PDF《大唐环境产业集团股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表明不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Datang Environment Industry Group Co., Ltd.* 大唐环境产业集团股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1272) 公告总经理变更及董事调任总经理变更大唐环境产业集团股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 宣布,由於工作调动,本公司总经理邓贤东先生已辞去本公司总经理的职务,该等辞任自2019 年3 月22 日起生效. 邓贤东先生已确认,彼与董事会并无分歧,且并无有关彼辞任总经理的其他事宜须敦请本公司股东注意. 本公司与董事会仅借此机会衷心感谢邓贤东先生担任本公司总经理期间为本公司做出的贡献. 董事会谨此宣布,董事会已决议委任侯国力先生为本公司总经理,任期自2019年3 月22日起为期三年.根竟镜墓菊鲁(「章 程」 ) ,侯国力先生将於其任期届满后可获选连任.侯国力先生作为本公司总经理的薪酬将根渲叭ü围并考虑其於本公司的工作职责厘定. C

2 C 侯国力先生的简历载列如下: 侯国力先生,56 岁,自2019 年3月起担任本公司总经理、党委副书记.侯国力先生於电力行业拥有超过三十年的工作经验,曾负责多家电力企业的业务经营管理工作.在加入本公司前,侯国力先生於1984 年8月至1993年4月期间历任亮子河发电厂生技科专工、副科长、科长,於1993年 4月 至1997年7月期间历任佳木斯第二发电厂副总工程师、总工程师、副厂长、厂长,於1997 年7 月至2004 年8月期间历任七台河第一发电有限责任公司党委书记、总经理,於2004 年8月至2008 年4月任中国大唐安全生产部副主任,於2008 年4 月至2013年 7月 期间历任大唐陕西发电有限公司党组书记兼总经理、总经理兼党组副书记,於2013 年7月至2016 年12月期间历任中国大唐集团湖南分公司、大唐华银电力股份有限公司总经理兼党组书记、总经理兼党组副书记,於2016 年12 月至2019 年3月期间历任中国大唐集团海外投资有限公司总经理兼党委副书记、董事长兼党委书记.侯国力先生於1984 年7月毕业於东北电力学院动力工程系电厂热能动力工程专业,取得工学学士学位.侯国力先生於2016 年12月获中华人民共和国国务院授予政府特殊津贴,於2018 年1月获中国大唐集团有限公司人才评价中心授予教授级高级工程师资格. 截至本公告日期,除上述披露外,侯国力先生确认:(i) 彼与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系;

(ii) 彼并无於本公司或本公司及其附属公司的其他成员公司担任任何其他职务;

(iii)彼於过去三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任任何董事职务;

(iv)彼於本公司或其相联法团的任何股份或相关股份中并无拥有或视为拥有香港法例第571 章证券及期货条例第XV部份所定义的任何权益;

及(v)彼概无与其委任有关的其他事宜须敦请股东或联交所垂注或须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. C

3 C 本公司及董事会谨藉此欢迎候先生加入本公司. 董事调任董事会谨此宣布,因工作调整,邓贤东先生由本公司执行董事调任为本公司非执行董事,任期自2019年3月22日起至本届董事会任期届满为止. 邓贤东先生仍将继续保留其於董事会薪酬与考核委员会、战略委员会及投资委员会的职务. 於上述调任后,邓贤东先生将与本公司重新订立服务合约.根鲁, 邓贤东先生将於其任期届满后可获选连任.邓贤东先生作为本公司非执行董事,将不会从本公司获取任何薪酬. 邓贤东先生之简历详情载列如下: 邓贤东先生,54 岁,於2013 年 7月 至2019 年3月担任本公司总经理,於2013 年8月至2019 年3月担任本公司执行董事,於2015 年1月至2019 年3月担任本公司党委副书记,自2019 年3 月起担任本公司非执行董事,并自2019年 3月 起担任中国大唐集团海外投资有限公司董事长、党委书记.邓贤东先生於电力行业拥有超过三十年的工作经验,曾负责多家电力企业的业务经营管理工作.在加入本公司前,邓贤东先生於1987 年7月至1993年 3月 期间於下花园发电厂及张家口发电厂担任生产科专工,於1993 年3月至1998年12月期间历任张家口发电厂制粉车间专工及生产技术处副处长, 於1998年12月至2004 年9 月期间历任北京大唐发电张家口发电厂A厂 副厂长、副总工程师兼设备部部长、总工程师等职,并於2004 年9月至2006 年8月期间担任山西大唐国际云冈热电有限责任公司总经理.从2006年 8月 至2009年3月期间,邓贤东先生历任中国大唐云南代表处副主任、中国大唐云南分公司党组成员及副总经理、规划发展部副主任等职.邓贤东先生於2006 年8 月至2007 年6月期间历任大唐国际发电股份有限公司云南分公司总经理、党组成员,并於2007 年6月至2008 年4月期间担任云南C4C大唐国际电力有限公司党组书记、总经理.从2009年3月至2013年7月期间, 邓贤东先生历任大唐山东发电有限公司党组副书记、党组书记、副总经理(主 持工作) 及总经理等职.邓贤东先生於1987年毕业於东北电力学院, 取得电厂热能动力工程专业学士学位,并於2004 年自华北电力大学取得动力工程专业硕士学位.邓贤东先生於1998 年9月获电力工业部华北电业管理局授予高级工程师资格. 截至本公告日期,除上述披露外,邓贤东先生确认:(i) 彼与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系;

(ii) 彼并无於本公司或本公司及其附属公司的其他成员公司担任任何其他职务;

(iii)彼於过去三年并无在证券於香港或海外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任任何董事职务;

(iv)彼於本公司或其相联法团的任何股份或相关股份中并无拥有或视为拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部份所定义的任何权益;

及(v)彼概无与其委任有关的其他事宜须敦请股东或联交所垂注或须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. 承董事会命大唐环境产业集团股份有限公司金耀华董事长北京,2019年3 月22 日截至本公告日期,非执行董事为金耀华先生、刘传东先生、刘光明先生, 李奕先生及邓贤东先生;

执行董事为申镇先生;

及独立非执行董事为叶翔先生、毛专建先生及高家祥先生. * 仅供识别