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兰州长城电工股份有限公司

2014 年年度股东大会文件

1 兰州长城电工股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议资料 二一五年四月二十二日 兰州长城电工股份有限公司

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2014 年年度股东大会会议议程 会议时间:现场会议召开时间为:2015 年4月22 日 下午 14:30 网络投票时间为:2015 年4月22 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00.

会议地点:本公司办公楼五楼会议室 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人:董事长杨林先生 会议议程: 主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员 董事长杨 林

二、介绍大会监票人为公司监事隋威、张晓群;

计票人为黄彦忠、周济海 ????????董事长杨 林

三、审议《公司

2014 年度报告正文及摘要》 ????董事会秘书白天洪

四、审议《公司

2014 年度董事会工作报告》 ????董事长杨 林

五、审议《公司

2014 年度监事会工作报告》 ????监事会主席谢天德

六、审议《公司

2014 年度财务决算报告》 ?????财务总监费秋菊

七、审议《公司

2014 年度利润分配的预案》 ???? 财务总监费秋菊

八、审议《关于修改的议案 》 ????董事会秘书白天洪

九、审议《关于修改的议案》 ??董事会秘书白天洪

十、审议《关于

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 财务总监费秋菊 十

三、审议《公司

2015 年度财务预算的议案》 ????财务总监费秋菊 十

四、审议《关于

2015 年度申请获得银行综合授信额度的议案》 财务总监费秋菊 十

五、审议《公司

2015 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案》 兰州长城电工股份有限公司

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3 财务总监费秋菊 十

六、审议《公司独立董事

2014 年度述职报告》 ????独立董事刘 钊 十

七、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票、投票 十

八、(休会)监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上 传上海证券交易所信息公司 十

九、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果 二

十、(上交所回传最终统计结果后复会)宣读本次大会决议 董事长杨 林 二十

一、宣读关于本次大会的法律意见书 ?????正天合律师事务所赵文通律师 二十

二、 会议主持人宣布大会闭幕 董事长杨 林 兰州长城电工股份有限公司

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4 议案之一 兰州长城电工股份有限公司

2014 年年度报告摘要 重要提示:本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详 细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会 指定网站上的年度报告全文.

一、公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长城电工

600192 G电工 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白天洪 白天洪 电话 0931-8415501 0931-8415321 传真 0931-8414606 0931-8414606 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、主要财务数据和股东情况

1、公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年 同期末增减(% ) 2012年末 总资产 4,224,484,921.96 3,803,526,330.64 11.07 3,212,686,871.96 归属于上市 公司股东的 净资产 1,854,616,481.46 1,783,654,555.14 3.98 1,192,699,879.22 2014年2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 经营活动产 生的现金流 量净额 118,878,807.11 -11,134,288.59 1,167.68 -89,853,997.69 营业收入 2,058,002,797.83 2,010,979,459.54 2.34 1,916,951,463.26 归属于上市 公司股东的 净利润 77,711,002.93 71,100,463.71 9.30 48,069,642.26 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 17,187,552.84 28,386,878.04 -39.45 22,464,630.25 兰州长城电工股份有限公司

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5 加权平均净 资产收益率 (%) 4.27 4.92 减少0.65个百 分点 4.11 基本每股收 益(元/股)0.1759 0.1854 -5.12 0.1407 稀释每股收 益(元/股)0.1759 0.1610 9.25 0.1407

2、截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或 无限售条件股东)持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 38,910 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 36,598 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总 数(户)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股份 数量 甘肃长城电工集团有限责 任公司 国有法 人34.35 151,722,000

0 未知 德邦基金-浦发银行-德 邦基金-祝融富田

1 号资 产管理计划 未知 1.74 7,699,007

0 未知 工银瑞信基金-工商银行 -外贸信托・恒盛定向增 发投资集合资金信托计划 未知 0.91 4,000,455

0 未知 甘肃省国有资产投资集团 有限公司 国有法 人0.68 3,000,000

0 未知 黄芳 境内自 然人 0.53 2,326,934

0 未知 孙志璞 境内自 然人 0.51 2,270,630

0 未知 中国国际金融有限公司 未知 0.50 2,194,900

0 未知 许阳秋 境内自 然人 0.38 1,661,100

0 质押 1,661,100 彭健 境内自 然人 0.37 1,637,040

0 未知 焦建海 境内自 然人 0.36 1,600,000

0 未知 兰州长城电工股份有限公司

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6 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前十大股东中甘肃长城电工集团有限责任公司与其他股东 无关联关系.公司未知上述其他股东是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定 的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

2014 年,公司按照 确保两个目标、强化五个支撑、重在五保五 促、推进三个深化 的年度经营工作指导思想,努力克服一切不利影 响,全力开拓市场,开展科技创新,项目建设有序推进,市场保障能 力持续增强,主要经营指标稳步增长.针对新的市场形势,公司及时 调整营销策略,健全营销体制,创新激励机制,根据市场需求,调配 资源,加强营销队伍建设,为新市场开拓奠定了坚实基础.紧抓市场 机遇,调整市场结构,积极推行 横向市场平面铺开、纵向市场做细 做实 、 行业与区域并重、成套与元件并举 的营销策略.在原有 区域市场基础上, 对行业市场进行重点开发, 稳步提升央企集采业绩. 强化以国网为代表的行业市场开拓, 加大对电网、 石油、 石化、 铁路、 兰州长城电工股份有限公司

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7 新能源、节能环保、通讯电源等领域的投入与开发,开展与大客户的 战略合作.组建了公司电工电器统一出口业务平台,以电子商务开发 与驻点开发并举,直接与间接出口并重,外贸市场开发初见成效.公 司全年累计完成订货 24.54 亿元,同比增长 9.8%,市场结构更趋合 理,订货总量稳中有升. 为进一步调整产品结构,促进公司主导产品技术升级,延伸产业 链,提高产品的竞争实力,转变发展方式,公司加大科技创新力度. 公司全年完成适用国网规范的环网柜、核电 1E 级开关设备、GSM3E 系列智能型塑壳断路器、 紧凑型模块化 1200kW 逆变器等

26 项新产品 新技术项目的研发.共通过省级以上新产品(科技成果)鉴定

27 项, 其中国际领先水平

1 项,国际先进水平

18 项,国内领先水平

5 项. 获得甘肃省科技进步一等奖

1 项、

二、三等奖

3 项.获得授权专利

54 项,其中发明专利

7 项.公司荣获

2014 年度甘肃省人民政府质量 奖, 二一三牌 ZN-1 智能 IC 卡水表 、 长控牌直流接触器 、 TEDRI 牌矿井提升机电控装置 荣获

2014 年度甘肃省名牌产品称号. 公司按照 优化结构,精干主体;

系统集成,分工协作;

集团运 作,资源共享 的产业整合原则和电工电器产业 一主两翼 的发展 新战略,制定了《子公司专业化分工方案》、《长城电工深化改革实 施方案》,公司内部资产资源整合重组工作、深化体制机制工作有序 推进.在公司天水电工电器产业园发展低压电器配套产业,促进电工 电器配套产业集群发展.以公司驻外营销中心建设为契机,积极推动 营销资源的 四个统一 和 四个共享 ,长城电工北京营销中心的 投入运营,有效推动公司营销资源共享工作的深入开展.公司积极组 织拓宽员工的职业成长通道,创新高技术人才、高技能人才和高级管 理人才的培养机制.与兰州商学院合作,建立了公司中高级管理人员 工商管理专业培训机制;

与甘肃省机电职业技术学院达成校企战略合 作,建立了员工职业技能鉴定常态机制.优化了全资子公司法人治理 结构,实行全资子公司执行董事、监事、财务总监委派制.调整组建 了五个专业委员会,完成了工作细则的编制,形成公司经营决策层的 兰州长城电工股份有限公司

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8 议事参谋机制.持续强化内控体系和廉洁风险防控体系建设,不断完 善改进,增强了企业的风险防控能力. 报告期内, 公司完成营业收入 205,800.28 万元, 同比增长 2.34%;

实现利润总额 9,935.34 万元,同比增长 2.52%;

归属于母公司所有 者的净利润 7,771.10 万元,同比增长 9.29%.

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公 司应当说明情况、原因及其影响. (1)、重要会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 执行财政部于

2014 年修订及新颁 布的准则

2014 年10 月22 日, 第五届董事 会第十六次会议审议通过

2014 年初,财政部分别以财会【2014】6 号、7 号、8 号、10 号、

11 号、14 号及

16 号发布了《企业会计准则第

39 号――公允价值计 量》、《企业会计准则第

30 号――财务报表列报(2014 年修订)》、 《企业会计准则第

9 号――职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会 计准则第

33 号――合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准 则第

40 号――合营安排》、《企业会计准则第

2 号――长期股权投 资(2014 年修订)》及《企业会计准则第

41 号――在其他主体中权 益的披露》,要求自

2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的 企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行.同时,财政部以 财会【2014】23 号发布了《企业会计准则第

37 号――金融工具列报 (2014 年修订)》 (以下简称 金融工具列报准则 ),要求在

2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准........