PDF《大连金牛股份有限公司 关于召开 2008 年第一次临时股东大会...》

证券代码:000961 证券简称:大连金牛 公告编号:2008-034 大连金牛股份有限公司 关于召开

2008 年第一次临时股东大会的通知 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示 会议召开时间 现场会议:2008 年7月22 日(星期二)上午 9:00 网络投票时间:

2008 年7月22 日的上午 9:30―11:

30、下午 1:00―3:00 会议召开地点 大连金牛股份有限公司九楼会议室 会议方式 现场投票与网络投票相结合 重大提案:

1、 《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》

2、 《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》

3、 《关于中南房地产及陈琳免于发出收购要约的议案》

4、 《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)的议案》

5、 《关于与中南房地产业有限公司、陈琳签署附生效条件的〈关于认购大连金 牛股份有限公司非公开发行股票之认购协议〉的议案》

6、 《关于与东北特殊钢集团有限责任公司签署附生效条件的〈资产出售协议〉 的议案》

7、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股份购买资产 及重大资产出售相关事宜的议案》 大连金牛股份有限公司(以下简称 公司 )董事会定于

2008 年7月22 日上午 9:00 召开公司

2008 年第一次临时股东大会现场会议(以下简称 本次会议 ).现将 有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况 1.本次会议召开时间 现场会议召开时间为:2008 年7月22 日上午 9:00 网络投票时间为:2008 年7月22 日的上午 9:30―11:

30、下午 1:00―3:00. 2.股权登记日:2008 年7月15 日3.现场会议召开地点:大连金牛股份有限公司九楼会议室 4.会议召集人:公司董事会 5.会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式.公司将通过深圳 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通 过深圳证券交易所的交易系统行使表决权. 6.参加本次会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准. 7.提示公告:本次会议召开前,公司将于

2008 年7月16 日再次刊登召开本次临 时股东大会的通知. 8.现场会议出席对象 (1)2008 年7月15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的股东均有权参加本次会议;

因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授 权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网 络投票. (2)公司董事、监事和其他高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师、财务顾问等.

二、会议审议事项

1、 《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》

2、 《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案的议案》 (1)重大资产出售方案 (2)向特定对象发行股份购买资产方案 ①发行股份种类和面值 ②发行方式 ③发行对象及认购方式 ④定价基准日和发行价格 ⑤发行数量 ⑥锁定期安排 ⑦上市地点 ⑧决议有效期

3、 《关于中南房地产及陈琳免于发出收购要约的议案》

4、 《关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书(草案)的议案》

5、 《关于与中南房地产业有限公司、陈琳签署附生效条件的〈关于认购大连金 牛股份有限公司非公开发行股票之认购协议〉的议案》

6、 《关于与东北特殊钢集团有限责任公司签署附生效条件的〈资产出售协议〉 的议案》

7、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股份购买资产 及重大资产出售相关事宜的议案》 上述第

2、

3、

4、

5、6 项议案公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司回避 表决. 公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方 式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准.

三、本次会议现场会议的登记事项 1.登记手续: (1)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托 书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;

授权委托代理人持身份证、授权委 托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续.异地股东可采用信函或传真的方 式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话, 并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明 股东会议 字样. 2.登记地点及授权委托书送达地点: 大连金牛股份有限公司证券部 地址:大连市甘井子区工兴路

4 号 邮政编码:116031 公司

电话:0411-86676868 传真号码:0411-86672761 联系人:刘月鹏、王永杰 3.登记时间:

2008 年7月17 日上午 8:30-12:00,下午 13:00-17:30;

四、其他事项 (1)本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食 宿、交通费用;

(2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当 日通知进行.

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1、投票起止时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2008 年7月22 日9∶ 30-11∶30 和13∶00-15∶00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为

2008 年7月21 日15∶00 至2008 年7月22 日15∶00 期间的任意时间.

2、投票方法: 在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深 交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票. (1)采用交易系统投票的程序 ① 投票代码与投票简称 深市挂牌投票代码:360961,深市挂牌股票简称:金牛投票 ② 具体程序 a、买卖方向为买入投票;

b、 在 委托价格 项下填报相关股东会议议案序号, 100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2-(1),依此类推.每一表决事项应以相应的价格分 别申报.如下表: 议案序号 议案内容 对应申报价格 总议案 表示对以上 1-7号议案统一表决 100.00 议案

1 关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案 1.00 议案

2 关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨 关联交易方案的议案 (1)重大资产出售方案 2.00 (2)向特定对象发行股份购买资产方案 ①发行股份种类和面值 3.00 ②发行方式 4.00 ③发行对象及认购方式 5.00 ④定价基准日和发行价格 6.00 ⑤发行数量 7.00 ⑥锁定期安排 8.00 ⑦上市地点 9.00 ⑧决议有效期 10.00 议案3 关于中南房地产及陈琳免于发出收购要约的议案 11.00 议案

4 关于向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨 关联交易报告书(草案)的议案 12.00 议案

5 关于与中南房地产业有限公司、陈琳签署附生效条件 的《关于认购大连金牛股份有限公司非公开发行股票 之认购协议》的议案 13.00 议案6 关于与东北特殊钢集团有限责任公司签署附生效条件 的《资产出售协议》的议案 14.00 议案7 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对 象发行股份购买资产及重大资产出售相关事宜的议案 15.00 c、在 委托股数 项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃 权. 表决意见种类 对应的申报股量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股d、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

对不 符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计. (2)采用互联网投票的身........