立董事发表意见如下:公司将

2016 年度非公开募投项目节余 资金用于永久补充流动资金的行为,符合 《 深圳证券交易所股票上市规 则》、 《 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及 规范性文件的要求. 公司将

2016 年度非公开募投项目节余资金用于永久补充流动资金的行 为有利于提高公司募集资金的使用效率,不存在损害中小股东利益的情形. 同意公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的行为.

七、监事会意见 公司第九届监事会第二次会议已经审议通过了 《 关于

2016 年度非 公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》,同意将

2016 年度非公开发行募集资金投资项目的节余募集资 金用于永久补充流动资金的相关事项.

八、保荐机构核查意见 公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合有关募集资金 管理和使用法律法规的相关规定,该事项已经公司董事会、监事会审议 通过,独立董事亦发表同意意见,履行了必要的法律程序. 本次节余募集 资金 ( 含利息收入)低于募集资金净额的 10%,无需股东大会审议. 本次节余资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效益, 降低公司运营成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司和全体股 东利益的情况. 综上,海通证券同意漳泽电力在履行相关信息披露义务后,将节余 募集资金 ( 含实施之日前产生的全部利息)用于永久补充流动资金.

九、备查文件 1.第九届董事会第四会议决议;

2.第九届监事会第二次会议决议;

3.独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4.海通证券股份有限公司关于山西漳泽电力股份有限公司募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见. 特此公告. 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日 信息披露 制作 李波

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.sina.net DISCLOSURE D284

2019 年4月26 日 星期五 证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019 临038 山西漳泽电力股份有限公司关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗.

一、日常关联交易的基本情况 ( 一)日常关联交易概述

1、关联交易事项:

2019 年度预计日常关联交易事项: ( 1)向关联人采购燃料不超过 240,800 万元;

( 2)接受关联人工程劳务及设备不超过 3,470 万元;

( 3)接受关联人提供运输业务不超过 25,019 万元;

( 4)接受关联人提供物业服务不超过 2,580 万元;

( 5)接受关联人提供融资租赁业务,利息支出不超过 4,367 万元;

( 6)向关联人销售电力不超过 63,220 万元;

( 7)向关联人提供劳务不超过 3,259 万元;

( 8)向关联人销售热力不超过 10,351 万元;

( 9)向关联人销售介质材料费不超过 3,688 万元;

( 10)向关联人提供输煤系统维护、灰场使用等服务不超过 2,840 万元.

2、关联人名称: ( 1)大同煤矿集团有限责任公司及所属企业 ( 2)中铝山西新材料有限公司 ( 3)秦皇岛秦热发电有限责任公司

3、 预计总金额:2019 年预计发生 359,594 万元, 其中: 关联采购 276,236 万元,关联销售 83,358 万元.

2018 年实际发生 321,564.47 万元, 其中:关联采购 226,294.83 万元,关联销售 95,269.64 万元. ( 二)预计日常关联交易的类别和基本情况 金额单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日已 发生金额 上年发生金额 向关联人 采购燃料 大同煤矿集团有限 责任公司及所属企 业 采购燃料 按市场化确 定240,800.00 38,059.52 180,520.95 接受关联 人工程劳 务及设备 大同煤矿集团有限 责任公司及所属企 业 工程劳务 及设备 按市场化确 定3,470.00 1,026.08 7,146.95 接受关联 人提供运 输业务 大同煤矿集团有限 责任公司及所属企 业 运输业务 按市场化确 定25,019.00 6,250.75 12,946.88 接受关联 人提供物 业服务 大同煤矿集团有限 责任公司及所属企 业 物业服务 按市场化确 定2,580.00 9.09 1,210.65 接受关联 人提供融 资租赁业 务 大同煤矿集团有限 责任公司及所属企 业 融资租赁 按市场化确 定4,367.00 1,533.36 10,349.40 接受关联 人提供融 资租赁业 务 大同煤矿集团有限 责任公司及所属企 业 委托贷款 按市场化确 定0.00 0.00 14,120.00 向关联人 销售电力 中铝山西新材料有 限公司 销售电力 按市场化确 定63,220.00 12,422.13 70,586.02 向关联人 提供劳务 中铝山西新材料有 限公司 托管服务 按市场化确 定934.00 153.08 919.80 向关联人 提供劳务 大同煤矿集团有限 责任公司及所属企 业 劳务 按市场化确 定1,866.00 1,164.85 1,141.98 向关联人 提供劳务 秦皇岛秦热发电有 限责任公司 工程劳务 按市场化确 定459.00 114.83 460.88 向关联人 销售热力 大同煤矿集团有限 责任公司及所属企 业 销售热力 按市场化确 定10,351.00 2,139.69 10,733.11 向关联人 销售介质 材料费 大同煤矿集团有限 责任公司及所属企 业 销售介质 材料费 按市场化确 定3,688.00 428.64 3,354.80 向关联人 提供输煤 系统维护、 灰场使用 等服务 大同煤矿集团有限 责任公司及所属企 业 提供输煤 系统维护 等服务 按市场化确 定2,840.00 676.30 8,073.04 ( 三)上一年度日常关联交易实际发生情况 金额单位:万元 关联交易类 别 关联人 关联交易 内容 实际发生金额 预计金额 实际发生 额占同类 业务比例 ( %) 实际发生 额与预计 金额差异 ( %) 披露日 期及索 引 向关联人采 购燃料 大同煤矿集团有 限责任公司及所 属企业 采购燃料 180,520.95 181,129.10 35.08 -0.34 巨潮资 讯网:

2018 年4月26 日2018 临-032 关于追 认2017 年度日 常关联 交易超 额部分 及2018 年度日 常关联 交易预 计........