PDF《武汉锅炉股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通...》

1 证券代码:200770 证券简称:*ST武锅B 公告编号:2010-033 武汉锅炉股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

一、召开会议基本情况 1.

召开时间:2010 年10 月15 日(星期五)下午 13:00 时2.召开地点:武汉锅炉股份有限公司新工厂会议室 3.召集人:公司董事会 4.召开方式:现场记名投票方式 5.出席会议对象: (1)截止

2010 年4月30 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东,均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会,行使表决权. 股东委托的代理人不必是公司的股东. (2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项 1.审议公司关于董事会换届及提名董事候选人的议案;

1.1 关于选举杨国威先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.2 关于选举刘一女士为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.3 关于选举纪晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.4 关于选举熊刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.5 关于选举濮利康先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.6 关于选举向荣伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;

1.7 关于选举杨雄胜先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

1.8 关于选举钱法仁先生为公司第五届董事会独立董事的议案;

1.9 关于选举申卫星先生为公司第五届董事会独立董事的议案. 以上议案均采用累积投票制.选举独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权 数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部分投票 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 权只能投向该次股东大会的独立董事候选人;

选举非独立董事时,出席会议股东所 拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之 积,该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人. 独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所,尚待深圳证券交易所对其 任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交本次股东大会审议. 2.审议公司关于监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案;

2.1 关于选举石子H先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案;

2.2 关于选举孙彤女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案. 选举非职工代表监事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份 总数乘以该次股东大会应选非职工代表监事人数之积,该部分投票权只能投向该次 股东大会的非职工代表监事候选人. 上述议案是由公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议 审议通过后提交,程序合法,资料完备.议案的具体内容请见

2010 年8月31 日《证 券时报》 、 《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《武汉锅炉股份 有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》 、 《武汉锅炉股份有限公司第四届 监事会第十五次会议决议公告》 .

三、会议登记办法 (1)登记方式: 1. 法人股东登记.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席 的,还须持法人授权委托书和出席人身份证. 2. 个人股东登记.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登 记手续;

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书. 3. 登记时间:

2010 年10 月12 日至

10 月14 日之间, 每个工作日的上午 9:00~ 下午 17:00 时4. 登记地点:武汉锅炉股份有限公司证券部;

5. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场.

四、其他事项 1.本次股东大会的联系方式: 联系人:徐幼兰 联系部门:公司证券部

3 联系

电话:027―81993700 传真:027―81993701 2.会议费用:会期一天,与会股东的食宿及交通费用自理.

五、授权委托书 授权委托书兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席武汉锅炉股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会并代为行使表决权. 委托人股票帐号: ;

持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) : 被委托人(签名) : ;

被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√ " ) : 表决意见 议案 序号 议案内容同意 反对 弃权

1 审议公司关于董事会换届及提名董事候选人的 议案;

1.1 关于选举杨国威先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案;

1.2 关于选举刘一女士为公司第五届董事会非独立 董事的议案;

1.3 关于选举纪晓东先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案;

1.4 关于选举熊刚先生为公司第五届董事会非独立 董事的议案;

1.5 关于选举濮利康先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案;

1.6 关于选举向荣伟先生为公司第五届董事会非独 立董事的议案;

累积投票制, 表决票数 = 持股数*6 1.7 关于选举杨雄胜先生为公司第五届董事会独立 董事的议案 1.8 关于选举钱法仁先生为公司第五届董事会独立 董事的议案 1.9 关于选举申卫星先生为公司第五届董事会独立 董事的议案 累积投票制, 表决票数 = 持股数*3

4 2 审议公司关于监事会换届及提名非职工代表监 事候选人的议案;

2.1 关于选举石子H先生为公司第五届监事会非职 工代表监事的议案;

2.2 关于选举孙彤女士为公司第五届监事会非职工 代表监事的议案. 累积投票制, 表决票数 = 持股数*2 说明: 1. 本次《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》 、 《关于监事会换届及提名 非职工代表监事候选人的议案》实行累积投票制,即股东在投票时,每一股份拥有 与应选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集 中使用.但需注意股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数. 2. 每项均为单选,多选无效. 3. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权" . 4. 授权委托书用剪报或复印件均有效 委托人签名(法人股东加盖公章) : 委托日期:二一年月日

六、股东参会登记表 姓名(单位名称) : 身份证号(注册号) : 股东账号: 持股数: 联系

电话: 电子

邮箱: 联系地址: 邮编: 注:股东参会登记表用剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章.

七、备查文件 1.《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》 2.《武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》 . 武汉锅炉股份有限公司董事会 二一年八月三十一日