PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任.

山东晨鸣纸业集团股份有限公司Shandong Chenming Paper Holdings Limited* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1812) 监事辞任山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 组成之董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,本公司监事会 ( 「监事会」 ) 职工代表监事杨洪芹女士 ( 「杨女士」 ) 因达到法 定退休年龄,申请辞去监事会职工代表监事职务,辞职后将不再在本公司担任任何 职务. 本公司於

2018 年11 月9日召开第八届董事会第三十二次临时会议审议通过了 《关於 修订 < 公司章程 > 的议案》 、 《关於修订 < 监事会议事规则 > 的议案》 ,对本公司监事 会成员人数进行了修订,上述议案需经本公司

2018 年第六次临时股东大会审议通过 后生效.在此之前,杨女士仍按照有关法律、法规和 《公司章程》 、 《监事会议事规 则》 的规定继续履行监事职责. 杨女士已确认,与董事会及监事会并无意见分歧,且彼并不知悉有任何关於彼之辞 任而须本公司股东垂注之事宜. C

2 C 本公司对杨女士担任监事会职工代表监事期间的勤勉尽职以及为本公司发展做出的 贡献表示衷心感谢. 承董事会命 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 陈洪国 主席 中国山东 二一八年十一月三十日 於本公告日期,执行董事为陈洪国先生、李峰先生、耿光林先生、胡长青先生及陈刚先生;

非执行 董事为杨桂花女士及张宏女士;

及独立非执行董事为潘爱玲女士、王凤荣女士、黄磊先生及梁阜女 士.