PDF《国家电投集团远达环保股份有限公司》

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2015-045 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第七届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第二十三次 (临时) 会议通知于

2016 年12 月6日以传真和送达方式发出, 会议于

2016 年12 月13 日上午 10:00 在公司

12 楼会议室召开,应到董事

15 人,实 到董事

11 人,委托出席

4 人(副董事长冯跃先生、董事余炳全先生因 公出差书面委托董事杨东旗先生, 董事徐国生先生因公出差书面委托董 事周舜华先生,董事刘敬山先生因公出差书面委托董事陶建国先生) ;

监事会成员

3 人、高管人员

1 人列席了会议,符合《公司法》和本公司 章程的规定,所做决议合法有效.会议由公司董事长郑武生先生主持, 经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、 通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第八届董事会董事 候选人的议案》 ,本议案需提交股东大会审议. 会议推荐郑武生、罗小波、田钧、王建功、聂毅涛、张俊才、唐勤 华、周博潇、魏斌、黎定成为第八届董事会非独立董事候选人;

推荐王 彭果、王牧、廖成林、徐克美、王智为第八届董事会独立董事候选人. 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票

二、通过了《关于增加

2016 年日常关联交易预计金额的议案》 , 本议案需提交股东大会审议.该事项详见公司《关于增加

2016 年日常 关联交易预计金额的公告》 (公告编号 2016-047 号) . 本议案属于关联交易,关联方国家电力投资集团公司派出的董事 回避了表决. 赞成

10 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

5 票

三、通过了《关于修订公司章程的议案》 ,本议案需提交股东大会 审议. 该事项详见公司 《关于修订公司章程的公告》 (公告编号 2016-048 号) . 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票

四、通过了《关于召开公司

2016 年第四次(临时)股东大会的通 知》 .该事项详见公司《关于召开公司

2016 年第四次(临时)股东大会 的通知》 (公告编号 2016-049 号) . 赞成

15 票,反对

0 票,弃权

0 票

三、备查文件 第七届董事会第二十三次(临时)会议决议 附件:第八届董事会董事候选人简历 特此公告. 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二一六年十二月十四日 附件:第八届董事会董事候选人简历 郑武生:男,1966 年10 月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程 师.曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局 副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长,重庆九龙电力 股份有限公司党委书记、总经理,中电投江西电力有限公司党组书记、副 总经理,中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理(院长) 、党 组书记, 国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、 副总经理 (副院长) 、 院务委员.现任公司董事长、党委书记. 罗小波:男,1979 年7月出生,中共党员,大学学历,经济师. 曾任松藻矿务局技术人员、行政秘书,重庆松藻煤电有限责任公司总经 理办公室秘书、秘书科科长,重庆煤炭集团有限公司驻京办事处主任, 重庆市能源投资集团有限公司驻京办事处主任、 煤炭管理公司副总经理 (副部长级) 、科技部副部长、事业发展部副部长、董事会办公室副主 任.现任重庆市能源投资集团有限公司董事会办公室主任. 田钧:男,1966 年2月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学 位,教授级高级工程师.曾任山西神头二电厂运行分场副主任、主任、 副总工程师兼运行部部长,漳泽电力河津发电厂总工程师、副厂长兼总 工程师、副厂长(主持工作) 、厂长,漳泽电力股份有限公司河津发电 分公司总经理, 中电投发电运行分公司党组成员、 副总经理兼总工程师, 中电投新疆能源有限公司党组成员、副总经理,中国电力投资集团公司 安全与环境保护监察部副主任.现任公司董事兼总经理、党委副书记. 王建功:男,1958 年6月出生,中共党员,大学学历,高级会计 师.曾任华北电力设计院财务科副科长,电力部审计局二处主任科员、 综合处副处长、事业审计处副处长,国家电力公司审计部二处处长,中 国电力投资集团公司监察与审计部高级主管、副经理,审计部副主任, 审计与内控部副主任(主持工作) 、主任.现任国家电力投资集团公司 专职董、监事. 聂毅涛:男,1963 年6月出生,中共党员,研究生学历,教授级 高级工程师.曾任青海省电力工业局计划处处长,龙羊峡水电厂副厂长 (正处级) ,黄河公司计划经营部主任、副总经济师、党组成员、副总 经理,中电投西北分公司党组成员、副总经理,黄河公司党组成员、副 总经理,中国电力投资集团公司高新产业部副主任,国家电力投资集团 公司高新产业部副主任.现任国家电力投资集团公司专职董、监事. 张俊才:男,1963 年4月出生,中共党员,大学学历.曾任龙羊 峡电厂生技科机械专责工程师、副科长兼总工办副主任、科长兼总工办 主任、检修安装总公司副经理、副总工程师,青海省电力公司水电检修 安装分公司副经理、 党委委员, 黄河水电公司生产技术部副主任、 主任、 龙羊峡发电分公司经理、党委书记,中电投西北分公司总工程师、黄河 公司总工程师,黄河公司党组成员、副总经理、总工程师(其间: 2007.12-2015.11 兼中电投西北分公司党组成员、副总经理、总工程 师) .现任国家电力投资集团公司专职董、监事. 唐勤华:男,1958 年8月出生,中共党员,硕士研究生,高级会 计师.曾任上海水工机械厂总会计师助理、副总会计师,上海市电力工 业局财务处综合管理主管,上海电力股份有限公司证券部经理、董事会 秘书,中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监,吉林电力股份有 限公司、吉林省能源交通总公司财务总监,中电投东北电力有限公司党 组成员、财务总监,中电投铝业国际贸易有限公司党组成员、副总经理 兼财务总监.现任国家电力投资集团公司专职董、监事. 周博潇:男,1963 年6月出生,中共党员,研究生学历,工学博 士,教授级高级工程师.曾任煤炭科学研究总院工程师、主任科员、高 级工程师,国家煤矿安全监察局整顿办、煤矿安全监察二司主任科员, 国家安全生产监督管理局煤矿安全监察二司一处副处长、处长,国家煤 矿安全监察局事故调查司事故调查处处长、 行业安全基础管理指导司副 司长,中国电力投资集团公司煤炭与物流部副主任,国家电力投资集团 公司煤炭与物流部副主任.现任国家电力投资集团公司专职董、监事. 魏斌:男,1971 年2月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济 师,曾任重钢团委宣传部部长,重庆伊飞镏破酚邢拊鹑喂炯际 中心副主任,借调国家经贸委企业改革司企业集团处工作,重庆太极集 团有限公司科长、副处长、处长,重庆市能源投资集团公司产权管理部 (上市办公室)副部长(副主任) 、部长(主任) ,重庆市能源投资集团 有限公司产权法律事务部(上市工作办公室)部长(主任) .现任国家 电投集团远达环保股份有限公司副总经理、党委委员. 黎定成:男,1970 年11 月出生,中共党员,大学学历,高级会计 师.曾在永荣矿务局、重庆市煤炭工业局财务处、重庆煤炭(集团)有 限责任公司资产财务部工作,任重庆市能源投资集团有限公司主办科 员、产权法律事务部(上市工作办公室)副部长(副主任) 、财务部(资 金结算中心) 、副部长(副主任) 、产权管理部副部长(副主任) .现任 重庆市能源投资集团有限公司产权管理部部长(主任) . 王彭果:男,1971 年5月出生,无党派人士,硕士研究生导师, 高级会计师,注册会计师(资深会员) 、注册房地产评估师、税务师、 资产评估师、土地估价师.曾任重庆水轮厂会计,重庆机床工具工业财 务部副主任,重庆渝中会计师事务所副所长.现任重庆中鼎会计师事务 所有限责任公司董事长、中国资产评估协会第五届理事会理事、重庆市 注册会计师协会第三届理事会常务理事、 重庆市委统战部所属的重庆市 新的社会阶层专业人士联合会(新专联)第二届副会长、重庆工商大学 MPAcc(会计硕士)研究生导师、重庆理工大学 MPAcc(会计硕士)研 究生导师、重庆市财政局市级预算绩效专家库库专家、重庆市发展和改 革委员会重大建设项目稽察财务专家公司独立董事. 王牧:男,1963 年11 月出生,民主促进会会员,硕士研究生导师. 曾任重庆理工大学经贸学院经济学副教授. 现任重庆理工大学 MBA 教育 中心经济学副教授、硕士研究生导师、公司独立董事. 廖成林:男,1958 年5月出生,中共党员,博士生导师.曾任重 庆大学经济与工商管理学院市场学系主任、系党组织书记、院长助理、 副院长. 现任重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、 博士生导师、 公司独立董事. 徐克美:女,

1968 年6月出生,无党派人士,本科学历.高级会 计师、注册会计师、税务师、资产评估师、重庆市注册会计师(资产评 估)协会专业技术委员会委员、重庆市国资委外聘财务专家.曾任重庆 钢铁集团有限公司会计,重庆天健会计师事务所审计四部经理,中京富 会计师事务所项目经理.现任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 重庆分所所长、公司独立董事. 王智:男,1968 年7月出生,中共党员,材料学博士、博士生导 师,大学教授.曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教,重庆建筑大 学系团总支书记、党总支副书记、副系主任,助教、讲师,重庆大学副 处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、副教授、教授(博导) .现 任重庆大学材料学院教授、博士生导师、公司独立董事. ........