PDF《上海量子花光艺科技股份有限公司》

公告编号:2019-017 证券代码:837944 证券简称:ST 量子花 主办券商:兴业证券 上海量子花光艺科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月27 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月20 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-017 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海市广发律师事务所律师.

(七)会议地点 上海市徐汇区钦州北路

1122 号90 栋11 楼 会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 监事会

2018 年度的工作总结报告

(二)审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 董事会

2018 年度的工作总结报告

(三)审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年度公司的财务状况及经营成果

(四)审议《关于公司

2019 年度财务预算方案的议案》 公司对

2019 年度财务预算的说明

(五)审议《于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》

2018 年年度报告及摘要

(六)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案的议案》 全体监事通过

2018 年利润分配方案,拟定

2018 年不进行利润分配.

(七)审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》 1.根据公司生产经营需要, 以市场价格向关联方上海地可投资有限公司销售熠鸪 公告编号:2019-017 智能灯系列商品,销售总金额为 539763.66 万元. 2.公司于

2018 年10 月12 日向沈羡忠借款

4 万元. 3.公司的全资子公司上海熠鸪智能灯科技有限公司于

2018 年1月2日向恽浩明 借款

250 万元,于2018 年10 月11 日向刘妹琴借款

30 万元,于2018 年10 月17 日向辛英杰借款 4.4 万元,于2018 年10 月23 日向沈羡忠借款

3 万元.

(八)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止

2018 年12 月31 日,公 司经审计净利润为-33,786,060.06 元,未分配利润累计金额为-105,624,853.98 元, 未弥补亏损金额为 105,624,853.98 元.公司未弥补亏损达到实收股本总额 30,000,000 元的 1/3,即10,000,000 元.根据《上海量子花光艺科技股份有限公 司章程》相关规定,公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时,应召开 股东大会进行审议.

(九)审议《董事会关于

2018 年财务报告被出具非标准审计意见专项说明的议 案》 董事会就众华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务报告出具 了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计意见的说明

(十)审议《监事会关于董事会对

2018 年财务报告被出具非标准审计意见专项 说明的审核意见的议案》 监事会就董事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度财务 报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计意见的说明的 审核意见. (十一)审议《关于计提减值准备的议案》

2018 年度公司计提坏账准备 1183.85 万元.根据《企业会计准则》规定,公 司于资产负债表日对应收账款按重要性和信用风险特征进行分类, 对单项金额重 大并单独计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试;

对具有类似的信用风险特 征的应收款项,采用账龄分析法计提坏账准备.2018 年对公司的应收账款计提 坏账准备共计 1183.85 万元.

2018 年度计提存货跌价损失 325.44 万元.根据《企业会计准则》规定,公司于 资产负债表日对各项存货进行减值测试,2018 年对公司的存货计提跌价准备 325.44 万元.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-017 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;

委托他人出席会议的,委托 人应事先告知受托人选,受托人出席会议时应出示本人身份证、委托书.法人股 东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人 出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面委托书. 股东为非法人组织的,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人 出席会议.该组织负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人 资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书.

(二)登记时间:2019 年5月27 日上午 09:30

(三)登记地点:上海市徐汇区钦州北路

1122 号90 栋11 楼 会议室

四、其他

(一)会议联系方式:高原

电话:021-64952266 传真:021-64953936 电子邮 件:[email protected]

(二)会议费用:无

五、备查文件目录 上海量子花光艺科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议 上海量子花光艺科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日