PDF《选举董事及股东代表监事》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

选举董事及股东代表监事东方电气股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此公布,本公司董事会於2015年5 月26 日接获本公司控股股东中国东方电气集团有限公司(「东 方电气集团」 ) 提出增加2014年年度股东周年大会临时议案,提议斯泽夫先生、张晓仑先生、温枢刚先生、黄伟先生、朱元巢先生及张继烈先生为选举本公司第八届董事会非独立董事候选人(「非 独立董事候选人」 ) , 陈章武先生、谷大可先生及徐海和先生为选举本公司第八届董事会独立非执行董事候选人(「独 立非执行董事候选人」 ) ,文利民先生及王再秋先生为选举本公司第八届监事会监事候选人(「监 事候选人」 ) ,决定第八届董事会成员的报酬及决定第八届监事会成员的报酬.由此,董事会决定向股东周年大会补充提交关於选举董事及监事及决定董事会成员报酬及监事会成员报酬的普通决议案. C

2 C 非独立董事候选人简历如下: 斯泽夫先生,1958年5月出生,现任本公司董事长,东方电气集团董事、总经理、党组副书记.大学本科毕业於西安理工大学金属材料热处理专业并获工学学士学位,研究生毕业於清华大学经济管理学院管理工程专业并获工商管理硕士(MBA)学位.1983年加入东方电机厂,先后任技术员、 厂团委副书记、书记,铸造分厂副厂长、厂长兼党总支书记,生产处党支部书记兼副处长等职;

1995年9月至1998年2月任东方电机厂副厂长,东方电机股份有限公司董事、副总经理等职务;

1998年2月至1999年6月任四川德阳市副市长;

1999 年 6月 至2003年 2月 历任东方电机股份有限公司副董事长、董事长、总经理、东方电机厂厂长、党委书记等职务.2003年2月至2008年4月任东方电气集团副董事长、总经理、党组副书记.2008年4月任东方电气集团董事、总经理、党组副书记至今,其间2004年6月至2008年6 月兼任东方电气财务有限公司董事长,2007 年10月至今兼任东方电气股份有限公司董事长.拥有正高级工程师职称. 张晓仑先生,1964 年8 月出生,现任本公司董事,东方电气集团常务副总经理、党组副书记,兼任东方电气集团党校校长,东方电气集团总部直属党委书记.大学本科毕业於华中工学院电机专业并获工学学士学位,研究生毕业於西南财经大学工商管理专业并获工商管理硕士(MBA) 学位. 1986年加入东方电气集团,先后任办公室秘书,海口工程部副科长,办公室副科长,团委书记等职;

1992年7月至2000年7月历任东方电气集团办公室副主任,中州汽轮机厂常务副厂长、厂长、厂长兼党委书记,东方电气集团总经理助理、工程分公司副总经理等职;

2000年7月至2008年4月任东方电气集团董事、副总经理、党组成员,2008 年4月任东方电气集团常务副总经理、党组副书记至今.拥有高级工程师职称. C

3 C 温枢刚先生,1963年2月出生,现任本公司董事、总裁,东方电气集团党组成员,兼任东方电气集团东方电机有限公司、东方电气集团东方汽轮机有限公司、东方锅炉股份有限公司董事长.大学本科毕业於西安交通大学汽轮机专业并获工学学士学位,研究生毕业於西安交通大学汽轮机专业并获工学硕士学位,博士研究生毕业於中国人民大学国民经济专业并获经济学博士学位.1986年加入东方电气集团,先后任成套处(计 算中心) 技干,四川东方电力设备联合公司助工、总经理助理等职务;

1992 年7月至1996年8月历任四川东方电力设备联合公司副总经理、总经理,东方电气集团副总经济师、总经理助理等职务;

1996年8月至2000年7月任东方电气集团副总经理、党组成员,2000年7月至2008年3月任东方电气集团副总经理,2007年9月任东方电气集团党组成员至今,其间在2001年8月至2005 年1月兼任东方电气集团总工程师,2002年1月至2003年3月兼任东方电气集团工程分公司总经理,2008年4月至2015年2月兼任东方电气(广 州) 重型机器有限公司董事长.拥有正高级工程师职称. 黄伟先生,1965 年 7月 出生,现任本公司董事,东方电气集团副总经理、 党组成员,兼任东方电气集团国际合作有限公司董事长.大学本科毕业於上海交通大学船舶动力机械专业并获工学学士学位,研究生毕业於重庆大学热能工程专业并获工学硕士学位,博士研究生毕业於西南财经大学国际贸易学专业并获经济学博士学位.1989年1月加入东方电气集团, 先后任东方电气集团成套处技干,四川东方电力设备联合公司火电部经理助理、副经理,副总经理,总经理等职,2000 年7月至2007 年2月任东方电气集团副总经理,2007 年 2月 至2008 年9月任国家核电技术总公司党组成员、副总经理.2008 年 9月 任东方电气集团副总经理、党组成员至今. 拥有正高级工程师职称. C

4 C 朱元巢先生,1956 年11 月出生,现任本公司董事,东方电气集团副总经理、党组成员.大学本科毕业於合肥工业大学电机专业并获工学学士学位,研究生毕业於中央党校经济学(经 济管理) 专业.1982 年加入东方电机厂,从事水轮发电机设计工作.从1995 年4月至1999 年12 月先后任东方电机股份有限公司电机处副科长、总师办副主任、副总工程师等职务. 1999年12月至2006 年12 月先后任东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、总工程师,副董事长、总经理,董事长;

东方电机厂党委副书记、 副厂长,党委书记、厂长等职务.2006 年12月至2008 年9月任东方电气集团副总经理,2007 年9 月至2010 年 7月 任东方电气集团党组成员,2008年9 月至2010年 6月 任本公司高级副总裁,2010 年7月任东方电气集团副总经理、党组成员至今,其间2006 年12 月至2008 年7月兼任东方电气投资管理有限公司董事长,2008年12月至2010年12月兼任东方电气(武 汉) 核设备有限公司董事长.拥有正高级工程师职称. 张继烈先生,1963 年 8月 出生,现任本公司董事,东方电气集团总法律顾问兼法律事务部部长,兼任东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司董事长、东方电气集团(宜 兴) 迈吉太阳能科技有限公司董事长兼总经理、东方电气集团(酒 泉) 太阳能发电有限公司执行董事兼总经理.大学本科毕业於武汉工学院工业企业管理专业并获工学学士学位,研究生毕业於西南交通大学工商管理专业并获工商管理硕士(MBA) 学位.1984年7月至2000 年11月历任东方电机厂厂办秘书,计划处副科长、科长,办公室副主任、 主任兼党支部书记,东方电机股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任兼党支部书记、生产长,东方电机控制设备有限公司董事长、总经理兼党支部书记等职务;

2000年11月至2007年1月历任东方电机厂常务副厂长,东方电气集团总经理助理兼企业管理部部长,兼任东方电气投资C5C管理有限公司董事、总经理、党委书记;

期间2004年2月至2006年1月在云南红河州挂职锻炼,任州委常委、副州长;

2007年1月至2008年7月任东方电气集团总法律顾问,兼法律事务部部长、东方电气投资管理有限公司总经理;

2008 年 8月 至2010 年12月任东方电气集团总法律顾问,兼规划发展部部长、法律事务部部长;

2010年12月任东方电气集团总法律顾问,兼法律事务部部长至今.拥有高级经济师职称、企业法律顾问执业资格. 独立非执行董事候选人简历如下: 陈章武先生,1946 年11 月生,清华大学经济学教授,管理经济学主讲教师.毕业於清华大学工程物理系工程物理专业,并获清华大学工程物理系加速器物理专业工学硕士.历任清华大学工程物理系系党委委员、团委书记,清华大学现代应用物理系党委副书记,清华大学经济管理学院副院长、党委副书记、书记,清华大学校党委委员等职务. 谷大可先生,1954 年3 月生,大学本科学历,教授级高级工程师.曾任天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、生产准备处负责人、副总工程师兼检修处处长;

天津盘山发电厂总工程师、副厂长、厂长;

北京国华电力有限责任公司总工程师、副总经理;

中电国华电力股份有限责任公司副总裁;

中国电力国际有限公司党组成员、副总经理、总工程师;

中国电力国际发展有限公司副总裁;

中电投集团华北分公司党组副书记、副总经理、 山西漳泽电力股份有限公司总经理;

中电投集团发电运营部主任;

中国电力国际发展有限公司执行董事、总裁兼任中国电力国际有限公司总经理、党组副书记等职务. C

6 C 徐海和先生,1955年2月出生,工商管理硕士,高级会计师.历任中国电子物资总公司财务管理处副处长、财务管理处处长,总经理助理兼财务处处长、审计处处长,副总经理、党组成员,总经理(法 定代表人) 、党组书记;

中国电子信息产业集团公司财务部总经理、财务部主任,兼中国电子财务有限责任公司董事、董事长(法 定代表人) ,中国电子信息产业集团有限公司总经济师、职工董事. 监事候选人简历如下: 文利民先生,1966 年 3月 出生,现任本公司监事会主席,东方电气集团总会计师,兼任东方电气集团财务有限公司董事长.大学本科毕业於北京水利电力经济管理学院财会专业并获经济学学士学位;

研究生毕业於西南财经大学工商管理专业并获高级工商管理硕士学位.1990年7月至2005 年9月历任中国葛洲坝集团第九工程公司财务科会计,中国葛洲坝集团三峡工程指挥部财务处会计,葛洲坝股份有限公司财务资产部科长、副部长,中国葛洲坝集团公司财务与产权管理部副部长、部长等职务;

2005 年9月调东方电气集团任总会计师至今,其间2008 年6月兼任东方电气集团财务有限公司董事长至今.拥有高级会计师职称和注册会计师证书. 王再秋先生,1957 年9月出生,现任本公司监事,东方电机有限公司监事会主席,东方汽轮机有限公司监事会主席,东方锅炉股份有限公司监事会主席,东方电气(广 州) 重型机器有限公司监事,东方电气(武 汉) 核设备有限公司监事会主席,华电龙口风电有限公司监事会主席,东方电气集团监事会兼职监事.大学专科毕业於四川广播电视大学工业会计专业. 1976年9月至1978 年12 月在四川省自贡市郊农团乡下乡锻炼;

1978 年12月至1997年6月历任四川省自贡市公交公司财务科会计,东方锅炉厂财务处管理组组长、科长、副处长,东方电气集团财务处主管会计,四川明日C7C企业集团公司总经理助理,中州汽轮机厂副总会计师兼厂财务处处长;

1997年6月至2012年10月历任中州汽轮机厂总会计师、东方电气集团董事会审计委办公室主任、财务部审计室主任,东方电气集团审计监察委员会办公室主任,东方电气股份有限公司审计部部长、监事会办公室主任, 东方汽轮机有限公司总会计师等职务.拥有高级会计师职称. 除上述披露外,目前及最近三年,非独立董事候选人、独立非执行董事候选人及监事候选人未於其他上市公司担任任何董事职务,彼等与本公司的任何董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何其他关系.於本公告日,除上述披露外,彼等并无拥有本公司任何股份权益(定 义见《证 券及期货条例》 第XV部分(香 港法律第571 章) ) . 除上述披露外,概无香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上 市规则」 ) 第13.51(2)条所规定的其他资料须予披露,亦无任何有关建议委任彼等的其他事宜须告知股东. 本公司将尽快向股东寄发二零一四年度股东通函. 承董事会命东方电气股份有限公司龚丹公司秘书中华人民共和国?四川?成都2015年5 月27日於本公告刊发日期,本公司董事如下: 董事: 斯泽夫、张晓仑、温枢刚、 黄伟、朱元巢及张继烈独立非执行董事: 李彦梦、赵纯均及彭韶兵 ................