PDF《武汉汉德阀门股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员...》

公告编号:2018-021

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4 证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:招商证券 武汉汉德阀门股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行基本情况

1、根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司

2018 年第二 次临时股东大会于

2018 年5月22 日审议并通过: 选举高永辉、高永照、杨志刚、李德军、李若婵为公司第二届董 事会董事, 任期三年, 自2018 年5月22 日起至

2021 年5月21 日止. 自2018 年5月22 日起,原董事肖萍不再担任公司董事职务. 选举胡鹏、陈升刚为公司第二届监事会监事,任期三年,自2018 年5月22 日起至

2021 年5月21 日止.与公司

2018 年第一次职工代 表大会选举产生的职工代表监事周星共同组成公司第二届监事会.

2、根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司第二届董事 会第一次会议于

2018 年5月22 日审议并通过: 选举高永辉为公司董事长并任命为总经理、法人,续聘高永照、 公告编号:2018-021

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4 杨志刚、李德军为公司副总经理,续聘李若婵为公司董事会秘书,续 聘李红胜为公司财务总监.以上人员任期三年,自2018 年5月22 日 起至

2021 年5月21 日止.

3、根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司第二届监事 会第一次会议于

2018 年5月22 日审议并通过: 选举胡鹏为公司第二届监事会主席,任期三年,自2018 年5月22 日起至

2021 年5月21 日止.

4、根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司

2018 年第一 次职工代表大会于

2018 年5月07 日审议并通过: 选举周星为公司第二届监事会职工代表监事, 任期三年, 自2018 年5月22 日起至

2021 年5月21 日止.

(二)被任命董监高的基本情况 该任命董事长、总经理、法人高永辉直接持有公司股份 1,045.00 万股,占公司股本的 55.00%,通过公司持股平台武汉德润照辉投资 合伙企业 (有限合伙) 间接持有公司 357.2 万股, 占公司股本的 18.8%. 该任命董事、 副总经理高永照直接持有公司股份 190.00 万股,持 股比例为 10.00%. 该任命董事、 副总经理杨志刚直接持有公司股份 285.00 万股,持 股比例为 15.00%. 该任命董事、 副总经理李德军通过公司持股平台武汉德润照辉投 资合伙企业 (有限合伙) 间接持有公司 22.8 万股, 占公司股本的 1.20%. 公告编号:2018-021

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4 该任命董事、 董事会秘书李若婵直接持有公司股份 0.00 万股, 持 股比例为 0.00%. 该任命财务总监李红胜直接持有公司股份 0.00 万股, 持股比例为 0.00%. 该任命监事会主席胡鹏直接持有公司股份 0.00 万股, 持股比例为 0.00%. 该任命监事陈升刚直接持有公司股份 0.00 万股,持股比例为 0.00%. 该任命职工代表监事周星直接持有公司股份 0.00 万股, 持股比例 为0.00%. 经核查, 以上人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公 司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信 联合惩戒对象,符合《公司法》 、 《公司章程》以及其他相关法律法规 对董事、监事和高级管理人员任职资格要求.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 上述人员的任免不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 上述人员的任免不会对公司生产经营造成不利影响.

三、备查文件目录

(一)《武汉汉德阀门股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决 议》 公告编号:2018-021

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(二)《武汉汉德阀门股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决 议》

(三) 《武汉汉德阀门股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(四)《武汉汉德阀门股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 武汉汉德阀门股份有限公司 董事会

2018 年5月22 日