PDF《武汉大禹阀门股份有限公司》

公告编号:2016-023 证券代码:831347 证券简称:大禹阀门 主办券商:长江证券 武汉大禹阀门股份有限公司 关于公司

2016 年第三次临时股东大会增加议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况 武汉大禹阀门股份有限公司(以下简称"公司" )于2016 年5月27 日召 开第二届董事会第六次会议,会议决议拟申请公司股票在全国中小企业股份系 统终止挂牌,并定于

2016 年6月15 日在公司三楼会议室召开

2016 年第三次 临时股东大会,有关会议事项参见公司于

2016 年5月30 日在全国中小企业股 份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的,武汉大禹阀门股份有限公司

2016 年 第三次临时股东大会通知公告(公告编号为 2016-020) .

二、新增临时议案的情况

2016 年5月31 日,公司董事会收到控股股东李习洪(直接持有公司股份 占公司总股本的 57.55%)的《关于增加武汉大禹阀门股份有限公司

2016 年第 三次临时股东大会临时议案的函》 ,提议在本次临时股东大会上增加《修改股 东大会议事规则的议案》 .

三、董事会审核情况 根据《中华人民共和国公司法》 、 《武汉大禹阀门股份有限公司章程》的有 关规定: "单独或者合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前 提出临时提案并书面提交召集人.召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东大 会补充通知,公告临时提案的内容. " 经公司董事会审核,李习洪持有公司 57.55%的股份,公司

2016 年第三次 临时股东大会的召开时间为

2016 年6月15 日,故提案人资格、提案时间及提 案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且该提案具有明确议题 公告编号:2016-023 和具体审议事项,公司董事会同意将上述临时议案提交公司

2016 年第三次临时 股东大会审议. 除上述增加的临时提案外,公司于

2016 年5月30 日公告的《武汉大禹阀 门股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告》 列明的其他事项不变.

四、备查文件 《关于增加武汉大禹阀门股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会临时 议案的函》 特此公告. 武汉大禹阀门股份有限公司 董事会

2016 年5月31 日