PDF《甘肃迅美节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-007

1 /

4 证券代码:839058 证券简称:迅美节能 主办券商:招商证券 甘肃迅美节能科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 甘肃迅美节能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《全 国中小企业股份转让系统公司信息披露细则(试行)》第三十四条的 规定: "对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司应当在披露上一 年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提 交股东大会审议并披露. " 结合公司业务发展的需要, 现对公司

2019 年的日常性关联交易进行预计. 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 李明杨 为公司贷款无偿 提供担保 (包括但 不限于保证担保、 股权质押担保、 房 产抵押担保等) 不超过 20,000,000 元2段兢 为公司贷款无偿 提供担保 (包括但 不限于保证担保、 股权质押担保、 房 产抵押担保等) 不超过 20,000,000 元 公告编号:2019-007

2 /

4 3 王金飞 为公司贷款无偿 提供担保 (包括但 不限于保证担保、 股权质押担保、 房 产抵押担保等) 不超过 20,000,000 元4段兢 为公司提供资金 拆入 不超过 8,000,000 元5安宁至善园林休闲会所 业务往来 不超过 400,000 元

(二)关联方关系概述 安宁至善园林休闲会所为关联公司、李明杨为公司的控股股 东、实际控制人及董事长,段兢为李明杨一致行动人,担任公司董 事兼副总经理,王金飞为公司董事.

(三)表决和审议情况 公司于

2019 年4月27 日召开第一届董事会第十二次会议审 议通过《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》,该议案 尚须提交公司

2018 年年度股东大会审议,董事会会议已按照《公司 章程》相关规定执行了回避表决制度.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 安宁至善园林休 闲会所 甘肃省兰州市安宁区徐 家湾九州花园林场内 个体 段兢 李明杨 广东省深圳市南山区南 新路大陆庄园

1 号B803 - 是 段兢 广东省深圳市南山区南 - - 公告编号:2019-007

3 /

4 新路大陆庄园

1 号B803 王金飞 浙江省乐清市翁镇昌 盛北路

67 号--

(二)关联关系

1、安宁至善园林休闲会所其实际控制人为段兢,段兢持有公司 489.19 万股股份,占公司股份总额的 30.73%,担任公司董事兼副 总经理.

2、李明杨持有公司 672.94 万股股份,占公司股份总额的 42.27%,为实际控制人、控股股东,担任公司董事长兼总经理.

3、段兢持有公司 489.19 万股股份,占公司股份总额的 30.73%, 为李明杨一致行动人,担任公司董事兼副总经理.

4、王金飞持有公司 95.68 万股股份,占公司股份总额的 6.01%, 担任公司董事.

三、交易协议的主要内容

(一)公司实际控制人、董事长李明杨先生、董事段兢女士及董 事王金飞先生计划为公司

2019 年度银行贷款提供无偿担保 (包括但 不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等),预计担保额度 不超过 20,000,000 元.

(二)2019 年度,公司董事、副总经理段兢女士将向公司提供借 款,预计全年借款金额不超过 8,000,000 元.借款利息参照银行同 期贷款利息,以最终借款协议为准.

(三)2019 年度,由于业务需求,公司将与安宁至善园林休闲会 所发生业务,预计金额不超过 400,000 元.

四、定价依据及公允性 公告编号:2019-007

4 /

4

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行 为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按协议价格执 行,定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产 经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并 未影响公司经营成果的真实性,也不影响公司的独立性,公司主要 业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖.

六、备查文件目录 《甘肃迅美节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 甘肃迅美节能科技股份有限公司 董事会2019 年4月29 日