PDF《武汉汉德阀门股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告》

公告编号:2019-013 证券代码:834170 证券简称:汉德股份 主办券商:招商证券 武汉汉德阀门股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月2日2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年3月15 日以电话方式 发出 5.会议主持人:高永辉 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司 章程》规定. 公告编号:2019-013

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月02 日在全国中小企业股份转让系统指定 披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-011) 、 《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-012) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》等 法律法规及《公司章程》等规定,编制《2018 年度总经理工作报告》 提交董事会审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 公告编号:2019-013 不涉及回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容:

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2018 年度董事会工作 报告》提交董事会审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》等法律法 规及《公司章程》等规定,编制《2018 年度财务决算报告》 ,提交董 事会审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及回避. 公告编号:2019-013 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》等法律法 规及《公司章程》等规定,编制《2019 年度财务预算报告》 ,提交董 事会审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容: 财政部于

2018 年6月15 日发布了《财政部关于修订印发

2018 年 度一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2018〕15 号) ,执行企业会 计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制

2018 年度及以 后期间的财务报表. 本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下: 会计政策变更 内容和原因 受影响的报 表项目名称 本期受影 响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1. 应收票据和 应收账款合并 应收票据及 应收账款 6,756,843.37 元10,070,438.63 元 应收票据: 4,949,501.00 元 公告编号:2019-013 列示 应收账款: 5,120,937.63 元2. 管理费用列 报调整 管理费用 2,508,140.01 元2,342,328.38 元 管理费用: 3,015,860.86 元3. 研发费用单 独列示 研发费用 1,046,051.81 元673,532.48 元―2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及回避 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 案》 1.议案内容: 截至

2018 年12 月31 日,公司经审计的合并财务报表未分配 利润为-10,917,933.25 元,公司实收股本为 19,000,000.00 元,公司未弥 补亏损已超过实收股本总额的三分之一. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及回避 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于召开公司

2018 年年度股东大会的议案》 公告编号:2019-013 1.议案内容: 公司董事会拟定于

2019 年4月22 日上午

9 时在公司会议室召开 公司

2018 年年度股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及回避 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《武汉汉德阀门股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 武汉汉德阀门股份有限公司 董事会

2019 年4月2日