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武汉国药科技股份有限公司

2013 年年度报告

1 武汉国药科技股份有限公司

600421 2013 年年度报告

2014 年3月19 日 武汉国药科技股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 华伟 出差 徐军

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人周伟兴、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人(会计主管人员) 林征南声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经历信会 计师 事 务所 审计 , 公司2013 年 度归属 于 母公 司所 有 者的 净利 润为13,797,536.68 元,加上年初未分配利润-429,991,340.57 元,本年度可供股东分配利润为 -416,193,803.89 元.公司第六届第八次董事会会议根据《企业会计准则》 、 《公司章程》对利 润分配的规定,拟定

2013 年度不进行利润分配,不提取法定盈余公积,不分红利,不送股, 也不进行资本公积金转增股本.本预案需提交公司

2013 年度股东大会审议.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 武汉国药科技股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示

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第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.16

第六节 股份变动及股东情况

19

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

23

第八节 公司治理.28

第九节 内部控制.32

第十节 财务会计报告.33 第十一节 备查文件目录.94 武汉国药科技股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证券会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、国药科技 指 武汉国药科技股份有限公司 新一代科技 指 武汉新一代科技有限公司 鄂欣实业 指 上海鄂欣实业有限公司 浩欣贸易 指 武汉浩欣贸易有限公司 乐欣、乐欣药业 指 武汉乐欣药业有限公司 叶开泰 指 武汉叶开泰药业连锁有限公司 春天药业 指 武汉春天药业销售有限公司 上海奥柏 指 上海奥柏内燃机配件有限公司 欣九联、上海欣九联 指 上海欣九联(集团)有限公司

二、 重大风险提示:

1、公司现有主营业务的经营规模相对较小,利润相对较低,抵御市场风险的能力较弱.

2、公司存在原材料采购、劳动力成本等各项费用继续上升的风险.

3、公司内燃机配件业务目前因经营规模较小,主要客户只有一家,存在着对大客户依 赖的风险. 武汉国药科技股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 武汉国药科技股份有限公司 公司的中文名称简称 *ST 国药 公司的法定代表人 周伟兴

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 闻彩兵 联系地址 武汉市武昌区武珞路

628 号亚洲贸易广场 B 座22 层 电话 027-87654767 传真 027-87654767

三、 基本情况简介 公司注册地址 武汉市武昌区武珞路

628 号亚洲贸易广场 B 座22 层 公司注册地址的邮政编码

430070 公司办公地址 武汉市武昌区武珞路

628 号亚洲贸易广场 B 座22 层 公司办公地址的邮政编码

430070

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 国药

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

1997 年11 月20 日 注册登记地点 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

420000000018064 税务登记号码

420101714608739 组织机构代码 71460873-9

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2013 年年度报告中的公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

1、2004 年至

2011 年,公司主营业务为医药制品的生产、销售及流通;

2、2012 年至

2013 年,公司主营业务为钢材贸易.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司于

2004 年6月7日上市以来控股股东为武汉新一代科技有限公司, 未发生控股股东变 更的情况.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务 所名称(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路

61 号4楼签字会计师姓名 周铮文 陶奇 武汉国药科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 营业收入 111,418,059.50 49,188,991.55 126.51 10,756,220.13 归属于 上市 公司股 东的 净利 润13,797,536.68 119,748,051.80 -88.48 -20,173,311.53 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -1,637,016.86 -5,939,532.56 -72.44 -19,936,130.06 经营活动产生的现金流量净额 -1,391,151.41 69,315,048.40 -102.01 -5,094,355.96

2013 年末

2012 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,287,127.61 -48,666,751.48 不适用 -168,414,803.28 总资产 172,103,872.44 172,339,976.64 -0.14 57,336,116.23

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.07 0.61 -88.52 -0.10 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.61 -88.52 -0.10 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.01 -0.03 不适用 -0.10 加权平均净资产收益率(%) -38.09 -110.33 不适用 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 4.52 5.47 不适用

二、 非经常性损益项目和金额 武汉国药科技股份有限公司

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8 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 15,690,124.10 40,738,083.87 10,353.96 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,500.00 74,380,000.00 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -303,195.56 10,569,500.49 -347,535.43 所得税影响额 -15,875.00 合计 15,434,553.54 125,687,584.36 -237,181.47 武汉国药科技股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年公司出售了原有的药品生产和零售的全部资产和业务,主要经营业务为钢材贸易. 在大股东的支持下,公司受赠了关联方持有的上海奥柏内燃机配件有限........