PDF《山东丰源生物质发电股份公司 第一届董事会第十六次会议决议...》

山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2016-036

1 证券代码:832236 证券简称:丰源股份 主办券商:中泰证券 山东丰源生物质发电股份公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 山东丰源生物质发电股份公司第一届董事会第十六次会议于

2016 年10 月12 日上午

9 时在公司会议室召开.会议应出席董事

5 人,实际出席董事

5 人,会议通知已于

2016 年10 月6日以书面方式 通知各位董事.董事长张井峰主持本次会议,公司监事及高级管理人 员列席了会议. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》 、 《董事会议事规则》的相关规定.

二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以记名投票表决方式,通过如下议案:

(一)审议通过《关于的议案》 , 并提请股东大会审议;

议案内容:结合公司当前实际经营情况,考虑到公司未来可持续 发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据公司已披露的《山东丰源 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2016-036

2 生物质发电股份公司

2016 年半年度报告》 (公告编号:2016-026,未 经审计) ,截至

2016 年6月30 日,母公司累计未分配利润 62,867,246.33 元,对2016 年半年度利润做出如下分配: 以公司现有总股本 65,828,000 股为基数,以截至

2016 年6月30 日的未分配利润 62,867,246.33 元,向全体股东按每

10 股派发现 金红利 5.00 元(含税) ,共计派发 32,914,000.00 元.本次分红不送 红股,不以资本公积转增股本.股东应缴税费按照《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 (财税[2015]101 号)执行. 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)审议通过《关于提请召开公司

2016 年第四次临时股东大会 的议案》 . 议案内容:公司拟于

2016 年11 月4日召开

2016 年第四次临时股 东大会,审议上述议案. 表决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、备查文件 经与会董事签字确认的 《山东丰源生物质发电股份公司第一届董 事会第十六次会议决议》 . 山东丰源生物质发电股份公司 公告编号:2016-036

3 特此公告. 山东丰源生物质发电股份公司 董事会

2016 年10 月14 日