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老凤祥股份有限公司 二一四年度股东大会 会议资料 二一五年六月二十三日 老凤祥股份有限公司

2014 年度股东大会会议议程 会议时间:2015 年6月23 日(星期三)下午 1:30 会议地点:上海青松城三楼黄山厅 会议主持:副董事长兼总经理汤意平 会议程序: (1)审议 《公司

2014 年年度报告正文及摘要》 --文件一 (报告人: 由董事长石力华作《关于提请审议公司<

2014 年年度报告正文及摘 要>

的说明》 1) (2)审议 《公司

2014 年度董事会工作报告》 --文件二 (报告人: 董 事长石力华)2) (3)审议《公司

2014 年度财务决算报告和

2015 年度财务预算报 告》--文件三(报告人:董事兼副总经理、财务总监黄骅)……(9) (4)审议《公司

2014 年度利润分配预案》--文件四(报告人:董 事兼副总经理、财务总监黄骅)15) (5)审议 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司

2015 年度财务 审计机构的议案》--文件五(报告人:董事兼副总经理、财务总监黄 骅) 16) (6)审议 《关于

2015 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保 的议案》 --文件六 (报告人: 董事兼副总经理、 财务总监黄骅) ……(17) (7)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》--文件七(报告 人:副董事长臧蕙玲)24) (8)审议 《公司独立董事

2014 年度述职报告》 --文件八 (报告人: 独立董事郑卫茂) 26) (9)审议 《关于继续聘请众华会计师事务所为公司

2015 年度内控 审计机构的议案》--文件九(报告人: 董事兼副总经理、财务总监黄 骅) 32) (10)审议《公司

2014 年度监事会工作报告》--文件十(报告人: 监事长王伟民) 33) (11) 公司董事、监事和高级管理人员解答股东提问;

(12)大会秘书处宣读

2014 年度股东大会现场会议表决方法说 明;

(13)大会主持人通报本次股东大会现场表决监票人推举名单;

(14)大会主持人通报本次股东大会现场会议股东出席情况;

(15) 现场股东对上述议题填写表决单并投票表决;

(16)由大会秘书处通报本次股东大会现场会议表决结果;

(17)见证律师对本公司

2014 年度股东大会现场会议合规合法性 发表专业意见;

(18)

2014 年度股东大会现场会议结束.

1 关于提请审议公司 《2014 年年度报告正文及摘要》的说明 根据中国证监会颁发的 《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第

2 号〈年度报告的内容与格式〉 》的要求和上海证券交易所 《关于做好上市公司

2014 年年度报告有关工作的通知》 , 本公司编制 了《2014 年年度报告正文及其摘要》 ,经公司董事会八届六次会议审 议通过后,在上海证券交易所预约的披露日期,于2015 年4月28 日 如期在上海证券交易所网站上登载了《2014 年年度报告正文》 ,同日 公司又在《上海证券报》上全文刊登了《2014 年年度报告摘要》 . 考虑到《公司

2014 年年度报告正文及摘要》已先期在中国证监 会指定网站和媒体上公开披露,在本次股东大会上又将《公司

2014 年年度报告正文》书面印发给各位股东,为了提高会议效率,就不再 照本宣读,请各位股东谅解,并提请股东大会予以审议.

2014 年度股东大会 文件一

2 董事会工作报告 各位股东: 现在我依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,代表第八届 董事会向

2014 年度股东大会作工作报告,请予审议. 第一部分

2014 年经营管理情况回顾

2014 年,受美国退出量化宽松货币政策和地缘政治、军事、经 济冲突等综合因素影响,国际金价区间震荡剧烈,以及

2013 年 抢 金潮 带来的消费透支,一定程度上打压了国内终端零售市场的消费 情绪(世界黄金协会统计资料显示:全年中国金饰品需求同比下降 33%),行业整体销售呈现相对疲软的态势,相较前几年良好的增长 数据,滑坡十分明显,包括业内其他上市公司等重点企业销售降幅普 遍在两位数以上.在如此严峻的局面下,公司依然坚持充分发挥老凤 祥黄金珠宝首饰这一核心产业的引擎作用, 努力在各个领域加快转方 式、调结构、促升级,最大限度地释放 老凤祥 品牌价值的溢出效 应,为老凤祥赢得更多的发展空间,全年经济效益基本实现 稳中有 升 的总目标.其中: ――营业收入达到 328.86 亿元,与2013 年基本持平;

――利润总额达到 16.41 亿元,比2013 年增长 11.11 %,实现 了自

2009 年以来的 六连增 ;

――归属于上市公司股东净利润达到 9.40 亿元, 比2013 年高出 5.62%,折算成每股收益同比增长 5.62%,达到 1.7967 元.

2014 年度股东大会 文件二

3 2014 年公司经营管理的主要成效集中反映在以下五个方面.

(一)品牌影响进一步提升.

2014 年,公司突出 品位 和 经典 两大元素,提升老凤祥 品牌的内在价值,将时尚创意和文化创新融入品牌的市场推广,集聚 百年品牌世代传承的市场氛围.全年为弘扬 中国黄金第一品牌 的 市场影响力,累计投入

6034 万元市场推广费用,通过多种媒介工具, 将 老凤祥 品牌向更宽广的地域渗透,促使产品走入更多的 寻常 百姓家 .一年来取得了卓越成效,据独立第三方权威机构世界品牌 实验室基于财务分析、消费者行为分析和品牌强度分析, 老凤祥 的品牌价值以 136.9 亿元再次入围中国

500 最具价值品牌排行榜, 并 连续十年蝉联这一殊荣.同时立足于品牌,加快产品结构调整,扩大 新七类产品的销售占比. 全年包括新七类产品在内的非黄金产品销售 额达到

32 亿元,同比上升 33.10%,其中翡翠销售 5.54 亿元,增幅 达到 8.79%,有力地改善了盈利能力.在全年公司营业收入基本持平 的情况下, 由于主营业务毛利率提升 0.49 个百分点, 新增利润

14094 万元.

(二)渠道拓展进一步扩大.

2014 年,公司继续把加盟店的扩张放到首要位Z上.针对

三、 四线城市空间大、需求旺的特点,分区域推进老凤祥加盟店在全国各 城市的均衡布局,扩大产品的市场覆盖面,做大销售规模.全年新增 加盟店

188 家, 累计达到

1104 家, 以创记录的年增长数提前完成 十 二五 规划设定的千家目标.加上已设立的

167 家自营银楼(专柜) 和1465 家经销网点, 截止年末, 老凤祥全国营销网络已达到

2736 家, 同比净增

112 家. 渠道的持续拓展, 为老凤祥产品销售注入了正能量, 尽管受金价不稳定的冲击,黄金饰品的销售单价平均下挫了 13%,但 黄金饰品实物销量再创历史新高,全年高达 89.74 吨,同比再增 11.44%.

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(三)海外市场布局进一步推进.

2014 年,公司为把老凤祥打造成真正意义上的国际化品牌,成 为根植于广大消费者的世界品牌,让中国民族品牌走向世界,让中国 的首饰名品跨出国门,继2012 年在澳洲悉尼开设海外第一家老凤祥 品牌特许专卖店,2013 年老凤祥珠宝(香港)有限公司正式运营之 后,于2014 年12 月5日,在毗邻时代广场的美国纽约第五大道

585 号开出了首家老凤祥银楼旗舰店,营业面积

450 平方米.老凤祥银楼 纽约旗舰店正以其民族风格的装饰在世界名品云集的 时尚地标 占 据一席之地.

(四)对外投资力度进一步增强.

2014 年,是公司对外投资最为密集的一年.经董事会七届十三 次(临时)会议和八届二次、四次、五次会议审议批准,先后作出合 资创建老凤祥珠宝首饰(东莞)有限公司、合资组建老凤祥银楼余姚 旗舰店有限公司、合资组建老凤祥银楼北京前门(店)有限公司、增 资老凤祥美国有限公司、 合资组建老凤祥加拿大有限公司等多项投资 决定,总投资规模近

11700 万元人民币.通过这些具有前瞻性的项目 安排,旨在完善老凤祥全产业链的运营保障体系,打造老凤祥产业的 升级版 ,加快 走出去 步伐,培育新的经济增长点,固化老凤 祥核心竞争力,其中老凤祥美国公司和老凤祥余姚公司已经投入运 营;

东莞项目一期工程全面建成投产,下半年进入试生产后,黄金饰 品加工量已达到 11.5 吨,盈利

560 万元.预期今后二期工程完成投 产后,黄金饰品年生产加工能力将超过

50 吨.

(五)投资者关系管理进一步强化.

2014 年,公司立足证券市场,面向投资者群体,关注股东公平 获取信息的权利, 继续做好投资者关系管理工作. 在 三公 原则下, 充分保障投资者的知情权.特别是在 老凤祥 A 股股票被纳入首批 沪港通 名单后,老凤祥 关注度 持续升温的情况下,更是客观、

5 真实地向投资者传达真实的声音.发布好每一份定期报告和临时公 告,回答好每一位投资者的电话咨询或在上证 e 互动 平台提出的 问题,接待好每一批投资者的来访调研.全年除定期发布四份定期报 告,还累计发布临时公告

19 份,在上海证券交易所完成各类备查文 件资料

50 份,接待海内外基金、私募、保险、券商等机构投资者达 到33 批次共

186 人次,被上海证券交易所认定为 上市公司信息披 露A类公司 . 第二部分

2015 年经营管理工作的基本设想

2015 年,是我国全面深化改革的关键之年,也是 十二五 规 划的收官之年.在国内经济发展转入 新常态 的历史阶段,我们所 处的行业将面临前所未有的考验.从国际环境来看,自全面退出 QE 之后,美国经济进入了复苏周期,由此不断推升美元指数的上扬,加 快美元加息窗口期的到来,这将直接影响到国际金价的走势.从国内 环境来看,经济下行压力在增大, 低增长、低通胀、低利率 特征 给未来黄金饰品市场预判带来相当大的不确定性. 从黄金饰品行业来 看,经过十二年的 黄金周期 已经出现调整分化的迹象,未来 优 胜劣汰 的节奏势必会加快.从老凤祥本身来看,伴随着行业景气度 的 降温 ,销售正显露出增长乏力的迹........