PDF《吉林省宜家清洁股份有限公司 对外投资公告》

吉林省宜家清洁股份有限公司 公告编号:2016-033

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4 证券代码:834602 证券简称:宜家清洁 主办券商:中泰证券 吉林省宜家清洁股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 公司拟与无关联第三方王子龙共同出资设立控股子公司吉林省 六维健康管理股份有限公司(控股子公司名称以工商核准为准),注 册地为长春市二道区,注册资本为人民币 10,000,000.00 元,其中本 公司出资人民币 9,500,000.00 元,占注册资本的 95.00%,王子龙出 资人民币 500,000.00 元,占注册资本的 5%.本次对外投资不构成关 联交易.

(二)审议和表决情况 公司于

2016 年07 月18 日召开公司第一届董事会第十二次会 议,全体董事以记名投票表决方式审议通过《关于将控股子公司吉 林省裕福饮食服务有限责任公司注册资本增加至 10,000,000.00 元 的议案》,表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票 数为

0 票.回避表决情况:本案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需公司

2016 年第九次临时股东大会的批准. 吉林省宜家清洁股份有限公司 公告编号:2016-033

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(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 报当地工商行政管理部门办理登记注册手续后, 拟设立控股子公 司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准.

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资主要以养老健康管理服务为主,不涉及新领域.

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍(自然人) 交易对手方姓名:王子龙 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:长春市南关区大连路边防小区

101 号 与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币. 本次对外投资的出资说明 本次对外投资是出资设立控股子公司,出资方式为认缴.未来出 资的资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出 资等出资方式.

(二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称:吉林省六维健康管理股份有限公司 吉林省宜家清洁股份有限公司 公告编号:2016-033

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4 注册地:长春市二道区 经营范围:健康管理信息咨询;

健康管理企业连锁加盟咨询、管理;

医疗服务;

医疗药械经营管理服务;

养老照护服务;

代办保险业 务;

日用品、养老用品、保健品、健康食品经销服务;

健康饮食. (以 上经营范围以工商部门核定为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 吉林省宜家清洁股份有 限公司 人民币 9,500,000.00 95.00% 王子龙 人民币 500,000.00 5.00% 合计 10,000,000.00 100.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资有利于公司开拓新业务,完善公司现有产业链, 优化公司战略布局,增加公司赢利能力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是设立控股子公司,相对风险可控,不存在损害公司 和股东利益的情形;

同时,公司已经建立相对完善的内控体系,公 司会不断加强对子公司的管理,积极防范和化解潜在风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资公司采用认缴方式,故对公司的未来财务状况和 吉林省宜家清洁股份有限公司 公告编号:2016-033

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4 经营成果不构成重大影响;

本次投资是公司出于自身发展需要,对 公司产业链的完善,对公司未来财务和经营成果有积极影响.

五、备查文件目录 《吉林省宜家清洁股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 吉林省宜家清洁股份有限公司 董事会

2016 年7月19 日