PDF《山东中移能节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-015

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2 证券代码:832597 证券简称:中移能 主办券商:中泰证券 山东中移能节能环保科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况 山东中移能节能环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )2019 年第一次 职工代表大会于

2019 年4月4日上午 9:00 以现场方式在公司会议室召开.会 议通知于

3 月25 日通知全体职工代表,会议应出席职工代表

15 人,实际出席职 工代表

15 人,会议由董事长于静主持. 本次职工代表大会的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效.

二、会议表决情况 会议以举手表决的方式审议通过如下议案: 审议通过《关于选举刘海东担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》 . 议案内容: 选举刘海东担任第二届监事会职工代表监事,和股东代表监事共 同组成公司第二届监事会, 任职期限从职工代表大会审议通过之日起至公司第二 届监事会任期届满时止. 刘海东不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情 形,不属于失信联合惩戒对象. 表决情况:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件目录 公告编号:2019-015

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2 《山东中移能节能环保科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议》 山东中移能节能环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月8日