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B020 2010年12月8日 星期三 证券代码:600388 证券简称:龙净环保 编号:临2010-024 福建龙净环保股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议 暨召开2010年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任.

福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2010年12月7日以通迅方式召开, 董事会于2010年12月6日以电话、传真方式向各位董事、监事发出会议通知.会议应表决董事9人,实际参与表决董事9人.会议召开 程序符合《 公司法》 、《 公司章程》 等有关规定. 与会董事经认真审议,同意通过下列决议:

一、审议通过《 福建龙净环保股份有限公司A股限制性股票激励计划( 草案修订稿) 的议案》 . 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权. 董事吴京荣、黄炜、黄国典、陈泽民先生、余莲凤女士为公司本次股权激励计划激励对象,上述5名关联董事回 避表决,其余4名董事均参与表决. 公司独立董事对《 福建龙净环保股份有限公司A股限制性股票激励计划( 草案修订稿) 》 发表了独立意见. 公司第五届董事会第十四次会议通过《 福建龙净环保股份有限公司A股限制性股票激励计划( 草案) 的议案》 , 根据中国证监会的反馈意见,为进一步完善该计划,公司董事会对其进行了相应修订,并形成《 福建龙净环保股份 有限公司A股限制性股票激励计划( 草案修订稿) 》 ,该激励计划( 草案修订稿) 已经中国证监会审核无异议. ( 《 福 建龙净环保股份有限公司A股限制性股票激励计划 ( 草案修订稿》 全文内容刊登在2010年12月8日的 《 中国证券 报》 、《 上海证券报》 和上海证券交易所网站:( www.sse.com.cn) 上. ) 注:《 福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划( 草案) 》 全文刊登在2010年9月30日的上海证券交易所 网站( www.sse.com.cn) 上.《 福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划( 草案) 》 摘要和激励对象详细股权分 配情况刊登在2010年9月30日的《 中国证券报》 、《 上海证券报》 和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上.

二、审议通过《 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 . 表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权. 董事吴京荣、黄炜、黄国典、陈泽民先生、余莲凤女士为公司本次股权激励计划激励对象,上述5名关联董事回 避表决,其余4名董事均参与表决. 为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权 董事会办理限制性股票以下事宜:

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日.

2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照限制性 股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整.

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜.

4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使.

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁.

6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算 公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记.

7、授权董事会办理限制性股票解锁及未解锁股票的回购注销事宜.

8、授权董事会决定激励对象参与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资 格,取消激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁限制性股票的补偿和继承事宜.

9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理.

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议.

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权 利除外.

三、审议通过《 关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》 . 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. ( 一) 召开会议基本情况 公司董事会决定于2010年12月23日召开本公司2010年第一次临时股东大会,会议基本情况如下:

1、召开时间 ( 1) 现场会议时间:2010年12月23日( 星期四) 下午14:00. ( 2) 网络投票时间:2010年12月23日( 星期四) 上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式. 公司将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权. 同一股份 只能选择现场投票、网络投票或独立董事征集投票方式中的一种表决方式. 征集投票具体事宜详见 福建龙净环 保股份有限公司独立董事征集投票权报告书 .

3、现场会议召开地点:福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室.

4、会议召集人:公司董事会.

5、股权登记日:2010年12月17日,凡2010年12月17日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东均可选择现场会议、网络投票或独立董事征集投票.

6、现场会议出席对象: ( 1) 截止2010年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决( 授权委托书见附件) ,该股东代理人不必是 公司的股东. ( 2) 公司董事、监事及高级管理人员. ( 3) 公司邀请的见证律师、独立财务顾问. ( 二) 会议审议事项

1、审议《 福建龙净环保股份有限公司A股限制性股票激励计划( 草案修订稿) 的议案》 : 1.01激励计划的管理机构 1.02激励对象的确定依据和范围 1.03激励计划的股票来源、股票种类和数量 1.04激励对象的限制性股票分配情况 1.05激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期 1.06限制性股票的授予价格和及其确定方法 1.07限制性股票的授予和解锁 1.08激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 1.09激励计划程序、解锁程序 1.10公司与激励对象各自的权利和义务 1.11激励计划的变更和终止 1.12回购注销或调整的原则

2、审议《 关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 .

3、审议《 福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》 . 本次临时股东大会就以上议案作 出决议,议案须经参与投票的股东所持表决 权的三分之二以上通过. 监事会将在本次会议上作《 关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见的报 告》 . 注:提案1内容于2010年12月8日在上海证券交易所网站上刊登;

提案2内容刊登在2010年12月8日的《 中国证券 报》 、《 上海证券报》 及上海证券交易所网站,提案3内容已于2010年9月30日在《 中国证券报》 、《 上海证券报》 及上海 证券交易所网站上刊登. ( 三) 网络投票的操作流程

1、 本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月23日上午9:30-11: 30,下午13:00-15:00.

2、投票代码:738388;

投票简称: 龙净投票 ;

表决议案数量:14.

3、股东投票的具体程序为: ( 1) 买卖方向为买入. ( 2) 表决议案 序号 议案对应申报价格

1 福建龙净环保股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案 修订稿)的议案 1.00元1.01 激励计划的管理机构 1.01元1.02 激励对象的确定依据和范围 1.02元1.03 激励计划的股票来源、股票种类和数量 1.03元1.04 激励对象的限制性股票分配情况 1.04元1.05 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期 1.05元1.06 限制性股票的授予价格和及其确定方法 1.06元1.07 限制性股票的授予和解锁 1.07元1.08 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 1.08元1.09 激励计划程序、解锁程序 1.09元1.10 公司与激励对象各自的权利和义务 1.10元1.11 激励计划的变更和终止 1.11元1.12 回购注销或调整的原则 1.12元2关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 2.00元3福建龙净环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核 办法 3.00元注:在 委托价格 项下填报本次临时股东大会的申报价格:对于议案1中有多个需表决的子议案,1.01元代表 议案1中的子议案1.01,1.02元代表议案1中的子议案1.02,依此类推. 股东对议案1进行投票表决时,以股东对议案 中已投票表决子议案的表决意见为准,优先于议案1的投票表决,未投票表决的子议案,以对议案1的表决意见为 准. ( 3) 表决意见 在 委托股数 项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类对应的申报股数: 表决意见种类 对应申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股注:对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准,不符合上述规定的申 报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理.

4、投票举例 ( 1) 股权登记日持有 龙净环保 股票的投资者,对《 福建龙净环保股份有限公司A股限制性股票激励计划( 草 案修订稿) 的议案》 投同意票,其申报如下: 投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数

738388 1.00元 买入 1股(2) 股权登记日持有 龙净环保 股票的投资者,对《 激励计划的管理机构》 的子议案投反对票,其申报价格如 下: 投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数

738388 1.01元 买入 2股(3) 股权登记日持有 龙净环保 股票的投资者,对《 激励对象的确定依据和范围》 的子议案投弃权票,其申报 价格如下: 投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数

738388 1.00元 买入 3股

(四) 投票规则 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能 选择一种表决方式. 同一股份通过现场、网络或独立董事征集投票方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准. ( 五) 独立董事征集投票权 根据中国证监会《 上市公司股权激励管理办法( 试行) 》 有关规定,上市公司股东大会审议股........