PDF《杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

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002508 证券简称: 老板电器 公告编号: 2014-033 杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州老板电器股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一次会议通 知于

2014 年8月12 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于

2014 年8月18 日在公司三楼一号会议室以现场方式召开.应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议.本次会议由公司董事长任建华先 生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 等有关法律、 法规的规定. 经全体董事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 . 公司第三届董事会已经公司

2014 年第二次临时股东大会选举产生.本次会 议选举任建华先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日. 选举任富佳先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

二、审议通过了《关于提名公司第三届董事会各专门委员会组成人选的议 案》 . 经董事会提名,本次会议选举了董事会各专门委员会委员,任期三年,自2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日. 公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、 薪酬与考核委员会、 审计委员会, 具体组成如下:

1、战略委员会由任建华先生(主任委员) 、任富佳先生、姜风女士组成;

2、提名委员会由张光杰先生(主任委员) 、董静女士、任建华先生组成;

3、薪酬与考核委员会由姜风女士(主任委员) 、张光杰先生、任富佳先生组 成;

4、审计委员会由董静女士(主任委员) 、张光杰先生、任富佳先生组成. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 . 同意聘任任富佳先生为公司总经理, 任期三年, 自2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 . 同意聘任王刚先生为公司董事会秘书,任期三年,自2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日. 王刚先生联系方式:

电话:0571-86187810 传真:0571-86187769

邮箱:[email protected] 地址:浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 . 同意聘任赵继宏先生为公司副总经理,任期三年,自2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日. 同意聘任任罗忠先生为公司副总经理,任期三年,自2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日. 同意聘任王刚先生为公司副总经理, 任期三年, 自2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 . 同意聘任张国富先生为公司财务总监,任期三年,自2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 . 同意聘任沈萍萍女士为公司证券事务代表,任期三年,自2014 年8月18 日至

2017 年8月17 日. 沈萍萍女士联系方式:

电话:0571-86187810 传真:0571-86187769

邮箱:[email protected] 地址:浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过. 上述人员简历见附件. 公司独立董事姜风女士、张光杰先生、董静女士对选举董事长、副董事长及 聘任高级管理人员发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 特此公告. 杭州老板电器股份有限公司 董事会

2014 年8月18 日 附件:简历 任建华先生,汉族,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

初中 学历,中共党员,经济师.1978年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科长、厂长,老板集团董事长、总经理兼党支部书记,老板家电董事长兼总经理.曾先后 荣获全国优秀青年企业家、全国乡镇企业家、浙江省优秀共产党员、第十二届风 云浙商等称号,并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大 代表、党代表.现任本公司董事长、杭州市第十二届人大代表. 任建华先生现直接持有公司300万股股份,通过杭州老板实业集团有限公司 间接持有公司12090万股股份,通过杭州金创投资有限公司间接持有公司331.07 万股股份,为公司实际控制人,为董事候选人任富佳先生的父亲,董事候选人沈 国良先生的姐夫,董事候选人任罗忠先生的连襟,与其他董事、监事候选人之间 不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒. 任富佳先生,汉族,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

本科 学历.2006年参加工作,历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理,老 板家电副总经理,本公司副董事长、副总经理;

现任本公司副董事长、总经理. 任富佳先生现直接持有公司112.5万股股份,为公司控股股东杭州老板实业 集团有限公司董事,公司实际控制人任建华先生的儿子,为董事候选人沈国良先 生、任罗忠先生的外甥,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒. 赵继宏先生,汉族,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

硕士 学历,高级经济师;

1985年参加工作,历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长, 湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长, 湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经 理, 香港亿亨投资有限公司常务副总经理, 老板集团副总经理兼营销中心总经理, 老板家电副总经理兼营销中心总经理.现任本公司董事、副总经理、营销中心总 经理. 赵继宏先生现直接持有公司56.25万股股份,为公司控股股东杭州老板实业 集团有限公司董事,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒. 任罗忠先生, 汉族, 1962年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权;

EMBA, 中共党员,助理经济师.1982年参加工作,历任余杭红星五金厂经营厂长,老板 集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长,老板家电董 事、副总经理.现任本公司董事、副总经理、生产中心总经理. 任罗忠先生现直接持有公司56.25万股股份,通过杭州老板实业集团有限公 司间接持有公司4030万股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董 事, 公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟,为董事候选人任富佳先生 的姨夫,董事候选人沈国良先生的姐夫,与其他董事、监事候选人之间不存在关 联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒. 姜风女士,汉族,1958 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

本科 学历,中共党员,教授级高级工程师,全国家用电器标准化技术委员会副主任委 员, 国家发展改革委员会产业司轻纺工业专家,工业和信息化部消费品工业司专 家,中国房间空调器行业 HCFC 替代技术专家委员会组长.曾任中国轻工业部 家用电器工业局主任科员、 生产协调司主任科员,中国轻工业总会家用电器工业 办公室副主任,中国家用电器协会副秘书长、副理事长兼秘书长.现任中国家用 电器协会理事长,日出东方太阳能股份有限公司独立董事. 姜风女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒. 张光杰先生,汉族,1963 年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

硕 士学历,中共党员,复旦大学法学院博士生导师.1980 年至

1984 年杭州大学法 学专业学习获学士学位,1984 年至

1987 年中国人民大学法学专业学习获硕士学 位,2001 年,美国纽约大学法学院访问学者.曾兼任复旦律师事务所律师,上 海司乐马律师事务所律师, 上海四维乐马律师事务所律师,复旦远达科技有限公 司董事,复旦大学知识产权中心研究员,香港中国法律学院培训部负责人.现任 复旦大学法学院副院长, 兼任中国法理学研究会常务理事,杭州诺邦无纺股份有 限公司、 上海华峰超纤材料股份有限公司、 浙江英特集团股份有限公司独立董事. 张光杰先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒. 董静女士,汉族,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

博士学 历,中共党员,上海财经大学国际工商管理学院博士生导师,注册会计师.1994 年至2000年上海财经大学企业管理专业本科、硕士;

2000年至2003年复旦大学企 业管理学博士, 2003年起在上海财经大学工作至今.曾任法国欧洲工商管理学院 INSEAD 访问学者,美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者.现兼任欧洲工 商管........