PDF《芜湖金牛电气股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-005 证券代码:870014 证券简称:金牛电气 主办券商:华金证券 芜湖金牛电气股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于

2019 年4月15 日由公司第三届董事会第六次 会议审议通过. 会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《芜 湖金牛电气股份有限公司章程》 的规定;

本次会议召开无需取得相关部门批准或 履行其他必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月6日上午 9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-005

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所谢发友、李化律师.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 报告就

2018 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、 执行股东大 会决议情况进行了总结.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 报告就

2018 年公司监事会会议决议执行情况及监督情况进行了总结.

(三)审议《2018 年年度报告及摘要》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了

2018 年年度报告及其年度 报告摘要,包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司 治理及内部控制等要点.

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 根据法律、 法规和公司章程的规定, 将公司

2018 年财务决算情况予以汇报. 公告编号:2019-005

(五)审议《2019 年度财务预算方案》议案 根据法律、 法规和公司章程的规定, 对公司

2019 年整体财务状况进行预计.

(六)审议《2018 年年度权益分派预案》议案 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计:截至

2018 年12 月31 日,归属于挂牌公司的净利润为人民币59,200,631.17 元,资本公积为31,537,104.81 元. 公司本次权益分派预案如下: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 为基数,以未分配利润向全体股东每

10 股送红股 0.5 股,每10 股派发现金红利 1.50 元(含税) ,以资本公积向全体股东以每

10 股转增 4.7 股(其中以股票发行 溢价所形成的资本公积每

10 股转增

0 股,无需纳税;

以其他资本公积每

10 股转 增4.7 股,需要纳税) .实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果 为准. 上述权益分派所涉个税依据 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》 (财税【2015】101 号)执行.

(七)审议《关于续聘财务审计机构》议案 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2018 年度审计机构,能 够认真履行其审计职责, 并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成 果,独立发表审计意见.根据《中华人民共和国公司法》及《芜湖金牛电气股份 有限公司章程》等规定,公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2019 年度财务报告审计机构,聘期一年.

(八)审议《关于公司

2019 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公 司申请综合授信提供担保》议案 根据公司

2019 年度生产经营计划和资金使用计划,拟向银行等金融机构及 其他合法合规渠道申请借款,申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度, 由公司所持土地、 房屋、 机器设备或其他资产提供抵押或质押担保, 并由关联方 (公司实际控制人刘志文、夏金娣、刘朝锋、刘朝国、刘朝莉,以及五位实际控 公告编号:2019-005 制人之配偶) 为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保,综合授信内 容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业 务等, 以上授信额度不等同于公司融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求确定.为规范决策程序、提高决策效率,授权由董事会在审批其权限范 围内的授信业务 (包括签订授信协议,办理综合授信下的长期贷款、短期贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等)时,对为授信业务提供的担保事 项及为授信业务提供担保的关联交易事项一并审批, 并由董事长刘志文先生代表 公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件, 授权期限自股东大会审议通 过之日起至

2019 年年度股东大会召开之日.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人 身份证) 、股东账户卡办理登记手续.

2、 法人股东由其法人代表出席会议, 请持本人身份证、 法定代表人证明书或其 他 有效证明、 股票账户卡办理手续;

法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的, 代理人需持本人身份证、 法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手 续;

股东可采用现场登记或传真方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月6日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人: 王超 ;

电话: 0553-6817611;

传真: 0553-6816733;

地址: 安徽省芜湖市南陵县开发区芜湖金牛电气股份有限公司董事会办公室.

(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通费用和餐费自理. 公告编号:2019-005

五、备查文件目录 ㈠、?芜湖金牛电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议?;

㈡、?芜湖金牛电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议?. 芜湖金牛电气股份有限公司 董事会

2019 年4月15 日