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2013 年度报告

2014 年03 月 阳光新业地产股份有限公司

2013 年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公司总股本为基数,向全体 股东每

10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股

0 股(含税),不以公积金转增股本. 公司负责人唐军、主管会计工作负责人李国平及会计机构负责人(会计主管人员)李国平声明:保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 阳光新业地产股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义 2?

第二节 公司简介 6?

第三节 会计数据和财务指标摘要 8?

第四节 董事会报告 9?

第五节 重要事项 25?

第六节 股份变动及股东情况 33?

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 36?

第八节 公司治理 40?

第九节 内部控制 44?

第十节 财务报告 46? 第十一节 备查文件目录 178? 阳光新业地产股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 阳光新业地产股份有限公司 Reco Shine 指Reco Shine Pte. Ltd. Recosia China 指Recosia China Pte. Ltd. 北京燕赵 指 北京燕赵房地产开发有限公司 首创置业 指 首创置业股份有限公司 北京瑞金 指 北京瑞金阳光投资有限公司 天津瑞尚 指 天津瑞尚投资有限公司 天津德然 指 天津德然商贸有限公司 克瑞思公司 指 天津克瑞思森林开发有限公司 杨柳青公司 指 天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司 北京瑞丰 指 北京瑞丰投资有限公司 东光兴业 指 北京东光兴业科技发展有限公司 天津滨海 指 天津阳光滨海房地产开发有限公司 世达物流、沈阳世达 指 沈阳世达物流有限责任公司 光明新丽 指 天津光明新丽商贸有限公司 友谊新资 指 天津友谊新资商贸有限公司 紫金新嘉 指 天津紫金新嘉商贸有限公司 建设新汇 指 天津建设新汇商贸有限公司 津汇远景 指 天津津汇远景贸易有限公司 北京瑞菱 指 北京瑞菱阳光商业管理有限公司 菱华天津 指 菱华天津开发有限公司 菱华阳光房地产 指 菱华阳光(天津)房地产开发有限公司 阳菱光辉 指 阳菱光辉(天津)房地产开发有限公司 菱华阳光商业 指 菱华阳光(天津)商业管理有限公司 成都锦尚 指 成都锦尚置业有限公司 新丽熹和 指 上海新丽熹和资产管理有限公司 上海晟域 指 上海晟域资产管理有限公司 阳光新业地产股份有限公司

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5 重大风险提示 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资 风险. 阳光新业地产股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 阳光股份 股票代码

000608 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 阳光新业地产股份有限公司 公司的中文简称 阳光新业 公司的外文名称(如有) YANG GUANG CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) YANG GUANG 公司的法定代表人 唐军 注册地址 广西壮族自治区南宁市江南路

230 号南宁经济技术开发区 注册地址的邮政编码

530031 办公地址 北京市西城区西直门外大街

112 号阳光大厦

11 层 办公地址的邮政编码

100044 公司网址 http://www.yangguangxinye.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李峻 联系地址 北京市西城区西直门外大街

112 号阳光 大厦

11 层 电话 (010)68361088 传真 (010)88365280 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 阳光新业地产股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册

1993 年05 月25 日 广西北流市城郊 老虎冲 企股桂总字第

450000400001362 号 桂国税字

450100200538358 桂地税字

450100200538358 20053835-8 报告期末注册

2013 年12 月31 日 无变更 无变更 无变更 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)

1998 年3月,公司主营业务由水泥制造销售变为房地产开发销售. 历次控股股东的变更情况(如有)

2004 年12 月22 日,首创置业将其持有本公司 45,266,200 股股份转让予 北京燕赵,占本公司总股本的 15.5%,北京燕赵成为本公司的第一大股 东.

2007 年6月5日,本公司向 Reco Shine 非公开发行 120,000,000 股股份,占本公司总股本的 29.12%,Reco Shine 成为本公司第一大股 东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中华人民共和国上海市卢湾区湖滨路

202 号企业天地

2 号楼普华永道中心

11 楼 签字会计师姓名 罗占恩 王豆豆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 阳光新业地产股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%)

2011 年 营业收入(元) 689,851,000.00 545,978,000.00 26.35% 806,492,000.00 归属于上市公司股东的净利润 (元) 191,274,000.00 265,480,000.00 -27.95% 173,052,000.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 166,235,000.00 231,529,000.00 -28.2% 164,009,000.00 经营活动产生的现金流量净额 (元) -447,792,000.00 -598,264,000.00 -25.15% -80,416,000.00 基本每股收益(元/股) 0.26 0.35 -25.71% 0.23 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.35 -25.71% 0.23 加权平均净资产收益率(%) 6.66% 9.95% -3.29% 7.07%

2013 年末

2012 年末 本年末比上年末增 减(%)

2011 年末 总资产(元) 8,561,270,000.00 6,829,801,000.00 25.35% 6,256,646,000.00 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,936,007,000.00 2,800,307,000.00 4.85% 2,534,736,000.00

二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分) -9,000.00 -117,000.00 -3,000.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,300,000.00 311,000.00 3,764,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 311,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 1,310,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,405,000.00 647,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -325,000.00 -481,000.00 5,899,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,125,000.00 43,836,000.00 减:所得税影响额 3,773,000.00 10,854,000.00 1,483,000.00 少数股东权益影响额(税后) 684,000.00 54,000.00 92,000.00 合计 25,039,000.00 33,951,000.00 9,043,000.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项 目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 阳光新业地产股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2013年,公司面临复杂的经济环境与行业环境.一方面,我国经济仍处于增长 长周期 ,虽处于复杂的国际经 济环境中,但我国经济仍然保持相对稳健的增长趋势;

宏观经济政策主基调未有明显变化,工业化和城镇化建 设进程仍在持续,并成为经济发展的主要驱动力.另一方面,整体宏观经济面临产业结构、金融体系改革的各 种........