PDF《河北瑞星燃气设备股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 主办券商:华西证券 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律 责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开

2019 年第一次临时股 东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备 股份有限公司章程》的有关规定;

会议召开不需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月31 日09:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-013

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 枣强县中华东街北侧瑞星股份会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订的议案》 公司拟增加

3 名独立董事、1 名非独立董事,公司董事会人数由

5 名增加至

9 名,需对现行《公司章程》的相应条款进行修订,并就上述章程修订事项办理 工商变更登记手续. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于修订的公告》 (公告编号:2019-012) .

(二)审议《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》 公司因拟设

3 名独立董事,现制定《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董 事工作制度》 .

(三)审议《关于提名裴文彩为公司董事候选人的议案》 为完善公司治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,现提名裴文彩为公 司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止. 裴文彩,男,1960 年生,中国国籍,无境外居留权,大学本科,高级工程 师.1982 年7月至

2005 年8月任职于枣强县农机厂,历任技术员、科员、副厂 公告编号:2019-013 长、厂长;

2005 年8月起在公司任职,担任公司总工程师. 裴文彩先生不存在《中华人民共和国公司法》 (以下简称" 《公司法》 " )及相 关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形,未被纳入失信被联合 惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关 于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求.

(四)审议《关于提名迟国敬为公司独立董事候选人的议案》 为完善公司治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,现提名迟国敬为公 司独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止. 迟国敬,男,1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高 级经济师,从事燃气行业工作

39 年.1979 至1983 年在北京市煤气公司液化石 油气部门工作;

1983 至1988 年先后在北京广播电视大学、北京语言学院学习后 到日本东京燃气公司技术进修;

1988 年至

1995 年任北京市煤气公司办公室秘书、 副主任;

1995 年至

2017 年由北京市煤气公司派出任中国城市燃气协会秘书处主 任、常务副秘书长;

2004 年后任秘书长、住建部城市燃气专家组成员,其间参 与了多项行业重要政策、法规的制定工作和广泛的国际交流工作;

现任中国城市 燃气协会理事长助理、会刊《城市燃气》主编、住建部及协会标准化技术委员会 副主任. 迟国敬先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级 管理人员的情形, 未被纳入失信被联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象, 符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》的要求.

(五)审议《关于提名杨俊杰为公司独立董事候选人的议案》 为完善公司治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,现提名杨俊杰为公 司独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止. 杨俊杰,男,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海同济大学热 公告编号:2019-013 能工程博士,新加坡南洋理工大学 MBA.2001 年3月至

2003 年5月任职于廊坊 燃气公司,担任总工程师;

2003 年5月至

2014 年7月任职于新奥燃气集团,担 任副总工程师,在此期间,于2004 年5月至

2007 年4月担任华新燃气技术工程 有限公司总经理, 于2007 年4月至

2014 年7月担任新奥燃气技术研究发展有限 公司总经理;

2014 年8月至今任职于上海隧上节能科技有限公司,担任总经理. 杨俊杰先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级 管理人员的情形, 未被纳入失信被联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象, 符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》的要求.

(六)审议《关于提名南丽敏为公司独立董事候选人的议案》 为完善公司治理结构,促进公司规范、健康、稳定发展,现提名南丽敏为公 司独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止. 南丽敏,女,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,中国 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师.1997 年12 月至

2002 年5月担任 衡水市棉麻总公司会计,2002 年6月至

2004 年8月担任衡水金正会计师事务所 有限责任公司项目经理,2004 年9月至

2006 年9月担任北京中兴新世纪会计师 事务所项目经理,2006 年10 月至

2009 年12 月担任立信会计师事务所北京分所 部门经理,

2010 年1月至

2014 年6月担任河北海伟集团财务总监、 董事会秘书,

2014 年7月至

2015 年9月担任河北同成科技股份有限公司财务总监、董事会秘 书,2015 年10 月至

2017 年9月担任德州东方环保科技股份有限公司财务总监、 董事会秘书,

2017 年10 月至今担任衡水盛凯会计师事务所 (普通合伙) 合伙人. 南丽敏女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级 管理人员的情形, 未被纳入失信被联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象, 符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》的要求.

(七)审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》 公告编号:2019-013 第二届董事会独立董事津贴为:每人每年 60,000 元人民币(税前) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证.

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡;

法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡.

3、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月30 日,上午 09:30-11:00,下午 15:30-17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:枣强县中华东街北侧

电话:0318-7056788 传真:0318-8230290 邮政编码:053100 联系人:王俊生

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

五、备查文件目录 公告编号:2019-013

(一)《河北瑞星燃气设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 . 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会

2019 年5月16 日