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2017 年年度股东大会 会议资料 二一八年五月 江苏・苏州 苏州柯利达装饰股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料目录

一、2017 年年度股东大会须知

1

二、2017 年年度股东大会议程

2

三、2017 年年度股东大会议案.

4 议案一:2017 年度董事会工作报告

4 议案二:2017 年度监事会工作报告

5 议案三:2017 年度财务决算报告

6 议案四:2017 年度利润分配预案

11 议案五:关于

2017 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案.12 议案六:关于

2017 年度监事薪酬方案的议案

14 议案七:关于聘请公司

2018 年度会计师事务所的议案.15 议案八:2017 年年度报告全文及其摘要

16 议案九:关于前次募集资金使用情况报告的议案

17 议案十:关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案.18 议案十一:关于增补董事的议案

20 议案十二:关于补选独立董事的议案

22 1 苏州柯利达装饰股份有限公司

2017 年年度股东大会须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》 、 《股东大会议事规 则》的要求.为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,特制订 如下大会须知,望全体股东及其他有关人员严格遵守:

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、董事会将维护股东的合法权益,以确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真 履行法定职责.

三、股东要认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常程 序.

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

五、股东要求在股东大会发言,应当在股东大会召开前,向大会秘书处登记并出示 持股的有效证明.发言人数以

5 人为限,超过

5 人时,以持股数多的前

5 名为限,股东 发言按持股数多少安排先后顺序.股东发言由大会主持人指名后进行发言,发言时应先 报告所持的股份份额.每位股东发言时间一般不超过

5 分钟.股东不得无故中断大会议 程要求发言.

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容,安排公司董事、监事或公司高管等 相关人员回答每位股东的问题, 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答.

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决.

八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证,并出具法律意见书.

九、本次股东大会不发放礼品,参加会议的股东交通食宿自理. 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2018 年5月25 日2苏州柯利达装饰股份有限公司

2017 年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2018 年5月25 日(星期五)14:00 开始 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室 (江苏省苏州市高新区邓尉路

6 号) 会议主持人:董事长顾益明先生 现场会议议程: 【签到、宣布会议开始】

1、与会人员签到,领取会议资料;

股东及股东代理人同时递交身份证明材料(授权委 托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知 【会议议案】

5、宣读会议议案: 1) 《2017 年度董事会工作报告》 2) 《2017 年度监事会工作报告》 3) 《2017 年度财务决算报告》 4) 《2017 年度利润分配预案》 5) 《关于

2017 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 6) 《关于

2017 年度监事薪酬方案的议案》

3 7) 《关于聘请公司

2018 年度会计师事务所的议案》 8) 《2017 年年度报告全文及其摘要》 9) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 10) 《关于修订并办理工商变更的议案》 11) 《关于增补董事的议案》 12) 《关于补选独立董事的议案》 【审议表决】

6、针对大会审议议案,对股东代表提问进行回答

7、大会对上述议案进行审议并投票表决

8、计票、监票 【宣布现场会议结果】

9、董事长宣读现场会议表决结果 【等待网络投票结果】

10、董事长宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况 【宣布决议和法律意见】

12、董事长宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

4 议案一:

2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年4月25 日召开第三 届董事会第十三次会议,审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 ,现提交本次年度股 东大会审议.报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 请各位股东及股东代表审议. 苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2018 年5月25 日5议案二:

2017 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年4月25 日召开第三 届监事会第九次会议,审议通过了《2017 年度监事会工作报告》 ,现提交本次年度股东 大会审议.报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 请各位股东及股东代表审议. 苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

2018 年5月25 日6议案三: 公司

2017 年度财务决算报告 各位股东及股东代表: 苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年4月25 日召开第三 届董事会第十三次会议,审议通过了《公司

2017 年度财务决算报告》 ,现提交本次年度 股东大会审议.内容如下: 公司

2017 年12 月31 日母公司及合并的资产负债表、2017 年度母公司及合并的利 润表、2017 年度母公司及合并的现金流量表、2017 年度母公司及合并的所有者权益变 动表及相关报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留 意见的审计报告.按审计结果,2017 年度公司的主要会计数据和财务指标如下:

一、2017 年度经营成果 单位:元 项目

2017 年2016 年 本年比上年 增减(%) 营业收入 2,035,009,614.87 1,636,976,947.04 24.32 营业成本 1,746,190,937.17 1,364,871,921.04 27.94 销售费用 18,790,023.94 22,111,520.30 -15.02 管理费用 102,860,364.11 87,643,199.48 17.36 财务费用 22,220,869.31 4,795,577.50 363.36 资产减值损失 76,224,008.03 82,079,832.07 -7.13 投资收益 7,220,463.11 4,785,706.59 50.88 营业利润 70,164,465.47 61,293,026.42 14.47 所得税费用 5,854,389.38 9,398,597.38 -37.71 净利润 62,992,807.62 52,287,788.41 20.47 归属于母公司股东的净利 润57,617,240.61 48,410,080.16 19.02

2017 年,公司实现营业收入 2,035,009,614.87 元,比去年同期增加 24.32%,实现营

7 业利润 70,164,465.47 元,比上年减少 14.47%,实现归属于公司普通股股东的净利润 57,617,240.61 元,比上年减少 19.02%,其构成情况如下:

1、营业利润比上年增加 887.14 万元,增幅 14.47,主要系营业收入增加所致.

2、2017 年公司营业收入 2,035,009,614.87,营业成本 174,6190,937.17,较去年同期 分别增加 24.32%,27.94%,主要系公共建筑装饰工程营业收入、成本较去年均由增加 所致,营业收入增加 42.19%,营业成本增加 45.91%.

3、

2017 年公司期间费用合计 143,871,257.36 元, 比去年同期增加 29,320,960.08 元, 主要系: (1)公司管理费用

2017 年度发生额 102,860,364.11 元,比去年同期增加 17.36%,主 要系职工薪酬增加了 1,199.03 万元. (2)财务费用

2017 年度发生额为 22,220,869.31 元,比去年同期增加 363.36%,主要 系公司

2017 年增加了银行贷款,利息支出增加所致.

4、2017 年投资收益 7,220,463.11 元,较去年同期增加 2,434,756.52 元,主要系对 联营企业苏州新合盛商业保理有限公司投资收益增加所致.

5、所得税费用

2017 年度发生额为 5,854,389.38 元,比去年同期减少 37.71%,主要 系递延所得税减少所致.

二、2017 年末财务状况 单位:元 项目

2017 年2016 年 本年比上年 增减(%) 货币资金 357,752,557.90 219,147,633.54 63.25 应收票据 46,997,530.64 67,615,704.02 -30.49 应收账款 1,835,444,446.74 1,714,009,526.92 7.08 预付款项 13,324,340.42 13,303,142.10 0.16 其他应收款 76,493,886.51 64,076,163.33 19.38 存货 34,156,703.37 27,900,408.37 22.42 其他流动资产 178,587,644.87 124,830,343.52 43.06 长期应收款........